Ухвала суду № 47356681, 24.07.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6878/15-к

Провадження № 1-кс/592/2251/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 липня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Зорік М.В., за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання старшого слідчого Приходько С.В. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження за № 32015200000000063 від 08.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого Приходько С.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС уСумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000063, внесеному до ЄРДР 08.07.2015 про вчинення службовими особами ДП «Охтирський КХП» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212-1 ч.1 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2014-2015 років службові особи ДП «Охтирський КХП» Державного агентства резерву України (код за ЄДРПОУ 00956031) при здійсненні фінансово-господарської діяльності ухилились від сплати до бюджету єдиного соціального внеску на загальну суму 805 тис.739,69 грн., що є значним розміром.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (процесуальними) діями встановлено, що ДП «Охтирський КХП» має банківські рахунки, №26007205434, №26041205434, №260053205434, відкриті 19.08.2011 та 20.11.2014 в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО: 320478, код за ЄДРПОУ: 23697280, м. Київ, вул. Червоноармійська, 39).

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення реальної можливості своєчасної і повної сплати до бюджету єдиного соціального внеску, підтвердження отримання грошових коштів на банківські рахунки, встановлення джерела походження грошових коштів, напрямки подальшого спрямування отриманих грошових коштів, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахункам ДП «Охтирський КХП» №26007205434, №26041205434, №260053205434, відкритим у ПАТ АБ «Укргазбанк», за період з 01.01.2014 по 15.07.2015.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, отримати докази, підтверджуючі фактичне отримання грошових коштів, підтвердження або спростування єдиного умислу, направленого на ухилення від сплати до бюджету єдиного соціального внеску, використання коштів на інші цілі, не повязані зі сплатою до бюджету ЄСВ іншим способом неможливо, окрім як отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити роздруківку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО: 320478, код за ЄДРПОУ: 23697280, м. Київ, вул. Червоноармійська, 39) та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО: 320478, код за ЄДРПОУ: 23697280) за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39, з можливістю їх вилучити.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

1) роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам ДП «Охтирський КХП» №26007205434, №26041205434, №260053205434 (код за ЄДРПОУ 00956031), за період з 01.01.2014 по 15.07.2015.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ АБ «Укргазбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя М.В. Зорік