Ухвала суду № 47356658, 24.07.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6879/15-к

Провадження № 1-кс/592/2252/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000063 від 08.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212-1 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС уСумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000063, внесеному до ЄРДР 08.07.2015 про вчинення службовими особами ДП «Охтирський КХП» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212-1 ч.1 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2014-2015 років службові особи ДП «Охтирський КХП» Державного агентства резерву України (код за ЄДРПОУ 00956031) при здійсненні фінансово-господарської діяльності ухилились від сплати до бюджету єдиного соціального внеску на загальну суму 805 тис.739,69 грн., що є значним розміром.

Проведеними по даному кримінальному провадженню слідчими (процесуальними) діями встановлено, що ДП «Охтирський КХП» має банківські рахунки №2600216301, №26004705890918, №26007705890818, відкриті 07.07.2005 та 17.05.2011 в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО: 380805, код за ЄДРПОУ: 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення реальної можливості своєчасної і повної сплати до бюджету єдиного соціального внеску, підтвердження отримання грошових коштів на банківські рахунки, встановлення джерела походження грошових коштів, напрямки подальшого спрямування отриманих грошових коштів, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахункам ДП «Охтирський КХП» №2600216301, №26004705890918, №26007705890818, відкритим у ПАТ «Райффайзен банк Аваль», за період з 01.01.2014 по 15.07.2015.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, отримати докази, підтверджуючі фактичне отримання грошових коштів, підтвердження або спростування єдиного умислу, направленого на ухилення від сплати до бюджету єдиного соціального внеску, використання коштів на інші цілі, не повязані зі сплатою до бюджету ЄСВ іншим способом неможливо, окрім як отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити роздруківку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО: 380805, код за ЄДРПОУ: 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9) та можливість їх вилучити.

У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль», має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації операторів мобільного звязку, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО: 380805, код за ЄДРПОУ: 14305909) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучити, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам ДП «Охтирський КХП» №2600216301, №26004705890918, №26007705890818(код за ЄДРПОУ 00956031), за період з 01.01.2014 по 15.07.2015.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г.Бичков