Вирок № 47327376, 08.07.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3443/15-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2015 року Подільський районний суд м. Києва

в складі головуючого - судді Зубця Ю.Г.

при секретарі Яківчук І.М.

за участю прокурора Кіпчарського О.П.

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу про обвинувачення

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Вишгород, гр-ка України, проживає АДРЕСА_1, раніше не судима, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.3, 4 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

11.06.2014 ОСОБА_2, діючи у співучасті з невстановленою досудовим слідством особою, в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме: ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. З, 42, 44, 56, 57, 62, 65, 79, 80, 83, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 8, 24, 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинила фіктивне підприємництво, шляхом придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Діамікс» (код ЄДРПОУ 39164697), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг іншим суб'єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формування валових витрат та податкового кредиту іншим суб'єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

У період з 11.06.2014 по теперішній час ОСОБА_2 значиться, тобто є формально засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Діамікс» (код ЄДРПОУ 39164697), зареєстрованого Державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві ОСОБА_3

Незважаючи на те, що вказане товариство зареєстроване на ОСОБА_2 в органах державної влади, як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_2 взяла участь у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої статутом товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших суб'єктів господарювання.

Зокрема, у травні 2014 року ОСОБА_2 вступила у змову з невстановленою слідством на теперішній час особою, стосовно перереєстрації на її ім'я в органах державної влади за грошову винагороду, в розмірі 500 гривень, суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Діамікс» (код ЄДРПОУ 39164697), без наміру здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності інших суб'єктів господарювання.

При цьому, невстановлена слідством особа, домовилась з ОСОБА_2 про підписання останньою статутних та інших документів по придбанню нею ТОВ «Діамікс» (код ЄДРПОУ 39164697), а також повідомила про те, що до діяльності зазначеного підприємства вона не буде мати ніякого відношення, фінансово-господарську діяльність від імені ТОВ «Діамікс» (код ЄДРПОУ 39164697) вона здійснювати не буде, а лише буде рахуватись на посаді засновника та директора товариства за що отримуватиме щомісячно винагороду у розмірі до 3000 гривень. Також, невстановлена особа повідомила ОСОБА_2, що для здійснення дій по перереєстрації на її ім'я даного товариства, вона повинна надати копії свого паспорту та ідентифікаційного номеру, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів.

Так, у травні 2014 року ОСОБА_2 для досягнення свої злочинної мети по придбанню суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Діамікс» (код 39164697) з метою прикриття незаконної діяльності, переслідуючи корисливий мотив, передала невстановленій слідством особі копії сторінок свого паспорту - серії НОМЕР_2, виданого Вишгородським РУ ГУМВС України в Київській області та копію довідки по присвоєння їй ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1.

Зазначена невстановлена слідством особа, реалізуючи спільний злочинний план щодо придбання на ім'я ОСОБА_2 суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, перебуваючи в невстановленому слідством місці у невстановлений слідством час у період з травня по червень 2014 року за невстановлених обставин склала підроблені протокол №11/06/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Діамікс» від 11.06.2014 та реєстр загальних зборів учасників ТОВ «Діамікс» від 11.06.2014, до яких внесла завідомо неправдиву інформацію про присутність на зборах ОСОБА_2 Згідно вказаного протоколу на зазначених зборах нібито було прийнято рішення про передачу ОСОБА_2 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Діамікс», про призначення її з 12.06.2014 директором указаного товариства, про затвердження нової редакції статуту ТОВ «Діамікс» та про призначення виконавчого органу товариства уповноваженим з питань реєстрації змін ТОВ «Діамікс».

У цей же період, з травня по червень 2014 року, з метою реалізації указаного злочинного плану, невстановленою слідством особою були складені інші документи, що не відповідали дійсності, необхідні для перереєстрації підприємства та які містили завідомо неправдиву інформацію, а саме: договір купівлі-продажу корпоративних прав товариства від 11.06.2014; наказ № 12/06/14 від 12.06.2014 про початок виконання обов'язків директора ОСОБА_2; нову редакцію статуту ТОВ «Діамікс», затверджену рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Діамікс» (протокол №11/06/2014 від 11.06.2014). Зазначені документи невстановленою особою 11.06.2014 були надані для підпису ОСОБА_2

У свою чергу, ОСОБА_2 цього ж дня, тобто 11.06.2014, знаходячись у невстановленому під час досудового слідства автомобілі по вул. Михайла Грушевського в м. Києві, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що фактично не сплачує кошти за придбання ТОВ «Діамікс» підписала невстановлену під час досудового слідства кількість примірників Договору купівлі-продажу корпоративних прав товариства від 11.06.2014, які в п.п. 2.1 і 2.2. містили завідомо неправдиві відомості, про те, що до підписання цього договору ОСОБА_2 передала по 50 гривень продавцю 1 та продавцю 2 в якості сплати за частки у статутному капіталі вказаного товариства, адже остання вказаних коштів не сплачувала.

Крім того, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що не була присутня на загальних зборах учасників ТОВ «Діамікс» 11.06.2014, підписала невстановлену під час досудового слідства кількість примірників протоколу №11/06/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Діамікс» від 11.06.2014 та реєстру загальних зборів учасників ТОВ «Діамікс» від 11.06.2014, які містили завідомо неправдиву інформацію про присутність на вказаних зборах ОСОБА_2

Також за вказаних обставин ОСОБА_2 11.06.2014, достовірно знаючи, що не приступить до виконання обов'язків директора ТОВ «Діамікс» з 12.06.2014, так як придбала вказане підприємство без мети здійснення господарської діяльності, підписала невстановлену під час досудового слідства кількість примірників наказу №12/06/2014 від 12.06.2014, який містив зазначені неправдиві відомості.

Після цього, в цей же день, 11.06.2014, ОСОБА_2, з метою маскування злочинних дій та нібито правомірного придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Діамікс», керуючись вказівками вищевказаної невстановленої особи прибула до приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Прискоки І.Г. за адресою: АДРЕСА_2, де достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписала два примірники нової редакції статуту ТОВ «Діамікс», який містив завідомо неправдиві відомості, а саме: у пункті 2.1 статуту зазначено, що учасником товариства є ОСОБА_2, яка фактично функцій засновника не виконувала, а перереєструвала підприємство на своє ім'я за грошову винагороду; у пункті 3.2 статуту зазначено, що підприємство знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Івана Клименка, буд. 39/8, в той час як ОСОБА_2 такого рішення не приймала і підприємство за вказаною адресою не знаходилося; у пункті 5.1 статуту зазначено, що товариство створене з метою отримання прибутку від діяльності, зазначеної в статуті, хоча фактично воно придбане для прикриття незаконної діяльності; у пункті 8.1 статуту зазначено, що учасником товариства є ОСОБА_2, частка якої в статуті складає 100%, що становить 100 грн., хоча фактично статутний капітал підприємства вона не отримувала. Про вчинені на користь ОСОБА_2 нотаріальні дії щодо засвідчення справжності її підпису, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прискокою І.Г., яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановлених осіб, здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 562.

Вищезгадані підписані документи ОСОБА_2, передала невстановленій на теперішній час слідством особі для здійснення державної реєстрації і внесення змін до установчих документів підприємства в органах Державної влади, за що цього ж дня, тобто 11.06.2014, отримала від вищевказаної невстановленої слідством особи грошову винагороду у сумі 500 гривень.

У подальшому, 13.06.2014, підроблені ОСОБА_2 установчі документи, невстановленою досудовим слідством особою були надані Державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м.Києві ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41. На підставі зазначених документів ОСОБА_5, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановлених осіб, і провела державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Діамікс» за №10731050002026263, чим фактично завершила дії по придбанню ОСОБА_2 вказаного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, з метою створення умов, необхідних для належного функціонування та використання ТОВ «Діамікс» у незаконній діяльності з використанням банківських рахунків, 19.06.2014 ОСОБА_2, керуючись вказівками невстановленої досудовим слідством особою, за грошову нагороду у розмірі 500 грн., подала до ПАТ «Авант-Банк» завідомо підроблені документи, зокрема ті, про які зазначено вище, здійснивши таким чином процедуру відкриття для ТОВ «Діамікс» рахунку НОМЕР_3.

Підписання, використання ОСОБА_2 вищезазначених підроблених офіційних документів ТОВ «Діамікс» та відкриття нею рахунку для указаної юридичної особи, дало можливість невстановленим слідством особам, використовуючи фіктивну юридичну особу - ТОВ «Діамікс» без допомоги ОСОБА_2, яка рахувалася засновником та директором цього товариства,зокрема: складати та видавати від її імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти у рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, оминаючи при цьому систему оподаткування.

Таким чином, ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинила злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України.

Крім того, ОСОБА_2 з метою придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) для прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою 11.06.2014 підробила офіційні документи з метою їх використання іншими особами.

Зокрема, у травні 2014 року ОСОБА_2 вступила у злочинну змову з невстановленою на теперішній час слідством особою, стосовно перереєстрації на її ім'я в органах державної влади за грошову винагороду, у розмірі 500 гривень, суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Діамікс» (код ЄДРПОУ 39164697), без наміру здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності інших суб'єктів господарювання.

Після цього, у травні 2014 року ОСОБА_2 для досягнення спільної злочинної мети щодо придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Діамікс» (код 39164697) з метою прикриття незаконної діяльності, переслідуючи корисливий мотив, передала невстановленій слідством особі копії сторінок свого паспорту - серії НОМЕР_2, виданого Вишгородським РУ ГУМВС України в Київській області та копію довідки по присвоєння їй ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1.

Зазначена невстановлена слідством особа, реалізовуючи злочинний план щодо придбання на ім'я ОСОБА_2 суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, перебуваючи у невстановленому слідством місці у невстановлений слідством час в період з травня по червень 2014 року за невстановлених слідством обставин склала підроблені протокол № 11/06/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Діамікс» від 11.06.2014 та реєстр загальних зборів учасників ТОВ «Діамікс» від 11.06.2014, до яких внесла завідомо неправдиву інформацію про присутність на зборах ОСОБА_2 Згідно указаного протоколу на зазначених зборах нібито було прийнято рішення про передачу ОСОБА_2 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Діамікс», про призначення її з 12.06.2014 директором указаного товариства, про затвердження нової редакції статуту ТОВ «Діамікс» та про призначення виконавчого органу товариства уповноваженим з питань реєстрації змін ТОВ «Діамікс».

У цей же період, з травня по червень 2014 року, з метою реалізації указаного злочинного плану, невстановленою слідством особою були складені інші документи, необхідні для перереєстрації підприємства та які містили завідомо неправдиву інформацію, а саме: договір купівлі-продажу корпоративних прав товариства від 11.06.2014; наказ №12/06/14 від 12.06.2014 про початок виконання обов'язків директора ОСОБА_2; нову редакцію статуту ТОВ «Діамікс», затверджену рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Діамікс» (протокол №11/06/2014 від 11.06.2014). Зазначені документи невстановленою особою 11.06.2014 були надані для підпису ОСОБА_2

У свою чергу, ОСОБА_2 цього ж дня, тобто 11.06.2014, знаходячись у невстановленому органом досудового розслідування автомобілі по вул.Михайла Грушевського в м.Києві, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що фактично не сплачує кошти за придбання ТОВ «Діамікс» підписала невстановлену під час досудового слідства кількість примірників договору купівлі-продажу корпоративних прав товариства від 11.06.2014, які у п.п. 2.1 та 2.2. містили завідомо неправдиві відомості, про те, що до підписання цього договору ОСОБА_2 передала по 50 гривень продавцю 1 та продавцю 2 в якості сплати за частки у статутному капіталі вказаного товариства, адже остання вказаних коштів не сплачувала.

Крім того,тут же ОСОБА_2, достовірно знаючи, що не була присутня на загальних зборах учасників ТОВ «Діамікс» 11.06.2014, підписала невстановлену під час досудового слідства кількість примірників протоколу №11/06/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Діамікс» від 11.06.2014 та реєстру загальних зборів учасників ТОВ «Діамікс» від 11.06.2014, які містили завідомо неправдиву інформацію про присутність на указаних зборах ОСОБА_2

Також за указаних обставин ОСОБА_2 11.06.2014, достовірно знаючи, що не приступить до виконання обов'язків директора ТОВ «Діамікс» з 12.06.2014, так як придбала вказане підприємство без мети здійснення господарської діяльності, підписала невстановлену під час досудового слідства кількість примірників наказу №12/06/2014 від 12.06.2014, який містив зазначені неправдиві відомості.

Після цього, у цей же день, 11.06.2014, ОСОБА_2, з метою маскування злочинних дій та нібито правомірного придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Діамікс», знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Прискоки І.Г. за адресою: АДРЕСА_2, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписала два примірники нової редакції статуту ТОВ «Діамікс», який містив завідомо неправдиві відомості, а саме: у пункті 2.1 статуту зазначено, що учасником товариства є ОСОБА_2, яка фактично функцій засновника не виконувала, а перереєструвала підприємство на своє ім'я за грошову винагороду; у пункті 3.2 статуту зазначено, що підприємство знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Івана Клименка, буд. 39/8, у той час, як ОСОБА_2 такого рішення не приймала і підприємство за указаною адресою не знаходилося; в пункті 5.1 статуту зазначено, що товариство створене з метою отримання прибутку від діяльності, згаданої у статуті, хоча фактично воно придбане для прикриття незаконної діяльності; у пункті 8.1 статуту зазначено, що учасником товариства є ОСОБА_2, частка якої в статуті складає 100%, що становить 100 грн., хоча фактично статутний капітал підприємства вона не отримувала. Про вчинені на користь ОСОБА_2 нотаріальні дії по засвідченню справжності її підпису, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прискокою І.Г., яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановлених осіб, здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 562.

Після цього, указані вище підроблені ОСОБА_2 офіційні документи були нею передані вищевказаній невстановленій досудовим слідством особі для їх використання.

У подальшому, 13.06.2014, підроблені ОСОБА_2 вищевказані документи невстановленими слідством особами були надані Державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м.Києві ОСОБА_5 та на підставі них здійснено перереєстрацію указаного підприємства на ОСОБА_2 (номер запису 10731050002026263).

Крім того, 19.06.2014 ОСОБА_2, використовуючи згадані вище підроблені документи, відкрила у ПАТ «Авант-Банк» (код ЄДРПОУ 36406512) рахунок для ТОВ «Діамікс», який використовувався для проведення незаконних фінансових операцій.

Підроблення ОСОБА_2 офіційних документів, а саме: примірників протоколу № 11/06/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Діамікс» від 11.06.2014; примірників реєстру загальних зборів учасників ТОВ «Діамікс» від 11.06.2014; примірників договору купівлі-продажу корпоративних прав товариства від 11.06.2014; примірників наказу №12/06/14 від 12.06.2014 про початок виконання обов'язків директора ОСОБА_2 та примірників нової редакції Статуту ТОВ «Діамікс» дало змогу невстановленим слідством особам під прикриттям указаного товариства здійснювати незаконну діяльність по наданню послуг іншим суб'єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формування валових витрат та податкового кредиту іншим суб'єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Таким чином, ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразилися у підробленні за попередньою змовою групою осіб офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, особою, яка має право посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх підроблювачем та іншою особою, вчинила злочин, передбачений ч. 3 ст.358 КК України.

Крім того, ОСОБА_2 з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, 19.06.2014, перебуваючи у м.Києві, з метою використання ТОВ «Діамікс» для прикриття незаконної діяльності, вчинила використання завідомо підроблених документів.

Зокрема, у травні 2014 року ОСОБА_2 вступила у змову з невстановленою слідством особою, стосовно перереєстрації на її ім'я в органах державної влади за грошову винагороду, в розмірі 500 гривень, суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Діамікс» (код ЄДРПОУ 39164697), без наміру здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Після цього, у травні 2014 року ОСОБА_2 для досягнення спільної злочинної мети по придбанню суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Діамікс» (код 39164697) з метою прикриття незаконної діяльності, переслідуючи корисливий мотив, передала невстановленій особі копії сторінок свого паспорту - серії НОМЕР_2, виданого Вишгородським РУ ГУМВС України в Київській області та копію довідки по присвоєння їй ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1.

Зазначена невстановлена слідством особа, реалізовуючи злочинний план щодо придбання на ім'я ОСОБА_2 суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, перебуваючи у невстановленому слідством місці у невстановлений слідством час у період з травня по червень 2014 року за невстановлених обставин склала підроблені протокол №11/06/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Діамікс» від 11.06.2014 та реєстр загальних зборів учасників ТОВ «Діамікс» від 11.06.2014, до яких внесла завідомо неправдиву інформацію про присутність на зборах ОСОБА_2

Згідно указаного протоколу на зазначених зборах нібито було прийнято рішення про передачу ОСОБА_2 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Діамікс», про призначення її з 12.06.2014 директором вказаного товариства, про затвердження нової редакції статуту ТОВ «Діамікс» та про призначення виконавчого органу товариства уповноваженим з питань реєстрації змін ТОВ «Діамікс».

У цей же період, з метою реалізації указаного злочинного плану, невстановленою слідством особою були складені інші документи, необхідні для перереєстрації підприємства та які містили завідомо неправдиву інформацію, а саме: договір купівлі-продажу корпоративних прав товариства від 11.06.2014; наказ №12/06/14 від 12.06.2014 про початок виконання обов'язків директора ОСОБА_2; нову редакцію статуту ТОВ «Діамікс», затверджену рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Діамікс» (протокол № 11/06/2014 від 11.06.2014). Зазначені документи невстановленою особою 11.06.2014 були надані для підпису ОСОБА_2

У свою чергу, ОСОБА_2 цього ж дня, тобто 11.06.2014, знаходячись у невстановленому під час досудового слідства автомобілі по вул. Михайла Грушевського в м. Києві, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що фактично не сплачує кошти за придбання ТОВ «Діамікс» підписала невстановлену під час досудового розслідування кількість примірників договору купівлі-продажу корпоративних прав товариства від 11.06.2014, які в п.п. 2.1 та 2.2. містили завідомо неправдиві відомості, про те, що до підписання цього договору ОСОБА_2 передала по 50 гривень продавцю 1 та продавцю 2 в якості сплати за частки у статутному капіталі вказаного товариства, адже остання вказаних коштів не сплачувала.

Крім того,тут же ОСОБА_2, достовірно знаючи, що не була присутня на загальних зборах учасників ТОВ «Діамікс» 11.06.2014, підписала невстановлену під час досудового розслідування кількість примірників протоколу №11/06/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Діамікс» від 11.06.2014 та реєстру загальних зборів учасників ТОВ «Діамікс» від 11.06.2014, які містили завідомо неправдиву інформацію про присутність на указаних зборах ОСОБА_2

Також за указаних обставин ОСОБА_2 11.06.2014, достовірно знаючи, що не приступить до виконання обов'язків директора ТОВ «Діамікс» з 12.06.2014, так як придбала вказане підприємство без мети здійснення господарської діяльності, підписала невстановлену під час досудового слідства кількість примірників наказу №12/06/2014 від 12.06.2014, який містив зазначені неправдиві відомості.

Після цього, у цей же день 11.06.2014 ОСОБА_2, з метою офіційного оформлення придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Діамікс», знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Прискоки І.Г. за адресою: АДРЕСА_2, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписала два примірники нової редакції статуту ТОВ «Діамікс», який містив завідомо неправдиві для ОСОБА_2 відомості, а саме: у пункті 2.1 статуту зазначено, що учасником товариства є ОСОБА_2, яка фактично функцій засновника не виконувала, а перереєструвала підприємство на своє ім'я за грошову винагороду; в пункті 3.2 статуту зазначено, що підприємство знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Івана Клименка, буд. 39/8, у той час як ОСОБА_2 такого рішення не приймала і підприємство за вказаною адресою не знаходилося; у пункті 5.1 статуту зазначено, що товариство створене з метою отримання прибутку від діяльності, зазначеної в статуті, хоча фактично воно придбане для прикриття незаконної діяльності; у пункті 8.1 статуту зазначено, що учасником товариства є ОСОБА_2, частка якої в статуті складає 100%, що становить 100 грн., хоча фактично статутний капітал підприємства вона не отримувала. Про вчинені на користь ОСОБА_2 нотаріальні дії по засвідченню справжності її підпису, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прискокою І.Г., яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановлених осіб, здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 562.

Після цього, зазначені підроблені ОСОБА_2 офіційні документи були нею передані вищевказаній невстановленій досудовим слідством особі.

У подальшому, 13.06.2014, підроблені ОСОБА_2 вищевказані документи невстановленими слідством особами були надані Державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м.Києві ОСОБА_5 та на підставі них здійснено перереєстрацію вказаного підприємства на ОСОБА_2 (номер запису 10731050002026263).

Крім того, з метою створення умов, необхідних для належного функціонування та використання ТОВ «Діамікс» у незаконній діяльності з використанням банківських рахунків, ОСОБА_2, керуючись вказівками невстановленої досудовим слідством особою, за грошову нагороду у розмірі 500 грн. 19.06.2014 прибула до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Прискоки І.Г. за адресою: АДРЕСА_2, і достовірно знаючи, що підписані нею 11.06.2014 протокол № 11/06/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Діамікс» від 11.06.2014 та нова редакція Статуту ТОВ «Діамікс», затверджена рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Діамікс» (протокол №11/06/2014 від 11.06.2014) містять завідомо неправдиві відомості, разом із іншими документами, використала їх, надавши нотаріусу з метою проведення процедури засвідчення підпису директора ТОВ «Діамікс» ОСОБА_2 на двох банківських картках цього підприємства. В указаних картках ОСОБА_2 було проставлено зразок свого підпису, справжність якого засвідчено приватним нотаріусом Прискокою І.Г. Про вчинення на користь ОСОБА_2 указаної нотаріальні дії по засвідченню справжності її підпису, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прискокою І.Г., яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановлених осіб, здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 599.

У цей же день - 19.06.2014 ОСОБА_2, з метою підготовки документів, необхідних для відкриття рахунку ТОВ «Діамікс» в ПАТ «Авант-Банк», у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Прискоки І.Г. за адресою: АДРЕСА_2, достовірно знаючи, що підписана нею 11.06.2014 нова редакція статуту ТОВ «Діамікс», затверджена рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Діамікс» (протокол №11/06/2014 від 11.06.2014), містить завідомо неправдиві відомості надала оригінал указаного статуту та виготовлену з нього копію нотаріусу для засвідчення її відповідності оригіналу. Про вчинення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прискокою І.Г., яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановлених осіб, засвідчення відповідності копії нової редакції статут ТОВ «Діамікс» оригіналу, здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 600.

У послідуючому, цього ж дня, ОСОБА_2, керуючись вказівками невстановленої слідством особи та отримавши від неї вищевказані підроблені установчі документи, з метою відкриття рахунку ТОВ «Діамікс» і ПАТ «Авант- Банк» (код СДРПОУ 36406512) прибула до Київської регіональної дирекції ПАТ «Авант-Банк» за адресою: м.Київ, вул. Плещеєва, 10, де, достовірно знаючи, що підписані нею 11.06.2014 протокол №11/06/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Діамікс» від 11.06.2014, реєстр загальних зборів учасників ТОВ «Діамікс» від 11.06.2014, наказ №12/06/14 від 12.06.2014 про початок виконання обов'язків директора ОСОБА_2 та копія нової редакція статуту ТОВ «Діамікс» (посвідчена 19.06.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Прискокою І.Г., зареєстровано в реєстрі за № 600) містять завідомо неправдиві відомості, разом із карткою із зразками підписів та печатки та іншими документами, використала, надавши їх начальнику Київської регіональної дирекції ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_7 для відкриття рахунку ТОВ «Діамікс».

На підставі поданих ОСОБА_2 завідомо підроблених документів начальником Київської регіональної дирекції ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_7, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановлених осіб, було відкрито у зазначеній банківській установі для ТОВ «Діамікс» рахунок НОМЕР_3, який використовувався невстановленими особами для прикриття здійснення незаконної діяльності по наданню послуг іншим суб'єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формування валових витрат та податкового кредиту іншим суб'єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Таким чином, ОСОБА_2, своїми умисними діями, які виразилися у використанні завідомо підроблених документів, вчинила злочин, передбачений ч.4 ст.358 КК України.

Всіма своїми злочинними діями ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст. 358 та ч.4 ст.358 КК України.

23.03.2015 року між старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. та підозрюваною ОСОБА_2 укладено угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст.472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор Кіпчарський О.П. та підозрювана ОСОБА_2 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій підозрюваної за ч.1 ст.205, ч.3, 4 ст.358 КК України та призначеного покарання за ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу 500 (п»ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за ч.3 ст.358 КК України у виді 2 (два) роки позбавлення волі; за ч.4 ст.358 КК України у виді штрафу 50 (п»ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За сукупністю злочинів, згідно ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_2, призначити у виді 2 (двох) років позбавлення.

На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням встановивши іспитовий строк на 1 (один) рік.

На підставі ст.76 КК України, на час іспитового строку, покласти на ОСОБА_2 такі обов»язки:

-не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально - виконавчої інспекції;

-повідомляти органи кримінально - виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання;

-періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально - виконавчої інспекції.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п.1 ч.3 ст.314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_2 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.358 та ч.4 ст.358 КК України.

При цьому судом з'ясовано, що обвинувачена цілком розуміє права визначені п.п. 1, 4 п.1 ч.4 ст.4 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Кіпчарським О.П. та підозрюваною ОСОБА_2 і призначення узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст. ст.314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 23.03.2015 року про визнання винуватості між прокурором Кіпчарським О.П. та підозрюваною (обвинуваченою) ОСОБА_2

ОСОБА_2 визнати винною у скоєні кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.358 та ч.4 ст.358 КК України та призначити узгоджене сторонами цієї угоди покарання:

- за ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу 500 (п»ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за ч.3 ст.358 КК України у виді 2 (два) роки позбавлення волі;

- за ч.4 ст.358 КК України у виді штрафу 50 (п»ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За сукупністю злочинів, згідно ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_2, призначити у виді 2 (двох) років позбавлення.

На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням встановивши іспитовий строк на 1 (один) рік.

На підставі ст.76 КК України, на час іспитового строку, покласти на ОСОБА_2 такі обов»язки:

-не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально - виконавчої інспекції;

-повідомляти органи кримінально - виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання;

-періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально - виконавчої інспекції.

Речові докази по справі, які приєднані до матеріалів кримінального провадження - залишити зберігати при матеріалах провадження.

Стягнути з ОСОБА_2 в доход держави грошові кошти в сумі 491 (чотириста дев»яносто одна) грн. 04 коп. за проведення експертизи.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КК України, до Апеляційного суду м.Києва через Подільський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

СуддяЗубець Ю.Г.