Ухвала суду № 47318445, 29.11.2013, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/21677/13-к

29 листопада 2013 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М.,з участю старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції Миронця Р.П.,яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції Миронець Р.П. звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання вказував,що 09 липня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 12013190020000265 по факту фіктивного підприємництва ПНВП «Такт» ЄДРПОУ 139987781, по факту фіктивного підприємництва ТОВ-фірма «Агросервіспостач» ЄДРПОУ 23302844, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Владіс-Рівне» ЄДРПОУ 35717728, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Ангстрем Континенталь» ЄДРПОУ 33906299, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Матадор» ЄДРПОУ 31820299, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Ривс» ЄДРПОУ 34914473, по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Тритонн» ЄДРПОУ 35616701, шахрайства в особливо великих розмірах вчиненого службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» ЄДРПОУ 33871790, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» ЄДРПОУ 33871790, фіктивного підприємництва ТОВ «Квазар-Захід» ЄДРПОУ 33871790, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205 ч. ч. 2 ст. 209, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року та додаткового договору №1 до нього відкрито позичковий рахунок № 20624050697007980 відкритого ПАТ АКБ «Львів» по обслуговуванню ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» ЄДРПОУ 33871790, а також рахунок у цінних паперах, зберігачем яких є ПАТ АКБ «Львів».

В подальшому службовими особами ПАТ АКБ «Львів» всупереч генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року та додаткового договору №1 та ст. 15,16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБ України № 189 від 14.05.2003 року, надали можливість кредитні кошти у сумі 6300000 грн. службовими особами ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» ЄДРПОУ 33871790 їх легалізувати шляхом зняття готівки, чим умисно порушено істотні умови генерального договору кредитної лінії, яке допустив начальник 13 відділення ПАТ АКБ «Львів» ОСОБА_4, також який безпосередньо виїжджав до м. Рівне, з метою огляду заставного майна, що знаходилося в м. Рівне по вул. Струтинської, 20 та нібито перебувало у власності ТОВ «Квазар-Захід». Однак, власник приміщення за адресою: м. Рівне, вул. Струтинської, 20, ОСОБА_5, показав, що ніколи не передавав приміщення, а також обладнання для ТОВ «Квазар-Захід».

ОСОБА_3, займався пошуком підставних директорів юридичних осіб, таких як ТОВ «Тритонн», ПВП «ТАКТ», ТОВ-фірма «Агросервіспостач», ПП «Владіс-Рівне», які оформив на ОСОБА_6. Крім того, ОСОБА_3, за допомогою своїх зв'язків призначив ОСОБА_6 головою правління ПАТ Рівненська філія «Укрторгбудматеріали», майно даної юридичної особи було заставлено в іпотеку по договору генеральної кредитної лінії №47 від 19.06.2012 у ПАТ АКБ «Львів», директором ТОВ «Квазар-Захід» ОСОБА_7

Однак, згідно даних баз автоматизованих систем правоохоронних органів, ОСОБА_8, у 2008 році виїхала на постійне місце проживання закордон, тобто невідома особа при укладанні генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 використала її паспорт громадянина України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_2, виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2.

Під час досудового слідства, виникла необхідність у проведені обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення вищевказаних речей і документів.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вищевказані документи містять відомості незаконного способу заволодіння кредитними коштами, їх подальше використання, а також необхідні для дослідження фактичних обставин, попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу, з метою використання їх при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235,309 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітану міліції Миронцю Р.П. дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення наступних речей і документів: документи/чорнові записи що стосуються підготовки та підписання генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012; електронні носії на якій виготовлялись підроблені договори поставки щодо ТОВ «Квазар-Захід» та ТОВ «Тритонн», ПВП «ТАКТ», ТОВ-фірма «Агросервіспостач», ПП «Владіс-Рівне», інших фіктивних юридичних осіб; документи стосовно ТОВ «Квазар-Захід», установчих документів ТОВ «Тритонн», ПВП «ТАКТ», ТОВ-фірма «Агросервіспостач», ПП «Владіс-Рівне» та інших фіктивних юридичних осіб, печатки ТОВ «Тритонн», ПВП «ТАКТ», ТОВ-фірма «Агросервіспостач», ПП «Владіс-Рівне» та інших фіктивних юридичних осіб, документи, що подавалися у підзвітні державні установи ТОВ «Тритонн», ПВП «ТАКТ», ТОВ-фірма «Агросервіспостач», ПП «Владіс-Рівне» та інших фіктивних юридичних осіб, фінансово-господарських документів діяльності ТОВ «Тритонн», ПВП «ТАКТ», ТОВ-фірма «Агросервіспостач», ПП «Владіс-Рівне» та інших фіктивних юридичних осіб, паспорт НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, чорнові записи щодо створення фіктивних юридичних осіб, схеми їх діяльності по конвертації коштів, а також документи із вільними зразками підписів ОСОБА_3, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, які перебувають у володінні ОСОБА_3

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак