Ухвала суду № 47318438, 14.01.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/23822/13-к

14 січня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковника податкової міліції Шаблія В.І., яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТзОВ "Майстер Поліграф",які знаходяться в АТ "Єврогазбанк",

в с т а н о в и в:

Заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковник податкової міліції Шаблій В.І. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430), щодо діяльності ТзОВ «Майстер Поліграф» (код ЄДР 34704063, юридична адреса: м. Рівне вул. Васильченка, 26) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013190000000197, зареєстрованому в ЄРДР 05.12.2013 року, по факту умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТзОВ «Майстер Поліграф», за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В результаті вказаного, службові особи ТзОВ «Майстер Поліграф», вчинили злочин, передбачений ч.1 ст. 212 КК України.

Також встановлено, що ТзОВ «Майстер Поліграф» має розрахункові рахунки у ЄВРО, доларах США, російському рублі та українській гривні в АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430) №260023013485 та №2604130103485.

З метою перевірки розрахунків ТзОВ «Майстер Поліграф» із підприємствами із ознаками фіктивності по кримінальному провадженню дослідити рух коштів по банківським рахункам ТзОВ «Майстер Поліграф», встановити осіб які мали доступ до рахунків товариства та здійснювали перерахування коштів.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник АТ "Єврогазбанк" про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні АТ "Єврогазбанк" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковнику податкової міліції Шаблію В.І. тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії,а саме документів АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430), щодо діяльності ТзОВ «Майстер Поліграф» (код ЄДР 34704063, юридична адреса: м. Рівне вул. Васильченка, 26) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме :

· копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях (рух коштів), та які відображають надходження та списання за період за період з 01.07.2010 року по 31.12.2012 року грошових коштів по рахунку в ЄВРО, доларах США, російському рублі та українській гривні №260023013485 та №2604130103485, що належать ТзОВ «Майстер Поліграф», із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

· справ з юридичного оформлення рахунків ТзОВ «Майстер Поліграф», в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, карток зі зразками підписів і печатки в копіях

та надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак