Ухвала суду № 47318427, 14.01.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/23804/13-к

14 січня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітана податкової міліції Губені В.М., яке погоджено із начальником відділу прокуратури Рівненської області Дяк В.А., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітан податкової міліції Губеня В.М. звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із начальником відділу прокуратури Рівненської області Дяк В.А.,про тимчасовий доступ до юридичної справи та звітності ТОВ «Інвестиційна Будівельна Компанія «Град-Буд» (код ЄДРПОУ 37889843) за 2011-2013 роки, які знаходяться у приміщенні ДПІ у м. Рівному ГУ Міндоходів у Рівненській області за адресою: вул. Відінська, 8, м. Рівне та можливість їх тимчасового вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 11 грудня 2013 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області за результатами розгляду висновку відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Рівненській області №32/17-00-16/37889843 від 09.12.2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013190000000201, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Інвестиційна Будівельна Компанія «Град-Буд» (код ЄДРПОУ 37889843), за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

З метою проведення позапланових перевірок та ряду почеркознавчих експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та провести виїмку в приміщенні ДПІ у м. Рівному ГУ Міндоходів у Рівненській області оригіналів реєстраційних документів та звітності ТОВ «Інвестиційна Будівельна Компанія «Град-Буд» за 2011-2013 роки.

Також враховуючи, що службові особи намагаються будь-яким чином завадити та вплинути на хід розслідування даного кримінального провадження, у слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи,доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів,і оскільки є достатні підстави вважати, що документи перебувають у володінні ДПІ у м. Рівному ГУ Міндоходів у Рівненській області, з метою повного, всебічного, об'єктивного проведення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітану податкової міліції Губені В.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме юридичної справи та звітності ТОВ «Інвестиційна Будівельна Компанія «Град-Буд» (код ЄДРПОУ 37889843) за 2011-2013 роки, які знаходяться у приміщенні ДПІ у м. Рівному ГУ Міндоходів у Рівненській області, за адресою: вул. Відінська, 8, м. Рівне, які мають значення для з'ясування обставин вчинення злочину. В разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів, що підтверджують вилучення оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак