Ухвала суду № 47316487, 07.11.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.11.2014 Справа № 554/16284/14-к

Провадження № 1-КС/554/6301/2014

Справа 554/16284/14-к

УХВАЛА

Іменем України

07.11.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі судового засідання - Юркіній Ю.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014170010000031 від 15 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

30.09.2014 до прокуратури м. Полтави надійшла заява від ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Полтава щодо виявлення підробленої банківської гарантії за №43/12-LG від 17.07.2014 р.

При проведенні досудового розслідування, а також при допиті в якості свідків працівників Обласного відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Полтава було встановлено наступне, що 15.05.2014 на робочий телефон банківської установи за НОМЕР_2 зателефонувала жінка на ім'я ОСОБА_1, яка представилася юристом, з проханням надати весь необхідний перелік документів для відкриття поточного рахунку юридичній особі. При телефонній розмові вона назвала електронну пошту Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_2, куди потрібно скинути цей перелік, а також ОСОБА_1 надала і свій контактний номер телефону НОМЕР_1. В той же день перелік документів був надісланий на зазначену електронну пошту.

19.05.2014 до установи Банку звернувся ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1, який надав документи, що підтверджували, що він являється директором ТОВ «АГРОФАРМА» (код ЄДРПОУ 39208236, м. Полтава, вул. Комсомольська, буд. 36, оф. 602), а також надав заяву на відкриття рахунку, нотаріально завірену 16.05.2014 картку зразків підпису, анкету-опитування, наказ на призначення його як в.о. директора товариства, протокол загальних зборів товариства, копію паспорта та коду, довідку зі статуправління, виписку з ЄДРПОУ та оригінал статуту ТОВ «АГРОФАРМА». Після перевірки наданих документів та проведення ідентифікації посадової особи ОСОБА_2, йому було озвучено зауваження відносно недійсності паспорта, так як фото в 25 років відсутнє, а всі інші документи були залишені у банківській установі.

23.05.2014 ОСОБА_2 надав паспорт, де було вклеєне фото з датою вклеювання фотографії 23.05.2014.

Після проходження перевірки всіх наданих документів, 26.05.2014 клієнту було відкрито поточний рахунок у гривнях № НОМЕР_3, а 27.05.2014, згідно заяви ОСОБА_2, останньому було відкрито поточний рахунок в іноземній валюті - доларах США № НОМЕР_4. Після відкриття рахунку ОСОБА_2 отримав довідки про відкриття рахунків і після цього він у банківській установі не з'являвся.

18.07.2014 на сайт головного офісу банку, який знаходиться в м. Києві, надійшов запит від ОСОБА_3 (Email (ІНФОРМАЦІЯ_3), в якому останній просив підтвердити легітимність банківської гарантії №43/12-LG від 17.07.2014, начебто наданої Банком ТОВ «АГРОФАРМА» (код ЄДРПОУ 39208236, м. Полтава, вул. Комсомольська, буд. 36, оф. 602, в особі директора ОСОБА_2) на проведення та виконання зобов'язання, відповідно до якого банк-гарант приймає на себе грошові зобов'язання перед бенефіціаром, оформлене у формі повідомлення, здійснити платіж за принципала, у разі невиконання останнім своїх зобов'язань у повному обсязі або їх частини, у випадку пред'явлення бенефіціаром вимоги платежу і дотримання всіх вимог, передбачених умовами гарантії. 21.07.2014 з головного офісу м. Києва до Обласного відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Полтава електронною поштою надійшов цей лист із копією гарантії, яка при огляді мала явні ознаки підроблення, а саме: бланк гарантії не відповідав стандартному фірмовому бланку ПАТ «Промінвестбанк», оскільки в Обласному відділенні ПАТ Промінвестбанк в м. Полтава фірмовібланки реєструються в «Журналі реєстрації фірмових бланків». 17 липня 2014 р. бланки не видавалися, останній фірмовийбланк був виданий 10.07.2014 за сім днів раніше дати, вказаної на Банківській гарантії. Крім того, банківська гарантія за №43/12-LG від 17.07.2014 р. підписана «виконуючим обов'язки» директора Обласного відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Полтава ОСОБА_1», тоді як згідно наказу ПАТ «Промінвестбанк» №06-к від 22.05.2014 р., вона станом на дату видачі гарантії була вже директором Обласного відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Полтава і документи всі підписувала уже з зазначенням посади згідно наказу.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що підроблена банківська гарантія за №43/12-LG від 17.07.2014, яка нібито була видана Обласним відділенням ПАТ Промінвестбанк в м. Полтава, видавалася ТОВ «АГРОФАРМА» (код ЄДРПОУ 39208236, м. Полтава, вул. Комсомольська, буд. 36, оф. 602) в особі директора ОСОБА_2.

Як було встановлено в ході досудового розслідування, ТОВ «АГРОФАРМА» (код ЄДРПОУ 39208236) зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Комсомольська, 36, офіс 602 і подає свої звіти до ДПІ м. Полтави ГУ Міндоходів у Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 155.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, оригіналів наступних документів:

●матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ «АГРОФАРМА» (код ЄДРПОУ 39208236);

●оригіналів податкових декларацій ТОВ «АГРОФАРМА» (код ЄДРПОУ 39208236) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з травня по листопад 2014, а також договору про визнання електронних документів;

●оригіналів податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ «АГРОФАРМА» (код ЄДРПОУ 39208236);

●інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах за 2014 рік.

●оригіналів матеріалів перевірок ТОВ «АГРОФАРМА» (код ЄДРПОУ 39208236), а саме: комплексних документальних перевірок, документальних позапланових виїзних перевірок за травень-листопад 2014 рік, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ДПІ м. Полтави ГУ Міндоходів у Полтавській області, і які знаходяться у володінні ДПІ м. Полтави ГУ Міндоходів у Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 155, з вилученням.

Зобов'язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов»язати слідчого СВ ПМУ УМВС України у Полтавській області Л.Г.Стеценко пред'явити оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя М.О.Материнко