Ухвала суду № 47316482, 20.03.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.03.2015 Справа № 554/3552/15-к

Справа № 554/3552/15-к

Провадження № 1-кс/554/1835/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Кашуба О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Кашуба О.В. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12015170000000047 від 05 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

20 березня 2015 року старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції Кашуба О.В. звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області юристом 1-го класу Стасовським М.В. В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Луксор-УТР», за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Зелена, 1-а, з метою відшукання врожаю кукурудзи 2014 року в кількості 2 000 тон, який ПП «Амарант Агро» зобов'язувалось поставити ТОВ «Техновіт агро», врожаю кукурудзи 2013 року в кількості 4 000 тони яке було залоговим майном відповідно до договору поставки №200303, врожаю сої 2014 року в кількості 2 200 тон, який ТОВ «Амарант» зобов'язувалось поставити ТОВ «Кіаксар», врожаю сої 2013 року в кількості 5 000 тон яке було залоговим майном відповідно до договору поставки №200301, документації, що стосується надходження та відчуження кукурудзи та сої та її зберігання, зокрема угод, актів, протоколів, реєстрів, накладних, свідоцтв, відомостей про подання інформації до ДП «Держеєстри України», дозвільних та ліцензійних документів щодо сертифікації та ліцензування елеватору за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Зелена, 1-а, та іншої документації.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, виявлення незаконно відчуженого майна, відомостей які містяться в документальних та електронних носіях інформації які вказують на таке відчуження, а також з метою подальшого призначення та проведення судово-економічної та судово-товарознавчої експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12015170000000047 від 05 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Встановлено, що 20.03.2014 року між ТОВ «Техновіт агро» (покупець) та ПП «Амарант Агро» (постачальник) було укладено договір поставки №200303, згідно якого ПП «Амарант Агро» до 01.10.2014 року зобов'язувалось поставити ТОВ «Техновіт агро» урожай кукурудзи 2014 року в кількості 2 000 тон, на загальну суму 2 000 000 грн.. Для забезпечення виконання зобов'язань постачальника за вище вказаним договором, 20.03.2014 року було укладено трьохсторонній договір поруки, згідно якого поручителем ПП «Амарант Агро» став ОСОБА_3, крім того 20.03.2014 року між ТОВ «Техновіт агро» (заставодержатель) та ПП «Амарант Агро» (заставодавець) укладено договір застави, згідно якого заставодержателю було передано рухоме майно, а саме кукурудзу врожаю 2013 року в кількості 4 000 тони, вартістю 4 000 000 грн. Факт передання заставного майна у власність ТОВ «Техновіт агро» засвідчувалась у подвійному складському свідоцтві від 20.03.2014. В подальшому, ПП «Амарант Агро» своїх зобов'язань згідно договору №200303 від 20.03.2014 року перед ТОВ «Техновіт агро» не виконало, що стало підставою для ТОВ «Техновіт агро» на звернення стягнення на предмет застави (врожай кукурудзи в кількості 4 000 тони), але при перевірці відомостей в державному реєстрі складських документів на зерно, виявлено, що подвійні складські свідоцтва, що зберігаються у ТОВ «Техновіт агро» і який є їх власником, погашені 30.04.2014 року, а кукурудза, яка повинна зберігатись на складах ТОВ «Амарант» за вказаними подвійними складськими свідоцтвами загальною кількістю 4 000 тони, власником якого є ТОВ «Техновіт агро» відсутнє. Також встановлено, що 20.03.2014 року між ТОВ «Кіаксар» (покупець) та ТОВ «Амарант» (постачальник) укладено договір поставки №200301, згідно якого ТОВ «Амарант» до 20.09.2014 року зобов'язувалось поставити ТОВ «Кіаксар» урожай сої 2014 року в кількості 2 200 тон, на загальну суму 5 280 000 грн. Для забезпечення виконання зобов'язань постачальника за вище вказаним договором, 20.03.2014 року були укладені трьохсторонні договори поруки, згідно яких поручителем ТОВ «Амарант» став ОСОБА_3, ПОСП «Батьківщина» та ТОВ «Ранок», крім того 20.03.2014 року між ТОВ «Кіаксар» (заставодержатель) та ТОВ «Амарант» (заставодавець) укладено договір застави, згідно якого заставодержателю було передано рухоме майно, а саме сою врожаю 2013 року в кількості 5 000 тон, вартістю 10 000 000 грн. Факт передання заставного майна у власність ТОВ «Кіаксар» засвідчувалась у подвійних складських свідоцтвах від 20.03.2014, згідно якого врожай сої в кількості 5 000 тон прийнятий на зберігання на зернові склади належні ТОВ «Амарант». В подальшому, ТОВ «Амарант» своїх зобов'язань згідно договору №200301 від 20.03.2014 року перед ТОВ «Кіаксар» не виконало, що стало підставою для ТОВ «Кіаксар» на звернення стягнення на предмет застави (врожай сої в кількості 5 000 тон), але при перевірці відомостей в державному реєстрі складських документів на зерно, виявлено, що подвійні складські свідоцтва, що зберігаються у ТОВ «Кіаксар» і який є їх власником, погашені 30.04.2014 року, а соя, яка повинна зберігатись на складах ТОВ «Амарант» за вказаними подвійними складськими свідоцтвами загальною кількістю 5 000 тон, власником якого є ТОВ «Кіаксар» відсутнє. Встановлено, що відповідно до відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, код ЄДРПОУ №31801166, який вказується у договорах та печатках як такий що присвоєний ТОВ «Амарант», в дійсності належить ТОВ «ЛУКСОР-УТР». ТОВ «Луксор-УТР» знаходиться за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вулиця Зелена,1-а. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об»єкта нерухомого майна нежитлові будівлі та споруди за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вулиця Зелена,1-а належать на праві приватної власності ТОВ «АМАРАНТ». Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

На підставі викладеного, надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових будівлях за місцем знаходження ТОВ «Луксор-УТР», за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Зелена, 1-а, з метою відшукання врожаю кукурудзи 2014 року в кількості 2 000 тон, який ПП «Амарант Агро» зобов'язувалось поставити ТОВ «Техновіт агро», врожаю кукурудзи 2013 року в кількості 4 000 тони яке було залоговим майном відповідно до договору поставки №200303, врожаю сої 2014 року в кількості 2 200 тон, який ТОВ «Амарант» зобов'язувалось поставити ТОВ «Кіаксар», врожаю сої 2013 року в кількості 5 000 тон яке було залоговим майном відповідно до договору поставки №200301, документації, що стосується надходження та відчуження кукурудзи та сої та її зберігання, зокрема угод, актів, протоколів, реєстрів, накладних, свідоцтв, відомостей про подання інформації до ДП «Держеєстри України», дозвільних та ліцензійних документів щодо сертифікації та ліцензування елеватору за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Зелена, 1-а.

Керуючись ст.ст.107, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Кашуба О.В. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12015170000000047 від 05 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 20 березня 2015 року по 20 квітня 2015 року на проведення обшуку у нежитлових будівлях за місцем знаходження ТОВ «Луксор-УТР», за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Зелена, 1-а, з метою відшукання врожаю кукурудзи 2014 року в кількості 2 000 тон, який ПП «Амарант Агро» зобов'язувалось поставити ТОВ «Техновіт агро», врожаю кукурудзи 2013 року в кількості 4 000 тони яке було залоговим майном відповідно до договору поставки №200303, врожаю сої 2014 року в кількості 2 200 тон, який ТОВ «Амарант» зобов'язувалось поставити ТОВ «Кіаксар», врожаю сої 2013 року в кількості 5 000 тон яке було залоговим майном відповідно до договору поставки №200301, документації, що стосується надходження та відчуження кукурудзи та сої та її зберігання, зокрема угод, актів, протоколів, реєстрів, накладних, свідоцтв, відомостей про подання інформації до ДП «Держеєстри України», дозвільних та ліцензійних документів щодо сертифікації та ліцензування елеватору за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Зелена, 1-а.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко