Ухвала суду № 47316302, 19.12.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.12.2014 Справа № 554/18873/14-к

Провадження № 1-КС/554/7535/2014

Справа 554/18873/14-к

УХВАЛА

Іменем України

19.12.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі -Ткаченко І.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014170000000076, внесеного в ЄРДР 08.12.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Автотехцентр-3000» (код ЄДРПОУ 30568711, м.Лубни Полтавської області), використовуючи Першу Київську філію ТОВ «Автотехцентр-3000» (код ЄДРПОУ 36099835, м. Київ), Одеську філію ТОВ «Автотехцентр-3000» (код ЄДРПОУ 36770431, Одеська область), Другу Київську філію ТОВ «Автотехцентр-3000» (код ЄДРПОУ 36099840, м. Київ), Запорізьку філію ТОВ «Автотехцентр-3000» (код ЄДРПОУ 35776390, м. Запоріжжя), Донецьку філію ТОВ «Автотехцентр-3000» (код ЄДРПОУ 26552795, м. Донецьк), Кременчуцьку філію ТОВ «Автотехцентр-3000» (код ЄДРПОУ 26553759, Полтавська область), Дніпропетровську філію ТОВ «Автотехцентр-3000» (код ЄДРПОУ 26561530, м. Дніпропетровськ) та Львівську філію ТОВ «Автотехцентр-3000» (код ЄДРПОУ 36099856, м.Львів) протягом 2013-2014 років під час фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110, м. Київ), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 987,7 тис. грн., що більше ніж у 1000 разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Також встановлено, що ТОВ «Автотехцентр-3000» під час фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами використовує розрахункові рахунки:

-№26000054610968 - білоруський рубль;

-№26025054600470 - українська гривня;

-№26021054600441 - українська гривня;

-№26021054600559 - українська гривня;

-№26028054600789 - українська гривня;

-№26020054600196 - українська гривня;

-№26020054600486 - українська гривня;

-№26045060104111 - українська гривня;

-№26048057000571 - українська гривня;

-№26004060224203 - українська гривня;

-№26037179500023 - українська гривня;

-№26005179500022 - російський рубль;

-№26060179500001 - українська гривня;

-№26004179500001 - українська гривня;

-№26003179500002 - долар США;

-№26059179500001 - українська гривня;

-№26003000693710 - українська гривня;

-№26003054612576 - ЄВРО;

відкриті в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401).

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) , за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та вилученні оригіналів документів ТОВ «Автотехцентр-3000» (код ЄДРПОУ 30568711, м. Лубни Полтавської області), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки та списувались з них по рахунках:

-№26000054610968 - білоруський рубль;

-№26025054600470 - українська гривня;

-№26021054600441 - українська гривня;

-№26021054600559 - українська гривня;

-№26028054600789 - українська гривня;

-№26020054600196 - українська гривня;

-№26020054600486 - українська гривня;

-№26045060104111 - українська гривня;

-№26048057000571 - українська гривня;

-№26004060224203 - українська гривня;

-№26037179500023 - українська гривня;

-№26005179500022 - російський рубль;

-№26060179500001 - українська гривня;

-№26004179500001 - українська гривня;

-№26003179500002 - долар США;

-№26059179500001 - українська гривня;

-№26003000693710 - українська гривня;

-№26003054612576 - ЄВРО;

в період часу з 01.01.2013 року, по 19.12.2014 року.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) , за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 до оригіналів документів ТОВ «Автотехцентр-3000» (код ЄДРПОУ 30568711, м. Лубни Полтавської області), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки та списувались з них по рахунках:

-№26000054610968 - білоруський рубль;

-№26025054600470 - українська гривня;

-№26021054600441 - українська гривня;

-№26021054600559 - українська гривня;

-№26028054600789 - українська гривня;

-№26020054600196 - українська гривня;

-№26020054600486 - українська гривня;

-№26045060104111 - українська гривня;

-№26048057000571 - українська гривня;

-№26004060224203 - українська гривня;

-№26037179500023 - українська гривня;

-№26005179500022 - російський рубль;

-№26060179500001 - українська гривня;

-№26004179500001 - українська гривня;

-№26003179500002 - долар США;

-№26059179500001 - українська гривня;

-№26003000693710 - українська гривня;

-№26003054612576 - ЄВРО;

в період часу з 01.01.2013 року, 19.12.2014 року, інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження та перебувають у володінні банку, а саме:

- документів справи клієнта про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридична справа) ТОВ «Автотехцентр-3000» (код ЄДРПОУ 30568711, м. Лубни Полтавської області): документів про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів, анкет - опитувальників, копій паспортів, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаних рахунків та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, заявок на зняття готівки, опис документів справи клієнта про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку - з 01.01.2013 року чи з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, в електронному та у роздрукованому вигляді на паперових носіях, з 01.01.2013 року або з моменту їх відкриття по 19.12.2014 року, без вилучення.

Зобов'язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов»язати старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області В.М.Заплаву пред'явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя М.О.Материнко