Ухвала суду № 47316301, 22.12.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.12.2014 Справа № 554/18969/14-к

Провадження № 1-КС/554/7581/2014

Справа 554/18969/14-к

УХВАЛА

Іменем України

22.12.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі -Юріній Ю.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Полтавського МУ УМВС України в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014170010000611 від 7 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне, що 30.10.2013 між ТОВ «Амарант» (Зерновий склад) в особі генерального директора ОСОБА_1 та ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (Покладожавець) в особі менеджера з логістики ОСОБА_3, який діяв на підставі довіреності, було укладено договір складського зберігання зерна № 301001, згідно якого Поклажодавець зобов'язаний передати продукцію, а Зерновий склад зобов'язаний прийняти її на зберігання. Місцем приймання продукції були визначені склади за адресами: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1-Б; Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Жовтнева, 1-А; Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Комарова, 1 (а, в, г, д); Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. 50-річчя Радянської Влади, 1; Полтавська область, Лохвицький район, с. Піски, вул. Чапаєва, 59-А та Полтавська область, Лохвицький район, м. Червонозаводське, вул. Ватутіна, 2-а. Строк зберігання зерна, згідно п. 8.1. договору - до подання Поклажодавцем вимоги про його повернення, але не довше ніж на строк до 31 березня 2014 року.

Одночасно з цим, 29.10.2013 між ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ «Амарант» (постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_1 був укладений договір поставки № 20237, згідно якого Постачальник зобов'язувався поставити і передати у власність, а покупець прийняти і оплатити українську кукурудзу врожаю 2013 року у загальній кількості 2 000 т. вартістю 1 150 грн. за 1 т. на загальну суму 2 300 000 грн. Крім того, згідно договору поставки № 20248 від 29.10.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 3 000 т. по ціні 1 150 грн. за 1 т. на загальну суму 3 450 000 грн. Згідно договору поставки № 20324 від 04.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 1 500 т. по ціні 1 150 грн. за 1 т. на загальну суму 1 725 000 грн. Згідно договору поставки № 20328 від 05.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 5 000 т. по ціні 1 130 грн. за 1 т. на загальну суму 5 650 000 грн. Згідно договору поставки № 20378 від 07.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 1 000 т. по ціні 1 115 грн. за 1 т. на загальну суму 1 115 000 грн. Згідно договору поставки № 20391 від 08.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 1 000 т. по ціні 1 115 грн. за 1 т. на загальну суму 1 115 000 грн. Згідно договору поставки № 20476 від 14.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 2 000 т. по ціні 1 130 грн. за 1 т. на загальну суму 2 260 000 грн. Згідно договору поставки № 20474 від 14.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 1 500 т. по ціні 1 130 грн. за 1 т. на загальну суму 1 695 000 грн. Згідно договору поставки № 20585 від 26.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 3 000 т. по ціні 1 135 грн. за 1 т. на загальну суму 3 405 000 грн. Згідно договору поставки № 20713 від 27.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 1 500 т. по ціні 1 125 грн. за 1 т. на загальну суму 1 687 500 грн. Згідно договору поставки № 20714 від 27.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 2 500 т. по ціні 1 130 грн. за 1 т. на загальну суму 2 825 000 грн. Згідно договору поставки № 20715 від 27.11.2013 було поставлено кукурудзу врожаю 2013 року у кількості 1 000 т. по ціні 1 120 грн. за 1 т. на загальну суму 1 120 000 грн.Всього було укладено договорів на 25 000 т. зерна на загальну суму 28 347 500 грн.

Всі вище перелічені договори поставки укладалися між ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ «Амарант» (постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_1, згідно яких Постачальник зобов'язувався поставити і передати у власність, а покупець прийняти і оплатити українську кукурудзу врожаю 2013 року на умовах «ЕХW - Франко-елеватор Постачальника» ТОВ «Амарант», тобто ТОВ "Нобл Ресорсіз Україна" купило зерно кукурудзи у ТОВ "Амарант" та передало це ж зерно на зберігання ТОВ "Амарант", як зерновому складу. При цьому, на момент покупки зерно вже знаходилося на складах ТОВ "Амарант" та фізично нікуди не переміщалось.

Згідно укладених договорів поставки, ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» здійснило оплату 100 % вартості товару зі свого розрахункового рахунку 26008012264000, який відкритий в Банк ПАТ «КІБ Креді Агріколь», на наступні розрахункові рахунки ТОВ «Амарант», а саме: № 26000115561001, який відкритий в АТ «КБ «Експобанк», МФО 322294, та № 2600030519901, який відкритий в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749.

Але, службові особи ТОВ «Амарант», маючи на меті заволодіти грошовими коштами ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна», у зазначений строк, в порушення п.8.1.Договору, повідомлення про закінчення строку зберігання зерна кукурудзи Поклажодавцеві не надав, строк повернення зерна зі зберігання не визначив, зерно не повернув. Лише, в листопаді 2013 року - лютому 2014 року за заявками ТОВ "Нобл Ресорсіз Україна", службові особи ТОВ «Амарант» здійснили відвантаження зерна кукурудзи лише у кількості 10 175,602 т.

Не маючи наміру в подальшому виконувати умови укладених договорів та повертати грошових коштів, які були перераховані на їхні рахунки, з метою приховування фактичної відсутності зерна кукурудзи на складах, які по документам належать ТОВ «Амарант» і на яких, згідно договору складського зберігання № 301001 від 30.10.2013, мало зберігатися зерно кукурудзи товариства «Нобл Ресорсіз Україна», шляхом введення в оману представників ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна», надали останнім складську квитанцію № 1279 від 1 березня 2014 року про те, що нібито залишки зерна кукурудзи 3-го класу врожаю 2013 року в кількості 14 824.398 тонн з усіх складів були переміщені на один склад ТОВ "Амарант" в с. Юсківці. Крім того, не маючи наміру в подальшому виконувати умови договору із-за відсутності зерна кукурудзи, а також повертати грошові кошти, службові особи ТОВ «Амарант» запропонували ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» викупити зерно кукурудзи, яке перебуває у нього на зберіганні, такими чином вводячи в оману представників ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна», пояснюючи це тим, що у кукурудзи погіршилася якість і не відповідає нормам кукурудзи 3 класу.

Тому, 21.03.2014 між ТОВ "Нобл Ресорсіз Україна" (Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ "Амарант" (Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_1 був укладений договір поставки, відповідно до якого ТОВ "Нобл Ресорсіз Україна" зобов'язувалося поставити і передати у власність, а ТОВ "Амарант" прийняти і оплатити на умовах франко-елеватор (продаж на елеваторі) зерно кукурудзи 3-го класу врожаю 2013 року в кількості 14.870,000 тонн по ціні 1 750 грн. за 1 тонну на загальну суму 25 375 000 грн., яке воно по документам уже придбало у ТОВ «Амарант». Згідно п. 5.1 договору, покупець здійснює передоплату 100% вартості товару на визначену партію товару на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 3-х банківських днів з моменту отримання рахунку від Постачальника за наступним графіком: до 15.04.2014 - 50% вартості товару, до 30.04.2014 - 50% вартості Товару, але у будь-якому випадку, не пізніше як за 2 дні до закінчення строку поставки, тобто до 05.05.2014.

Але, в порушення строків договору поставки, укладеного 21.03.2014, службові особи ТОВ «Амарант» умов договору не виконали. Тому, такі поставки (викуп) зерна були проведені вже за іншими договорами, укладеними між ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (постачальник) та ТОВ «Амарант» (Покупець), а саме: в середині квітня у кількості 185 тонн за договором № 51426 від 14.04.2014, в травні у кількості 425 532 тонн за договором № 51432 від 30.04.2014 і 408 тонн - за договором № 51435 від 08.05.2014. При цьому, зерно знову ж нікуди не переміщалося, оскільки знаходилося на тому ж складі ТОВ "Амарант". Оформлялися тільки документи, акти прийому-передачі зерна. Після поставки кожної партії зерна від ТОВ "Нобл Ресорсіз Україна", ТОВ "Амарант" передавало це зерно на зберігання зерновому складу. Зерновим складом оформлялися складські квитанції на ТОВ "Амарант", які підтверджували, що це зерно кукурудзи прийнято зерновим складом від ТОВ "Амарант" на зберігання. Залишок зерна кукурудзи, який повинен знаходиться на зберіганні ТОВ "Амарант" за договором складського зберігання, становить 9749,830 тонн.

Таким чином, службові особи ТОВ «Амарант», діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами, ввійшли в довіру до ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна», уклавши з останнім договори поставки кукурудзи, не маючи при цьому необхідного товару, надали документи, що підтверджують продаж вказаного товару, оформивши акти приймання-передачі, видавши складські квитанції, що підтверджують право власності, хоча при цьому необхідний об'єм кукурудзи на складі ТОВ «Амарант» був відсутній, в результаті чого, шахрайськими діями службових осіб ТОВ Амарант» було спричинено матеріальних збитків ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» на загальну суму 23 155 846,25 грн.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а у разі їх відсутності, копій документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін, перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) - реєстраційної справи ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166), яка перебуває у володінні державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Лохвицького районного управління юстиції Полтавської області, що за адресою: Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Гоголя, 31, без вилучення оригіналів.

Зобов'язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов»язати слідчого СВ ПМУ УМВС України у Полтавській області Л.Г.Стеценко пред'явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя М.О.Материнко