Ухвала суду № 47313257, 12.11.2014, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/10374/14-к

У Х В А Л А

12.11.2014 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Пальчик О.О., за участю прокурора Хасаєва К.Н., розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Савічева С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014170090002037, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Савічев С.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014170090002037 від 12.07.2014 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука Хасаєвим К.Н.

На обґрунтування клопотання зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 12.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст. 200 КК України за фактом незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.07.2014 року розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170090002037, за заявою директора Департаменту банківської безпеки ПАТ КБ «Надра» ОСОБА_4 щодо шахрайських дій з платіжними картками з боку гр. ОСОБА_5, на ім»я якого відкриті рахунок в іноземній валюті НОМЕР_1 та національній валюті НОМЕР_2, внаслідок яких було проведено під лімітні операції, чим спричинено збитки ПАТ КБ «Надра».

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по кінцевий термін дії ухвали, анкети - заяви на відкриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2, паспортних даних та фотознімку особи під час відкриття рахунку з банківським продуктом, фотознімки з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу х моменту відкриття рахунків по кінцевий термін дії ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «Надра», за адресою: м. Полтава, вул. Шевченко, буд. 80.

Представник ПАТ КБ «Надра» у судове засідання за судовим викликом не з'явився, про причини неприбуття не повідомив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Надра», яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Шевченко, буд. 80 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «Надра», яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Шевченко, буд. 80, на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Савічева С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014170090002037 від 12.07.2014 року - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Савічеву Станіславу Олександровичу до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по кінцевий термін дії ухвали, анкети - заяви на відкриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2, паспортних даних та фотознімку особи під час відкриття рахунку з банківським продуктом, фотознімки з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу х моменту відкриття рахунків по кінцевий термін дії ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «Надра», МФО 305299, (код ЄДРПО - 14360570), яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Шевченко, буд. 80.

Строк дії ухвали визначити до12 грудня 2014 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О. Пальчик