Ухвала суду № 47311823, 15.08.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/7024/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1253/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л., при секретарі Зайко О.Є., за участю слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Старухіна М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12014120020004002,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Старухін М.С., звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12014120020004002, яке погоджено старшим прокурором прокуратури м. Кіровограда Мехедою В.Д.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 18.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за наступних обставин.

Так, Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, використовуючи персональний комп'ютер з підключенням до інформаційної мережі загального доступу Інтернет, з корисливих мотивів, переслідуючи мету нетрудового збагачення, шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян - користувачів веб-ресурсу Aukro.ua, який зареєструвався на вказаному веб-ресурсі з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_10».

В подальшому, ставши користувачем веб-ресурсу Aukro.ua та маючи можливість повноцінно користуватися всіма його можливостями розміщав приватні оголошення про продаж товарів.

З метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам користувач веб-ресурсу Aukro.ua з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_10» додавав до оголошення фотознімки переліченого товару, якого в дійсності в нього не було і намірів здійснювати його поставки потенційним покупцям він не мав.

18.06.2014 року до Кіровоградського МВ надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ВАТ «Аукро Україна», про те, що користувач зареєстрований на веб ресурсі Aukro.ua з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_10» здійснив шахрайські дії відносно 80-ти користувачів веб-ресурсу шляхом їх обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом продажу їм через веб-ресурс Aukro.ua товарів, яких у дійсності не має та таким чином незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 4 тис. гривень.

В результаті проведення оперативних заходів спрямованих на розкриття даного кримінального правопорушення, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 на яку потерпілі від шахрайських дій на веб-ресурсі "Aukro.ua" перераховували грошові кошти, відкрита на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Крім того встановлено, що грошові кошти з вказаною банківської картки № НОМЕР_1, яка є віртуальною, через систему "Приват 24" перераховувались на банківську картку № НОМЕР_2, яка також відкрита на ім'я ОСОБА_3 з якої в подальшому здійснюється зняття грошових коштів з банокматів м. Кіровограда, в переважній більшості по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 - біля місця проживання ОСОБА_3 Згідно даних отриманих від адміністрації веб-ресурсу "Aukro.ua" код активації облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_10» був надісланий користувачу ОСОБА_4.

Так, 25.07.2014 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від громадянки ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканки АДРЕСА_4, про те, що 29.01.2014 року користувач зареєстрований на веб ресурсі Aukro.ua з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_10» шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товарів через мережу Інтернет, заволодів грошовими коштами в сумі 334 грн., чим спричинив матеріальних збитків ОСОБА_5 Після перерахування ОСОБА_5 грошових коштів продавець з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_10» замовлений товар не поставляє, на зв'язок не виходить та грошові кошти не повертає.

Крім того, 25.07.2014 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від громадянки ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешканки АДРЕСА_5, про те, що 18.02.2014 року користувач зареєстрований на веб ресурсі Aukro.ua з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_10» шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товарів через мережу Інтернет, заволодів грошовими коштами в сумі 294 грн., чим спричинив матеріальних збитків ОСОБА_6 Після перерахування ОСОБА_6 грошових коштів продавець з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_10» замовлений товар не поставляє, на зв'язок не виходить та грошові кошти не повертає.

Крім того, 31.07.2014 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від громадянки ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, мешканки АДРЕСА_6, про те, що 21.01.2014 року користувач зареєстрований на веб ресурсі Aukro.ua з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_10» шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товарів через мережу Інтернет, заволодів грошовими коштами в сумі 219, 99 грн., чим спричинив матеріальних збитків ОСОБА_7 Після перерахування ОСОБА_8 грошових коштів продавець з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_10» замовлений товар не поставляє, на зв'язок не виходить та грошові кошти не повертає.

Крім того, 06.08.2014 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від громадянки ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9, мешканки АДРЕСА_7, про те, що 09.01.2014 року користувач зареєстрований на веб ресурсі Aukro.ua з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_10» шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товарів через мережу Інтернет, заволодів грошовими коштами в сумі 766 грн., чим спричинив матеріальних збитків ОСОБА_9 Після перерахування ОСОБА_9 грошових коштів продавець з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_10» замовлений товар не поставляє, на зв'язок не виходить та грошові кошти не повертає.

Крім того, 06.08.2014 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від громадянина ОСОБА_8, мешканця АДРЕСА_8, про те, що 19.12.2013 року користувач зареєстрований на веб ресурсі Aukro.ua з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_10» шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товарів через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 165 грн., чим спричинила матеріальних збитків ОСОБА_8 Після перерахування ОСОБА_8 грошових коштів продавець з обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_10» замовлений товар не поставляє, на зв'язок не виходить та грошові кошти не повертає.

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2, у період з 01.12.2013 по 01.07.2014.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-31) містять достатні дані про здійснення слідчим Старухіним М.С., досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та у інший спосіб отримати такі відомості неможливо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) надати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2, по кримінальному провадженню № 12014120020004002 від 18.06.2014.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

- документи про відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

- відомості про підключення карткових рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку.

- документи про рух коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період з 01.12.2013 по 01.07.2014.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період з 01.12.2013 року по 01.07.2014 року.

Строк дії ухвали визначити до 13 вересня 2014 року.

Роз'яснити керівнику ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда І. Л. Павелко