Ухвала суду № 47311808, 07.08.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6840/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1205/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л., при секретарі Зайко Є.О., за участю слідчого Спориш А.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Спориш А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014120010003445 від 29.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Спориш А.Ю. за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда Козир Є.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12014120010003445 від 29.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 29.05.2014 року до Кіровоградського МВ УМВС в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_3, про те що невідома особа 27.12.2012 року, о 11:00 год., знаходячись у АДРЕСА_1, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 120 000,00 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець АДРЕСА_2 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючи з 2006 року директором фермерського господарства «ОСОБА_4», в силу покладених на нього адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов'язків являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих спонукань з метою власної наживи, вчинив привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Так, 27.12.2012 року ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ФГ «ОСОБА_4.», уклав договір позики № 27/12-1 з громадянином ОСОБА_3 на суму 2 120 000,00 гривень. Згідно вказаного договору посадові особи ФГ «ОСОБА_4.» зобов'язувались вказану суми позики покласти на поточний рахунок з метою поновлення обігових коштів фермерського господарства «ОСОБА_4.» та повернути позику з відсотками до 27.10.2013 року.

Ознайомившись з договором позики, ФГ «ОСОБА_4.» як директор уклав договір позики № 27/12-1 від 27.12.2012 року з ОСОБА_3, як фізичною особою, на суму 2 120 000,00 гривень. Кошти в сумі 2 120 000,00 гривень, ОСОБА_4, отримав готівкою від ОСОБА_3 відразу після підписання договору позики.

При цьому, ОСОБА_4, (надалі позичальник) згідно пункту 2.4. вищевказаних договорів частину позики в сумі 2 120 000,00 гривень повинен повернути до 27 жовтня 2012 року.

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_4, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою привласнення отриманих коштів, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій здійснив привласнення вищезазначених грошових коштів, які були ввірені йому як директору підприємству, не внісши вищевказані грошові кошти до каси товариства. З метою створення видимості оприбуткування вказаних коштів та використання їх в інтересах підприємства, надав ОСОБА_3, рукописну розписку від імені ФГ «ОСОБА_4.» на суму 2 120 000,00 грн. від 27.12.2013, які виписав самостійно, що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз № 155 від 16.06.2014 року. Привласненими грошовими коштами в сумі 2 120 000,00 грн. розпорядився на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_4 грошові кошти потерпілому ОСОБА_3 та не повернув, умови договорів позики № 27/12-1 від 27.12.2012 року з ОСОБА_3 станом на 29.05.2014 року не виконав. Не внесення грошових коштів до бухгалтерії ФГ «ОСОБА_4.» отриманих відповідно до умов договорів позик № 27/12-1 від 27.12.2012 року з ОСОБА_3 в сумі 2 120 000,00 гривень підтверджуються інформацією наданою ОДПІ від 11.06.2014 щодо відкритих та закритих банківських рахунків ФГ «ОСОБА_4.» згідно якого станом на 2012-2013 рік грошові операції з рахунками не проводились.

Мотивуючи рядом слідчих дій, слідчий зазначає на необхідність надання тимчасового доступу до документів, оригіналів форм статистичної звітності фермерського господарства «ОСОБА_4» (код НОМЕР_1) АДРЕСА_3, а саме: реалізація сільськогосподарської продукції з грудня 2012 року по теперішній час (форма 21-заг річна); реалізація сільськогосподарської продукції з січня 2012 року по теперішній час (форма 21-заг річна); реалізація сільськогосподарської продукції по місячно з січня 2012 року по теперішній час (форма 21-заг місячна); посівні площі сільськогосподарських культур під урожай з січня 2012 року по теперішній час (форма 4-сг річна); підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду з січня 2012 року по теперішній час (форма 29-сг річна), а також звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію з січня 2012 року по теперішній час (форма 11-ОЗ річна), що перебувають у володінні Головного Управління статистики у Кіровоградській області, яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7а, які в сукупності мають доказове значення у даному кримінальному провадженні і становлять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні. Зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.

Згідно до ч.7 ст.160 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Спориш А.Ю. про тимчасовий доступ до документів містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Спориш А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Головному Управлінню статистики у Кіровоградській області, надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Спориш А.Ю. тимчасовий доступ до документів, оригіналів форм статистичної звітності фермерського господарства «ОСОБА_4» (код НОМЕР_1) АДРЕСА_3, а саме: реалізація сільськогосподарської продукції з грудня 2012 року по теперішній час (форма 21-заг річна); реалізація сільськогосподарської продукції з січня 2012 року по теперішній час (форма 21-заг річна); реалізація сільськогосподарської продукції по місячно з січня 2012 року по теперішній час (форма 21-заг місячна); посівні площі сільськогосподарських культур під урожай з січня 2012 року по теперішній час (форма 4-сг річна); підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду з січня 2012 року по теперішній час (форма 29-сг річна), а також звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію з січня 2012 року по теперішній час (форма 11-ОЗ річна), що перебувають у володінні Головного Управління статистики у Кіровоградській області, яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7а.

Роз'яснити начальнику Головного Управління статистики у Кіровоградській області, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 06.09.2014 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда І. Л. Павелко