Ухвала суду № 47282239, 12.03.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/2413/14-к

Провадження №1-кс/592/672/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12.03.2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В., розглянувши клопотання слідчого Терещенко О.В. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200440000372 від 22.01.2014року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України, -

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми мотивує тим, що Досудове розслідування розпочато за рапортом о/у УБОЗ УМВС України в Сумській області Кравченко С.С., який надійшов з прокуратури м. Суми про те, що в 2013 році невстановлені посадові особи КП «Сумижитло» СМР за попередньою змовою з ТОВ «БК Портал» підробили акти виконаних робіт по прибиранню прибудинкової території.

Державною податковою інспекцією у м. Сумах проведено позапланову виїзну документальну перевірку Комунального підприємства «Сумижитло» Сумської міської ради, код ЄДРПОУ 37654796 з питань дотримання вимог податкового законодавства та іншого законодавства за період з 01.01.11 по 31.12. 2012р. за результатами якої складено акт № 1059/2230/37654796/17 від 29.03.2013 року та донараховано 5,6 млн. податків.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «БК-Портал» був ОСОБА_2, офіс підприємства знаходився за адресою: м. Суми пр. М.Лушпи, 54. Між ТОВ «БК-Портал» та КП «Сумижитло» СМР укладено договір в сфері організації прибирання прибудинкової території, надання ремонтно-будівельних робіт в м. Суми. Площа прибирання прибудинкової території в м. Сумах складала 1,3млн квадратних метри. В ТОВ «БК-Портал» з серпня 2013 року було зареєстровано близько 300осіб, а з листопада 2013 року приблизно 170 працівників, які виконували прибирання прибудинкової території та проведення будівельно-ремонтних робіт в якості майстрів, двірників, малярів, кровельників, слюсарів та інші. В ході здійснення діяльності засновник ТОВ «БК-Портал» ОСОБА_3 встановив можливість отримати від КП «Сумижитло» СМР грошові кошти в якості поворотної фінансової допомоги, при цьому надіславши лист на КП «Сумижитло» СМР, грошові кошти в розмірі приблизно 2 млн.грн. надходили на розрахункові рахунки ТОВ «БК-Портал» частинами та після їх отримання використовувалися на різні потреби: закупівлю будівельних матеріалів, інструментів, виплату заробітної плати та інше. На даний час ТОВ «БК-Портал» не займається фінансово-господарською діяльністю.

У документах КП «Сумижитло» СМР щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «БК Портал» міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, зокрема, для підтвердження фіктивного перерахування грошових коштів з КП «Сумижитло» СМР на ТОВ «БК Портал», із врахуванням того, що на разі існує загроза знищення вказаної первинної документації підприємства, виникла необхідність отримання можливості її вилучення. Вказані документи мають значення речових доказів та документів в кримінальному провадженні та відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини посадових осіб КП «Сумижитло» СМР та ТОВ «БК Портал». Доведення обставин підроблення та використання завідомо підроблених документів без тимчасового доступу до документів КП «Сумижитло» СМР не можливо.

Беручи до уваги, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів КП «Сумижитло» СМР щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «БК Портал» (ЄДРПОУ 34013060) за весь період співпраці, а саме: договори про співпрацю, акти виконаних робіт форми КБ-2а , КБ-3, дефектні акти, локальні кошториси розрахунку одиниць вартості виконаних робіт, кошториси, документацію щодо сплати грошових коштів за виконані роботи та іншу документацію щодо співпраці вище вказаних підприємств просить суд надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме обґрунтованими є доводи з приводу надання доступу до документів лише за 2013 рік та в частині доступу до таких документів як акти виконаних робіт, так як у витягу з ЄРДР зазначено про те, що невстановлені посадові особи КП « Суми-житло» у 2013 році підробили акти виконаних робіт по прибиранню прибудинкової території. Про інший період часу та про підробку інших документів мова не йдеться. Щодо решти документів слідчим не надано переконливих доказів щодо значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, як і не вказано конкретний період співпраці КП « Суми-житло» та ТОВ «БК Портал».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи КП «Сумижитло» СМР щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «БК Портал» (ЄДРПОУ 34013060) за 2013 рік, а саме: акти виконаних робіт по прибиранню прибудинкової території.

Особа, які має надати тимчасовий доступ до документів: КП «Сумижитло» СМР

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Терещенко О.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич