Ухвала суду № 47282237, 26.02.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/1946/14-к

Провадження №1-кс/592/541/14

УХВАЛА

про проведення обшук

26.02.2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю старшого слідчого СВ СРВ УМВС України в Сумській області Білан О.М., розглянувши клопотання слідчого Білан О.М. про дозвіл на обшук по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200260000085 від 30.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене із прокурором прокуратури Сумського району мотивує тим, що 28.11.2013 в першій половині дня на абонентський номер НОМЕР_3, належний ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1, зателефонувала жінка з абонентського номеру - НОМЕР_4, яка представилась менеджером на ім'я ОСОБА_5, ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР 2011», що розташоване в Дніпропетровській області, м. Павлоград, вул. Полтавська, 93/3, та запропонувала надати йому свої послуги, в розділі продажу дизельного палива. Жінка на ім'я ОСОБА_5 запропонувала продати ТОВ АФ «Садівник» дизельне пальне за ціною 8 грн. 70 коп. за 1 л. На дану пропозицію ОСОБА_1 відповів що подумає та згодом повідомить своє рішення. Зателефонувавши на інші компанії, які пропонують аналогічні послуги, ціна, яку запропонувала ОСОБА_5 виявилась більш доступною. Після цього ОСОБА_1 з номеру НОМЕР_3 зателефонував на номер менеджера ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР» 2011» ОСОБА_5 - НОМЕР_4 та повідомив, що послуги ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР 2011» та ціна за них повністю його влаштовують, після чого вказав їй електронну поштову адресу ТОВ АФ «Садівник», щоб остання передала документи, які підтверджують існування товариства «ОІЛ ЦЕНТР 2011», а також документи, які містять відомості про якість пального, яке вони реалізують і рахунок на оплату послуг. ОСОБА_1 переглянув отримані каналами електронної пошти документи і його все влаштувало. Станом на 29.11.2013 юридична та фактична адреса ТОВ «ОІЛ Центр 2011» знаходилась в Дніпропетровській області, м. Павлоград, вул. Полтавська 93/3. Цього ж дня 28.11.2013 ОСОБА_1 зателефонував з номеру НОМЕР_3 на номер НОМЕР_4, що належить менеджеру ТОВ «Оіл центр 2011» ОСОБА_5, щоб повідомити її про те, що він хоче придбати в ТОВ «Оіл центр 2011» 9470 л дизельного пального. В телефонному режимі вони домовились про ціну за дизельне пальне, вона склала 82389 грн. і строк поставки цього пального на 29.11.2013, тобто в той день, коли ТОВ АФ «Садівник» здійснить грошовий переказ на вищезазначену суму за вказане пальне.

29.11.2013 за платіжним дорученням ОСОБА_1, що було виписане згідно рахунку на оплату № 496 від 28.11.2013, яке надіслала вищевказана ОСОБА_5 28.11.2013 на електронну пошту ТОВ АФ «Садівник», ОСОБА_3 (заступник ОСОБА_1) в банку «Райфайзен банк Аваль», що розташований на пл. Незалежності, буд. 1, м. Суми, здійснив переказ грошових коштів у сумі 82389 грн. за дизельне пальне, яке останні повинні були отримати протягом 29.11.2013 - згідно усної домовленості ОСОБА_1 та менеджера ТОВ «Оіл центр» ОСОБА_5. Переказ грошових коштів було здійснено з двох рахунків 1) НОМЕР_1 - сума 59389 грн. 2) НОМЕР_2 - 23000 грн., що належать ТОВ АФ «Садівник» код 23824873, які були відкриті в банку «Райфайзен банк аваль», код 380805 на рахунок № 26008342939700, що належить ТОВ «Оіл центр 2011» код 37806023, що відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», код 351005. Після передачі грошових коштів, близько 16 год. 00 хв. 29.11.2013 вищевказана ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_4 зателефонувала на номер ОСОБА_1 НОМЕР_3 та повідомила, що грошові кошти отримано і здійснюється загрузка дизельного палива для подальшої його передачі на адресу ТОВ АФ «Садівник, та додала, що через годину зателефонує знову, щоб повідомити про точний час поставки дизельного пального, після чого на зв'язок не вийшла та на телефонні дзвінки не відповідала, а дизельне пальне, за яке ТОВ АФ «Садівник» перерахувало грошові кошти на його адресу не надійшло.

В грудні на електронну пошту ТОВ АФ «Садівник» від ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР 2011» надійшло повідомлення, про те, що вони не можуть передати дизельне пальне у зв'язку з тим, що ТОВ АФ «Садівник» не надала відповідних документів для підготовки та укладання договору поставки дизельного палива, через що й виникла затримка. Після цього ТОВ АФ «Садівник» передала в електронному вигляді на електронну пошту ТОВ «ОІЛ центр 2011» необхідні документи для укладення вищевказаного договору.

В грудні 2013 року на адресу ТОВ АФ «Садівник» від ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР 2011» надійшов поштовий конверт з двома екземплярами договору між ТОВ АФ «Садівник» та ТОВ «ОІЛ центр 2011» на поставку нафтопродуктів, який був датований 29.11.2013. ОСОБА_1 його підписав та копію передав факсом на адресу ТОВ «ОІЛ центр 2011».

В січні 2014 року на адресу ТОВ АФ «Садівник» надійшов поштовий конверт з листом в якому містилась інформація про те, що 20.12.2013 відбулася зміна фактичної та юридичної адреси ТОВ «ОІЛ ЦЕНТР 2011» на: 21036, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Максимовича, буд. 4. Також відповідно до цього листа було змінено директора підприємства на ОСОБА_4 (відповідно до наданого листа). Дизельне пальне на адресу ТОВ АФ «Садівник» не надійшло і на теперішній час.

За адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Максимовича, буд. 4, яка відповідно до повідомлення надісланого на адресу ТОВ АФ «Садівник» належить ТОВ «ОІЛ Центр 2011» може знаходитись бухгалтерська документація, та будь-яка інша документація, в друкованому, рукописному вигляді, що містить в собі інформацію про укладені ТОВ «ОІЛ центр 2011» угоди, будь-які платіжні документи, щодо поставки нафтопродуктів іншою стороною яких є ТОВ АФ «Садівник», аналогічної інформації в електронному вигляді на будь-яких електронних носіях, в т.ч. флеш-накопичувачах, оптичних дисках, жорстких дисках встановлених в системні блоки, а також в ноутбуках, а тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать, що за вищевказаною адресою можуть знаходитися сліди та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України, -

ухвалив:

Надати дозвіл на проведення обшуку житлових та побутових приміщень, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, буд. 4, яка відповідно до повідомлення надісланого на адресу ТОВ АФ «Садівник» належить ТОВ «ОІЛ Центр 2011», з метою відшукання і вилучення бухгалтерської документації, та будь-якої іншої документації, в т.ч. платіжні документи в друкованому, рукописному вигляді за період часу з 29.11.2013 року по січень 2014 року включно , що містять в собі інформацію про укладені ТОВ «ОІЛ центр 2011» з ТОВ АФ «Садівник» угоди про поставки нафтопродуктів, аналогічної інформації в електронному вигляді на будь-яких електронних носіях, в т.ч. флеш-накопичувачах, оптичних дисках, жорстких дисках встановлених в системні блоки персональних комп'ютерах,а також в ноутбуках, без зміни засобів в яких вони створювались, редагувались та містяться на момент проведення обшуку.

Строк дії ухвали - 10 днів з дня постановлення ухвали.

Організацію проведення обшуку доручити старшому слідчому СВ СРВ УМВС України в Сумській області Білан О.М.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя О.М. Катрич

З оригіналом згідно: суддя О.М. Катрич