Ухвала суду № 47263068, 16.02.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1225/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Макаренко І.В.

при секретарі - Гладун В.О.

з участю: слідчого - Нестеренко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій, СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції Нестеренко В.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області Мартинюком М.П., винесеного у кримінальному провадженні № 12014250000000429 від 09 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій, СУ УМВС України в Черкаській області капітан міліції Нестеренко В.В. звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області Мартинюком М.П. про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 12014250000000429 від 09 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що в період червня 2014 року між ТОВ «Віал Маркетинг Груп» м. Черкаси та ПП «ТП Мегатранс» були укладені договори на перевезення вантажу (кукурудзи) за маршрутом м. Троїцьке, Луганської області до м. Іллічівськ, Одеської області. Згідно укладених договір № 12/14 від 14 червня 2014 року, № 14/14 від 16 червня 2014 року та 18/14 від 19 червня 2014 року ціна за одну тону перевезення становить 480 грн. Так, ТОВ «Віал Маркетинг Груп», умисно, з корисливих мотивів і зловживаючи довірою не провели розрахунок з ПП «ТП Мегатранс» згідно передбачених договорів перевезення вантажу, чим завдали матеріальної шкоди ПП «ТП Мегатранс» на загальну суму 154 214, 40 грн. Таким чином, діями службових осіб ТОВ «Віал Маркетинг Груп» заподіяно збитків ПП «ТП Мегатранс» в великих розмірах. В ході досудового слідства був направлений запит до державної реєстраційної служби України в Черкаській області, згідно якого встановлено, що ТОВ «Віал Маркетинг Груп» зареєстроване 05 травня 2014 року, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, к. 19. Засновником підприємства являється ОСОБА_4, розмір внеску до статутного фонду - 1 000 грн. В ході допиту ОСОБА_4 стало відомо, що у 2000 році він втратив паспорт громадянина України на його ім'я НОМЕР_2 та ідентифікаційний номер на його ім'я НОМЕР_1. Після втрати паспорта громадянина України він отримав інший паспорт громадянина України НОМЕР_3, який видали 22 грудня 2000 року. Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що ТОВ «Віал Маркетинг Груп» він не реєстрував та жодного відношення до нього не має. Таким чином встановлено, що ТОВ «Віал Маркетинг Груп» має ознаки фіктивності. В ході допиту ОСОБА_5, останній показав, що дійсно у травні 2014 року до нього звернувся його товариш ОСОБА_6, який сказав, що можна заробити грошей. Зі слів ОСОБА_6 ОСОБА_5 стало відомо, що необхідно було зареєструвати підприємство ТОВ «Віал Маркетинг Груп» на його ім'я. А також коли підприємство зареєстрували, необхідно було відкрити банківські рахунки у різних банках, що в подальшому й зробили. Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники злочинної групи від імені ОСОБА_4 здійснили перереєстрацію ТОВ «Віал Маркетинг Груп» (ЄДРПОУ - 36779811) в Реєстраційній службі Черкаського міського управління юстиції Черкаської області. Оригінал реєстраційної справи ТОВ «Віал Маркетинг Груп», знаходиться у Реєстраційній службі Черкаського міського управління юстиції Черкаської області за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій, СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції Нестеренко В.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області Мартинюком М.П., винесеного у кримінальному провадженні № 12014250000000429 від 09 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Зобов'язати Реєстраційну службу Черкаського міського управління юстиції Черкаської області (м. Черкаси, вул. Благовісна, 170), надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій, СУ УМВС України в Черкаській області капітану міліції Нестеренко В.В., або за її дорученням працівникам оперативних підрозділів УМВС тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Віал Маркетинг Груп», код ЄДРПОУ 36779811, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, к. 19.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. В. Макаренко