Ухвала суду № 47263029, 16.02.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1237/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Макаренко І.В.

при секретарі - Гладун В.О.

з участю: слідчого - Нестеренко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій, СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції Нестеренко В.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області Мартинюком М.П., винесеного у кримінальному провадженні № 12014250000000429 від 09 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій, СУ УМВС України в Черкаській області капітан міліції Нестеренко В.В. звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області Мартинюком М.П. про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 12014250000000429 від 09 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що в період червня 2014 року між ТОВ «Віал Маркетинг Груп» м. Черкаси та ПП «ТП Мегатранс» були укладені договори на перевезення вантажу (кукурудзи) за маршрутом м. Троїцьке, Луганської області до м. Іллічівськ, Одеської області. Згідно укладених договір № 12/14 від 14 червня 2014 року, № 14/14 від 16 червня 2014 року та 18/14 від 19 червня 2014 року ціна за одну тону перевезення становить 480 грн. Так, ТОВ «Віал Маркетинг Груп», умисно, з корисливих мотивів і зловживаючи довірою не провели розрахунок з ПП «ТП Мегатранс» згідно передбачених договорів перевезення вантажу, чим завдали матеріальної шкоди ПП «ТП Мегатранс» на загальну суму 154 214, 40 грн. Таким чином, діями службових осіб ТОВ «Віал Маркетинг Груп» заподіяно збитків ПП «ТП Мегатранс» в великих розмірах. В ході досудового слідства був направлений запит до державної реєстраційної служби України в Черкаській області, згідно якого встановлено, що ТОВ «Віал Маркетинг Груп» зареєстроване 05 травня 2014 року, юридична адреса м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, к. 19. Засновником підприємства являється ОСОБА_4, який проживає в м. Черкаси, розмір внеску до статутного фонду - 1 000 грн. В ході допиту ОСОБА_4, встановлено, що у 2000 році він втратив паспорт громадянина України на його ім'я НОМЕР_2 та ідентифікаційний номер на його ім'я НОМЕР_1. Після втрати паспорта громадянина України він отримав інший паспорт громадянина України НОМЕР_3, який видали 22 грудня 2000 року. В ході допиту ОСОБА_5, останній показав, що дійсно у травні 2014 року до нього звернувся його товариш ОСОБА_6, який сказав, що можна заробити грошей. Зі слів ОСОБА_6 ОСОБА_5 стало відомо, що необхідно було зареєструвати підприємство ТОВ «Віал Маркетинг Груп» на його ім'я. А також коли підприємство зареєстрували, необхідно було відкрити банківські рахунки у різних банках, що в подальшому й зробили. Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники злочинної групи здійснювали незаконні розрахункові операції через банківські рахунки ТОВ «Віал Маркетинг Груп» (ЄДРПОУ - 36779811), а саме: через банківські рахунки № 26007010012591 та № 26059010014514, відкриті в ПАТ «А - Банк» (МФО 307770, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11), за період з 19 травня по 20 грудня 2014 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій, СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції Нестеренко В.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області Мартинюком М.П., винесеного у кримінальному провадженні № 12014250000000429 від 09 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко В.В. та старшому о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Черкаській області Каспруку І.В., з можливістю вилучення оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, обслуговуванню, закриттю) рахунків № 26007010012591 та № 26059010014514, які належать ТОВ «Віал Маркетинг Груп» (ЄДРПОУ - 35675056), зареєстрованому за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, к. 19, відкритих в ПАТ «А - Банк», МФО 307770 (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11), а саме: юридичних справ, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 19 травня по 20 грудня 2014 року.

За згодою головного офісу ПАТ «А - Банк» (МФО 307770), що має юридичну адресу: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, провести тимчасовий доступ до документів у Черкаському відділенні ПАТ «А - Банк», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 241.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. В. Макаренко