Ухвала суду № 47262995, 04.02.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/842/15-к

У Х В А Л А

03 лютого 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Макаренко І.В.

при секретарі - Гладун В.О.

з участю: слідчого - Панькова А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Панькова А.С., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Сухомудренком В.В., винесеного у кримінальному провадженні № 12013250270000059 від 11 січня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 та 2 ст. 190, ч. 1 ст. 192 та ч. 1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Паньков А.С. звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Сухомудренком В.В. про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 12013250270000059 від 11 січня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 та 2 ст. 190, ч. 1 ст. 192 та ч. 1 ст. 185 КК України, мотивуючи його тим, що в період часу близько з листопада 2012 року по серпень 2014 року працівники ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3, зловживаючи довірою жителів Черкаської області та м. Черкаси, вмовляли їх заключити договір на поставку та установку металопластикових конструкцій, та під умовою виконання ними зобов'язань отримували від останніх грошові кошти, в тому числі на власні банківські рахунки через банківські установи, хоча наміру їх виконувати не мали і привласнювали отримані гроші для власних потреб. В ході досудового розслідування встановлено, що у ФОП ОСОБА_3 працював ОСОБА_4, який також зареєстрований як фізична особа-підприємець та мав банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті 27 березня 2013 року в АТ «ОТП Банк» в м. Київ, вул. Жилянська, 43, МФО 300528, ідентифікаційний код 21685166. Після укладення договорів між потерпілими та ФОП ОСОБА_3 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 АТ «ОТП Банк» перераховувались грошові кошти. Під час проведення допитів ОСОБА_4 пояснив, що він дійсно з 01 лютого 2013 року працював у ФОП ОСОБА_3 на підставі усної трудової домовленості з ОСОБА_5, де займався поставкою та установкою металопластикових конструкцій. За бажанням замовників, вони могли оплатити їх послуги оформивши кредитні договори з АТ «ОТП Банк», а грошові кошти перераховувались банком на його банківський рахунок відкритий в АТ «ОТП Банк» або на банківський рахунок ОСОБА_6 Під час проведення допиту в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він за довіреністю ФОП ОСОБА_3 здійснював підприємницьку діяльність в межах Черкаської області, займався поставкою та встановленням металопластикових конструкцій. Замовники оплачували їх послуги як готівкою так і за допомогою кредитів. Кредитні договори оформлялись в ОТ «ОТП Банк». Потім АТ «ОТП Банк» на розрахункові рахунки ОСОБА_3, ОСОБА_4 чи ОСОБА_7 перераховував грошові кошти. Він мав доступ до рахунків, мав пластикові банківські картки та пін коди до них. Він особисто знімав грошові кошти з вище вказаних рахункових рахунків. Для повного, об'єктивного доказування у розслідуванні даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні матеріалів про рух та спрямованість грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ «ОТП Банк», в період часу з 27.03.2013 по 30.01.2015; всі способи та місця зняття грошових коштів з вище вказаних банківських рахунків, в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у період часу з 27.03.2013 по 30.01.2015; фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даного рахунку у всіх випадках у період часу з 27.03.2013 по 30.01.2015 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами. Вказана інформація також необхідна для визначення особи котра знімала готівкові кошти.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Панькова А.С., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Сухомудренком В.В., винесеного у кримінальному провадженні № 12013250270000059 від 11 січня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 та 2 ст. 190, ч. 1 ст. 192 та ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Панькову А.С. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в АТ «ОТП Банк по вул. Жилянська, 43 в м. Києві, МФО 300528, ідентифікаційний код 21685166, а саме до:

- інформації про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1, який відкритий ФОП ОСОБА_4, у період часу з 27.03.2013 по 30.01.2015;

- інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1, в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 27.03.2013 по 30.01.2015;

- фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_1, у всіх випадках у період часу з 27.03.2013 по 30.01.2015 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами;

- інформації про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2, який відкритий ФОП ОСОБА_4, у період часу з 27.03.2013 по 30.01.2015;

- інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2, в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 27.03.2013 по 30.01.2015;

- фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_2, у всіх випадках у період часу з 27.03.2013 по 30.01.2015 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. В. Макаренко