Ухвала суду № 47251613, 20.03.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.03.2015 Справа № 554/3344/15-к

Справа №554/3344/15-к

Провадження № 1-кс/554/1731/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Корнійчук А.С.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Корнійчук Артема Сергійовича про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №120151700000000015, внесеного 14 січня 2015 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції Корнійчук А.С. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погоджене старшим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції Бондарець Д.І. В якому прохали : задовольнити клопотання та надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом та розкриття банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, включаючи опис документів цієї справи, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2013 року по 10.03.2015 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 10.03.2015 року, платіжних доручень з 01.01.2013 року по 10.03.2015 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2013 року по 10.03.2015 року (грошовий чеків, чекових книжок), доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, наказів ТОВ НВФ «Будперспектива» про призначення особи касиром товариства, що діяли з дати відкриття рахунку по 10.03.2015 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-Банк» та осіб які їх отримали (актів-прийому-передачі електронних ключів), роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2013 року по 10.03.2015 року та інших документів у справі, по рахунку №2600601032099 (гривня), який відкритий та перебуває у володінні АТ «БМ Банк»(МФО 380913, ЄДРПОУ 33881201, м.Київ, бул.Т.Шевченка, 37/122): що належать ТОВ НВФ «Будперспектива» (ЄДРПОУ 35439767)

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ «БМ Банк» до суду не з»явився.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №120151700000000015, внесеного 14 січня 2015 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що у період з березня по серпень 2013 року службові особи Яреськівської сільради Шишацького району Полтавської області за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «НВФ «Будперспектива» шляхом зловживання службовим становищем вчинили розкрадання, розпорядником яких є Яреськівська сільська рада під час проведення капітального ремонту дитячого садка «Пролісок» в с.Яреськи Шишацького району та подальшого перерахування коштів на ТОВ «НВФ «Будперспектива» за виконання будівельно-монтажних робіт по вказаному об'єкту завищивши обсяг фактично виконаних робіт на загальну суму 540 тис.грн. шляхом включення до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2 обсягів виконаних робіт та матеріалів, які фактично не використовувались. Відповідно до наданої інформації ГУ Державної казначейської служби України в Полтавській області на рахунок ТОВ НВФ «Будперспектива» №2600601032099 в АТ «БМ Банк» здійснено перерахування бюджетних коштів на суму 920 562,94 грн. Згідно повідомлення ДПІ у м.Полтава ГУ Міндоходів у Полтавській області ТОВ НВФ «Будперспектива» 13.05.2009 року відкритий рахунок в АТ «БМ Банк» (МФО 380913, ЄДРПОУ 33881201, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 37/122): № 2600601032099 (гривня). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у АТ «БМ Банк» рахунку №2600601032099 (гривня), що належать ТОВ НВФ «Будперспектива» (ЄДРПОУ 35439767, м.Полтава), яка перебуває у володінні АТ «БМ Банк» (МФО 380913, ЄДРПОУ 33881201, м.Київ, бул.Т.Шевченка, 37/122).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ НВФ «Будперспектива» (ЄДРПОУ 35439767, м. Полтава) №2600601032099 (гривня) за період з 01 січня 2013 року по 10 березня 2015 року, а саме: карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів; паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки; договорів з банком; платіжних доручень; заявок про зняття грошових коштів з рахунку (грошовий чеків, чекових книжок); доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам; наказів ТОВ НВФ «Будперспектива» про призначення особи касиром товариства; документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-Банк» та осіб які їх отримали (актів-прийому-передачі електронних ключів); регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції; номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу,які перебувають у володінні АТ «БМ Банк» (МФО 380913, ЄДРПОУ 33881201, м.Київ, бул.Т.Шевченка, 37/122).

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ТОВ НВФ «Будперспектива» (ЄДРПОУ 35439767, м.Полтава) №2600601032099 (гривня) за період з 01 січня 2013 року по 10 березня 2015 року, а саме: інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, які перебувають у володінні АТ «БМ Банк» (МФО 380913, ЄДРПОУ 33881201, м.Київ, бул.Т.Шевченка, 37/122).

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Корнійчука Артему Сергійовича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню №120151700000000015, внесеного 14 січня 2015 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 20 березня 2015 року до 20 квітня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Корнійчуку Артему Сергійовичу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у АТ «БМ Банк» рахунку №2600601032099 (гривня), що належать ТОВ НВФ «Будперспектива» (ЄДРПОУ 35439767, м.Полтава), яка перебуває у володінні АТ «БМ Банк» (МФО 380913, ЄДРПОУ 33881201, м.Київ, бул.Т.Шевченка, 37/122).

Надати дозвіл з 20 березня 2015 року до 20 квітня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Корнійчуку Артему Сергійовичу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ НВФ «Будперспектива» (ЄДРПОУ 35439767, м.Полтава) №2600601032099 (гривня) за період з 01 січня 2013 року по 10 березня 2015 року, а саме: карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів; паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки; усіх договорів з банком; платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку (грошовий чеків, чекових книжок), доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, наказів ТОВ НВФ «Будперспектива» про призначення особи касиром товариства; документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-Банк» та осіб які їх отримали (актів-прийому-передачі електронних ключів), регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу,які перебувають у володінні АТ «БМ Банк» (МФО 380913, ЄДРПОУ 33881201, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 37/122).

Надати дозвіл з 20 березня 2015 року до 20 квітня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Корнійчуку Артему Сергійовичу на вилучення інформації по рахунках ТОВ НВФ «Будперспектива» (ЄДРПОУ 35439767, м. Полтава) №2600601032099 (гривня) за період з 01 січня 2013 року по 10 березня 2015 року, а саме: інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, які перебувають у володінні АТ «БМ Банк» (МФО 380913, ЄДРПОУ 33881201, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 37/122).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко