Ухвала суду № 47223527, 21.07.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9022/15-к

Провадження № 1-кс/234/2151/15

У Х В А Л А

21 липня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

при секретарі Вербовецькій Д.В.

розглянувши клопотання про арешт майна прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області Шалати Артема Віталійовича, у кримінальному провадженні №42015050390000043 від 24.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст.171 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач, мають право звернутися до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.

В провадженні відділу СВ Краматорського МВ ГУМВС України у Донецької області перебувають матеріали кримінального провадження №42015050390000043 від 24.04.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, придбано ряд підконтрольних підприємств, а саме: ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272), ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052), ТОВ «Волмі» (код ЄДРПОУ 38445878), ТОВ «Термо Дон» (код ЄДРПОУ 36889093) та інші, які зареєстровано на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та управління коштами на їх рахунках не мають.

В подальшому, фігуранти вчинення злочину, у період 2014-2015 років шляхом надання засобів та знарядь, а саме шляхом складання та видачі неправдивих первинних бухгалтерських документів, які створюють видимість товарообігу та начебто підтверджують придбання товару, сприяли та продовжують сприяти ряду суб'єктів реального сектору економіки Донецької області в мінімізації податкових зобов'язань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким суб'єктам господарювання ухилятися від сплати податків, що завдає шкоди інтересам держави.

В свою чергу, після зарахування грошових коштів підприємствами реального сектору економіки на розрахункові рахунки фіктивних підприємств за здійснення вищевказаних незаконних фінансово-господарських операцій, фігуранти вчинення злочину, через підставних фізичних осіб, знімають грошові кошти у готівковій формі, та передають їх представникам підприємств реального сектору економіки, за що отримують відповідні відсотки за надання даних послуг із знятих грошових коштів.

Таким чином, фігуранти вчинення злочину, здійснюють незаконні фінансово-господарські операції, через підконтрольні їм фіктивні підприємства та в подальшому легалізують (відмивають) доходи одержанні злочинним шляхом.

Всього з використанням рахунків підприємств з ознаками фіктивності протягом 2014 та 2015 років незаконно переведено у готівку близько 50 млн. грн., у тому числі ПДВ 7,5 млн. грн.

25.06.2015 року за адресою фактичного місцезнаходження офісних приміщень ПП «Алмар БК», ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест», ТОВ «Волмі», ТОВ «Термо Дон», а саме за адресою: м.Краматорськ, вул.Кришталева, 8/109 за ухвалами Краматорського міського суду, проведено обшуки, в ході яких встановлено та вилучено ряд предметів та документів, які були вилучені прокурором прокуратури міста Краматорська.

Зазначені документи можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, та рішення щодо яких може бути прийнято лише після їх детального огляду, аналізу та ряду судових експертиз та досліджень.

Із зазначеного вбачається, що є достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуків документи є предметом кримінального правопорушення, у зв'язку з чим мають істотне значення для доказування кримінального правопорушення.

Таким чином, забезпечення схоронності предмету вчинення злочину, на зазначене тимчасово вилучене майно необхідно накласти арешт.

Повідомлені належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий, прокурор у судове засідання не з'явились. Відповідно до ст.172 КПК України неприбуття цих осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинили суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

У клопотанні слідчого зазначене майно, на яке необхідно накласти арешт, а саме :

-Лист паперу з текстом «антиросійські ЗМІ» з переліком на 1 арк.;

-Чисті бланки Слов'янського міського відділу УСБ України в Донецькій області в 2 екз., на 2 арк.;

-Бланк Слов'янського міського відділу УСБ України в Донецькій області на зворотній стороні якого знаходиться написаний приписом зразок рапорту на ім'я головнокомандуючого генерального штабу НОД ДНР ОСОБА_2 на 1 арк.;

-Бланк Слов'янського міського відділу УСБ України в Донецькій області на зворотній стороні якого знаходиться написаний прописом рапорт від ОСОБА_3 на ім'я головнокомандуючого генерального штабу НОД ДНР ОСОБА_2 від06.05.2014 року на 1 арк.

З клопотання про арешт майна та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, придбано ряд підконтрольних підприємств, а саме: ПП «Алмар БК» (код ЄДРПОУ 38042272), ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052), ТОВ «Волмі» (код ЄДРПОУ 38445878), ТОВ «Термо Дон» (код ЄДРПОУ 36889093) та інші, які зареєстровано на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та управління коштами на їх рахунках не мають, про що, 24.04.2015р . до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідний запис за № 42015050390000043.

Приписами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

З матеріалів клопотання слідчим суддею вбачається, що предмети і документи, питання про арешт яких порушено прокурором, є предметом вчинення кримінального правопорушення. Відтак, у слідчого судді є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у п. 3 ч.2 ст.167 КПК, а клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 132, ст. 167, ст.ст. 170-175 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області Шалати Артема Віталійовича, про арешт майна у кримінальному провадженні №42015050390000043 від 24.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно протоколом огляду документів від 17.07.2015 року при огляді документів, а саме на:

-Лист паперу з текстом «антиросійські ЗМІ» з переліком на 1 арк.;

-Чисті бланки Слов'янського міського відділу УСБ України в Донецькій області в 2 екз., на 2 арк.;

-Бланк Слов'янського міського відділу УСБ України в Донецькій області на зворотній стороні якого знаходиться написаний приписом зразок рапорту на ім'я головнокомандуючого генерального штабу НОД ДНР ОСОБА_2 на 1 арк.;

-Бланк Слов'янського міського відділу УСБ України в Донецькій області на зворотній стороні якого знаходиться написаний прописом рапорт від ОСОБА_3 на ім'я головнокомандуючого генерального штабу НОД ДНР ОСОБА_2 від06.05.2014 року на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором прокуратури м. Краматорська Донецької області Шалатою Артемом Віталійовичем.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня оголошення до п.9 ч.1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК за клопотанням власника або володільця майна, що не був присутнім під час розгляду питання про арешт майна.

Слідчий суддяА. О. Михальченко