Ухвала суду № 47222663, 15.03.2015, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/1704/15-к

1-кс/219/415/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2015 року м. Артемівськ Донецької області

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Решетняк І.В., при секретарі судового засідання Андрусенко С.В., за участю: начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Тимошевської О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області, погоджене прокурором Артемівської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області зазначається, що в провадженні слідчого відділу Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження за № 12014050150001858 від 11.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що 11.08.2014 року до ЧЧ Артемівського МВ з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого СДСБЕЗ Артемівського МВ про те, що ним була отримана оперативна інформація про невиконання виконавчих дій з боку працівників ВДВС Артемівського МРУЮ в межах виконавчих проваджень, відкритих з метою стягнення податкової вартості з фізичних осіб підприємців, яка виникає в разі не виплати останніми єдиного соціального внеску, штрафних санкцій, заробітної плати, оренди землі в порушенні Закону України «Про виконавче провадження», наказу № 512/5 від 02.04.2012 року "Про затвердження інструкції з організації примусового виконання рішень". Також було встановлено, що державні виконавці ВДВС Артемівського МРУЮ в порушення вищезазначених нормативних актів, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них щодо правильного ведення виконавчого провадження, приймали рішення про закриття виконавчого провадження, не маючи відповідних на це підстав, чи навпаки не вживали належних їм заходів щодо встановлення рухомого чи нерухомого майна боржників, їх грошових коштів, рахунків для подальшого стягнення з них відповідної суми боргу. Наявність та отримання прибутку у ФОП підтверджується даними наданими Артемівською ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області.

11.01.2013 року у ВДВС Артемівського МРУЮ було тимчасово вилучено наступні виконавчі провадження:

40998698 ІНН ФОП НОМЕР_1; 40998689 ІНН ФОП НОМЕР_1; 40847164 ІНН ФОП НОМЕР_2; 21620044ІНН ФОП НОМЕР_3; 21620533 ІНН ФОП НОМЕР_3; 23193261 ІНН ФОП НОМЕР_3; 23193506 ІНН ФОП НОМЕР_3; 23167855 ІНН ФОП НОМЕР_3; 23193342 ІНН ФОП НОМЕР_3; 24040141 ІНН ФОП НОМЕР_3; 40998648 ІНН ФОП НОМЕР_4; 41215836 ІНН ФОП НОМЕР_4; 25572240 ІНН ФОП НОМЕР_5; 26773413 ІНН ФОП НОМЕР_3; 32740112 ІНН ФОП НОМЕР_6; 32708502 ІНН ФОП НОМЕР_6; 40846584 ІНН ФОП НОМЕР_7; 40638426 ІНН ФОП НОМЕР_8; 40845384 ІНН ФОП НОМЕР_8; 38076961 ІНН ФОП НОМЕР_8,

Згідно з інформацією, яка надійшла з ВДВС Артемівського МРУЮ, вказані виконавчі провадження відкривалися на підставі заяви стягувача на основі виконавчого листа, який отримано в суді. Після чого дана заява реєструвалася в «Журналі реєстрації вхідної кореспонденції», та начальник відділу зареєстровані заяви розписував та видавав під підпис державним виконавцям.

Тому слідчий суддя вважає, що в «Журналах реєстрації переданих виконавчих проваджень державним виконавцям » за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року повинні містяться відомості про державного виконавця, якому начальником було передано виконавче провадження до виконання, та який ставив підпис про отримання.

У зв'язку із цим слідчий і прокурор вважає, що виникла необхідність у вилученні «Журналів реєстрації переданих виконавчих проваджень державним виконавцям» за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, в яких містяться інформація про державного виконавця, якому начальником було передано виконавче провадження до виконання, та який ставив підпис про отримання цього виконавчого провадження, які зберігаються в приміщенні ВДВС Артемівського МРУЮ Донецької області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Артемівськ вул. Петровського, 135, та можливість їх вилучити.

В клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказується, що зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах, іншим способом не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Клопотання начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області також містить посилання на необхідність розгляду слідчим суддею питання про тимчасовий доступ до вказаних документів без виклику посадових осіб ВДВС Артемівського МРУЮ з метою запобігання внесення змін, доповнень або знищення зазначених документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши склад злочину, який міститься у ч.1 ст.366 КПК України та за яким кваліфіковано кримінальне правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється, дані щодо характеру зазначеного злочину, які має у своєму розпорядженні орган досудового розслідування на час звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які створюють основну доказову базу скоєння названого кримінального правопорушення. Тому розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів проводиться слідчим суддею без виклику посадових осіб ВДВС Артемівського МРУЮ.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, подане в межах кримінального провадження № 12014050150001858 від 11.08.2014 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який здійснюється з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає згідно з ч.1 ст.159 КПК України у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотанням начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12014050150001858 від 11.08.2014 року на підставі вимог ч.3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потребу досудового розслідування у такому втручанні в діяльність ВДВС Артемівського МРУЮ, за адресою: Донецька область, м.Артемівськ вул.Петровського, 135, та необхідністю виконання завдання кримінального провадження з застосуванням саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання документів як процесуальних джерел доказів згідно з ч.2 ст.84 КПК України.

Слідчий суддя також вважає, що оскільки документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий та прокурор, створюють основну доказову базу скоєння кримінального правопорушення, досудове розслідування якого проводиться в межах кримінального провадження № 12014050150001858 від 11.08.2014 року, враховуючи, що на підставі ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, потрібно надати можливість стороні обвинувачення вилучити ці документи у їх володільців.

Керуючись ст.ст.99,131,132,159-166,309,310, КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області, погоджене з прокурором Артемівської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014050150001858 від 11.08.2014 року задовольнити повністю.

Надати начальнику відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Тимошевській Олені Вікторівні тимчасовий доступ до «Журналів реєстрації переданих виконавчих проваджень державним виконавцям» за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, які зберігаються в приміщенні ВДВС Артемівського МРУЮ Донецької області, розташованого за адресою: Донецька область, м. Артемівськ вул. Петровського, 135, та можливість їх вилучити.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу скласти у 2-х примірниках, один з яких разом з копією ухвали видати начальнику відділення з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Тимошевській Олені Вікторівні для пред`явлення оригіналу ухвали посадовим особам ВДВС Артемівського МРУЮ та вручення її копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Решетняк