Ухвала суду № 47221428, 02.02.2015, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/485/15-к

Провадження № 1-кс/635/44/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 лютого 2015 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого слідчого судді Назаренко О.В.,

за участі секретаря Лескіної Г.В.,

слідчого Овчіннікова Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника слідчого відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції Овчіннікова Ю.В. в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220430000047 від 09 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в зазначеному клопотанні слідчий просить суд Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо відкритого Приватним підприємством «Будівельна компанія «ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 34016708) в АТ «Банк Меркурій» у м. Харкові, МФО 351663 банківського рахунку № 260073001888: - інформації, що наявна в справі юридичного оформлення рахунку, у тому числі: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів і нотаріально завірених документів (свідчення про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про постановку на облік УПФУ, відомості платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про одержання ідентифікаційного коду, копії документів, що засвідчують особистість), а також договорів на відкриття й обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів прийому - передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, що свідчать про видачу пропусків у банківську установу й інші документи, які перебувають у справі юридичного оформлення рахунків; - первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 260073001888 і зняття з нього коштів (доручення про оплату, грошові чеки); - інформації про використання ПП «БК «ОСОБА_2» системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку й перерахування коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- Файли) за період з 23.05.2006 по теперішній час, із вказівкою ІP- Адреса комп'ютера, з якого здійснювалося з'єднання із системою; - даних на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізити їхніх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номера референтів, призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, даних про документи, на підставі яких здійснювалися такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № 260073001888; - документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; - вхідної й вихідної кореспонденції між банківською установою і її клієнтом; - документів з даними осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки й/або звіти по рахунках у цінних паперах підприємства, із вказівкою дати їхнього одержання, доручень; з можливістю їх вилучення в АТ «Банк Меркурій» у м. Харкові, МФО 351663, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Петровського, 23.

В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що посадові особи Пісочинської селищної ради усупереч інтересам громади селища Пісочин, зловживаючи своїм службовим становищем перерахували на рахунок приватного підприємства бюджетні кошти у сумі 225 297, 49 грн., що призвело до ненадходження зазначених коштів до комунального підприємства селищної ради, чим завдали істотної шкоди інтересам громади.

Встановлено, що 30.08.2004 у передбаченому законом порядку зареєстровано Комунальне підприємство Пісочинської селищної ради «ВІНсантехнік» код ЄДРПОУ 33133637, юридична адреса: пров. Транспортний, 2 сел. Пісочин Харківського району Харківської області, яке являється власністю територіальної громади Пісочинської селищної ради та знаходиться у сфері управління селищної ради. Зазначене Підприємство згідно статуту створено з метою утримання, експлуатації і обслуговування об'єктів житлового фонду, нежитлових приміщень, інженерних комунікацій та споруд, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області. Директором КП «ВІНсантехнік» є ОСОБА_2, а головним інженером - ОСОБА_3.

Крім того, 15.02.2006 у встановленому законом порядку зареєстровано Приватне підприємство «Будівельна компанія «ОСОБА_2» код ЄДРПОУ 34016708, юридична адреса: АДРЕСА_1. Засновником підприємства є ОСОБА_2, а його керівником - ОСОБА_3.

Протягом 2012 - 2014 років Пісочинською селищною радою Харківського району Харківської області в особі голови ОСОБА_4 незважаючи на те, що існує КП «ВІНсантехнік», яке створено селищною радою для виконання такого роду робіт, укладались договори на виконання ремонтних робіт з ПП «БК «ОСОБА_2» в особі ОСОБА_3 Вказане підприємство немає власних найманих працівників, окрім директора підприємства.

В подальшому між ПП «БК «ОСОБА_2» та працівниками КП «ВІНсантехнік» укладалися договори підряду на виконання робіт, які на себе брало підприємство, укладаючи договори з Пісочинською селищною радою. Допитані в якості свідків працівники КП «ВІНсантехнік» пояснили, що дійсно виконували вказані роботи та підписували документи, що стосувалися виконання робіт. Роботи працівниками КП «ВІНсантехнік» на замовлення ПП «БК «ОСОБА_2» виконувалися у вільний від роботи час тобто після 17 години.

Слідчий зазначає, що на даний час у слідства є вагомі підстави вважати, що працівники КП «ВІНсантехнік» виконували роботи на замовлення ПП «БК «ОСОБА_2» в робочий час комунального підприємства, використовуючи інструмент, який знаходиться на балансі КП «ВІНсантехнік», а можливо навіть не здогадувалися, що працюють на ПП «БК «ОСОБА_2».

Крім цього, згідно з інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області встановлено, що працівники КП «ВІНсантехнік» виконуючи роботи на замовлення ПП «БК «ОСОБА_2», отримували оплату за виконані роботи по договорам значно більшу, чим було передбачено договорами підряду. Вказане свідчить про можливе виведення бюджетних коштів, перерахованих Пісочинською селищною радою на рахунок ПП «БК «ОСОБА_2» через працівників КП «ВІНсантехнік».

Також встановлено, що ПП «БК «ОСОБА_2» перебуває на обліку в Державній податковій інспекції у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області. Згідно з наданою Державною податковою інспекцією у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області інформацією у ПП «БК «ОСОБА_2» відкрито в АТ «Банк Меркурій» у м. Харкові банківський рахунок № 260073001888.

В судовому засіданні слідчий просив суд клопотання задовольнити, оскільки запитувані документи мають істотне значення для досудового розслідування.

Представник банку в судове засідання не з'явився, поважності причин неявки суду не повідомлено.

Відповідно до вимог ст. 162 ч. 1 п. 2 КПК України такі відомості містять охоронювану законом лікарську таємницю, яка визначена ст. ст. 39-1, 40 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», які допускають доступ до такої інформації інших осіб у спеціально встановлених законом випадках.

Відповідно до ст. 163 ч. ч. 5, 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним у судовому засіданні стороною звинувачення наявність відповідної документації в АТ «Банк Меркурій» і вважає, що існує необхідність у дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження документів, щодо відкриття в АТ «Банк Меркурій» у м. Харкові, МФО 351663 та обслуговування банківського рахунку № 260073001888, документів щодо руху грошових коштів по рахунку № 260073001888, що належить Приватному підприємству «Будівельна компанія «ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 34016708) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Керуючись ст. ст. 162-164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання начальника слідчого відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції Овчіннікова Ю.В. задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції Овчіннікову Ю.В. тимчасовий доступ до до документів, які містять банківську таємницю, щодо відкритого Приватним підприємством «Будівельна компанія «ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 34016708) в АТ «Банк Меркурій» у м. Харкові, МФО 351663 банківського рахунку № 260073001888: - інформації, що наявна в справі юридичного оформлення рахунку, у тому числі: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів і нотаріально завірених документів (свідчення про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про постановку на облік УПФУ, відомості платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про одержання ідентифікаційного коду, копії документів, що засвідчують особистість), а також договорів на відкриття й обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів прийому - передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, що свідчать про видачу пропусків у банківську установу й інші документи, які перебувають у справі юридичного оформлення рахунків; - первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 260073001888 і зняття з нього коштів (доручення про оплату, грошові чеки); - інформації про використання ПП «БК «ОСОБА_2» системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку й перерахування коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- Файли) за період з 23.05.2006 по теперішній час, із вказівкою ІP- Адреса комп'ютера, з якого здійснювалося з'єднання із системою; - даних на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізити їхніх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номера референтів, призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, даних про документи, на підставі яких здійснювалися такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № 260073001888; - документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта; - вхідної й вихідної кореспонденції між банківською установою і її клієнтом; - документів з даними осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки й/або звіти по рахунках у цінних паперах підприємства, із вказівкою дати їхнього одержання, доручень; з можливістю їх вилучення в АТ «Банк Меркурій» у м. Харкові, МФО 351663, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Петровського, 23.

Зобов'язати відповідальних посадових осіб АТ «Банк Меркурій» у м. Харкові, МФО 351663, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Петровського, 23, забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів, та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 2 березня 2015 року.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку у п'ятиденний строк з моменту її проголошення, а особами що не були присутні у судовому засіданні в той самий строк з моменту вручення копії ухвали.

Ухвала може бути оскаржена виключно з підстав надання судом тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

З інших підстав ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя: Назаренко О.В.