Ухвала суду № 47218915, 22.07.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12400/15-к

н/п 1-кс/640/5346/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" липня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Осауленко Х.В., за участю слідчого Ситникової Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Ситникової Яни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12015220490003265 від 08.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції Ситникова Я.В. 20.07.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 3 класу К.І. Яковець, яким просила розкрити банківську таємницю відносно клієнтів АТ «ОТП Банк» ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 і надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення в оригіналах до документів АТ «ОТП Банк», код 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, МФО 300528, а саме до: договору між АТ «ОТП Банк» і ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та інших документів щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3; документів щодо зняття готівки з рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_3 протягом часу з 09.07.2012 по 28.08.2014; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, НОМЕР_4 за період з 09.07.2012 по теперішній час; договору між АТ «ОТП Банк» і ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та інших документів щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_5; документів щодо зняття готівки з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_5 протягом часу з 20.12.2012 до 18.02.2014; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, НОМЕР_6 за період з 20.12.2012 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 07.07.2015 до СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява засновника ТОВ "ФЛЕТ-ІНВЕСТ" (м. Харків, вул. Пушкінська, 74) ОСОБА_5 про шахрайські дії гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які діючи за попередньою змовою під приводом одержання від підприємства позики, шляхом обману та зловживання довірою, у період часу з 09.07.2012 по 24.04.2013 заволоділи належними підприємству грошима у сумі близько 2 млн. грн., яку 08.07.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220490003265, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що належні ТОВ "ФЛЕТ-ІНВЕСТ" грошові кошти перераховувалися підприємством зі свого рахунку № 26007377282100, відкритому ТОВ "ФЛЕТ-ІНВЕСТ" в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 на рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_4, відкритий в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 протягом з 09.07.2012 до 23.04.2013 зі строком повернення у термін до 28.08.2014 та на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_6, відкритий в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 протягом з 20.12.2012 до 18.02.2013 зі строком повернення у термін до 18.02.2014.

Слідчий вказав, що з метою з'ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження факту одержання та не повернення грошових коштів потерпілому, а також подальшого розпорядження викраденими грошима необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_3 та ОСОБА_4 НОМЕР_6, відкритих в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, код 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Крім того, для проведення почеркознавчих експертиз необхідні банківські документи щодо відкриття вищезазначених рахунків із підписами ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Вказані документи являються речовими доказами та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно, до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Слідчий вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ «ОТП Банк», мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення почеркознавчих експертиз і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник АТ «ОТП Банк» про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження № 12015220490003265 від 08.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ «ОТП Банк», код 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, МФО 300528, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Ситникової Яни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12015220490003265 від 08.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Ситниковій Яні Вікторівні тимчасовий доступ з можливістю вилучення в оригіналах до документів АТ «ОТП Банк», код 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, МФО 300528, відносно клієнтів ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 а саме до: договору між АТ «ОТП Банк» і ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та інших документів щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3; документів щодо зняття готівки з рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_3 протягом часу з 09.07.2012 по 28.08.2014; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, НОМЕР_4 за період з 09.07.2012 по 22.07.2015; договору між АТ «ОТП Банк» і ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та інших документів щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_5; документів щодо зняття готівки з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_5 протягом часу з 20.12.2012 до 18.02.2014; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, НОМЕР_6 за період з 20.12.2012 по 22.07.2015.

Зобов'язати АТ «ОТП Банк», код 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, МФО 300528, надати старшому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Ситниковій Яні Вікторівні тимчасовий доступ з можливістю вилучення в оригіналах до документів АТ «ОТП Банк», код 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, МФО 300528, відносно клієнтів ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 а саме до: договору між АТ «ОТП Банк» і ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та інших документів щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3; документів щодо зняття готівки з рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_3 протягом часу з 09.07.2012 по 28.08.2014; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, НОМЕР_4 за період з 09.07.2012 по 22.07.2015; договору між АТ «ОТП Банк» і ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та інших документів щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_5; документів щодо зняття готівки з рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_5 протягом часу з 20.12.2012 до 18.02.2014; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, НОМЕР_6 за період з 20.12.2012 по 22.07.2015.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.08.2015 року.

Роз'яснити АТ «ОТП Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.