Ухвала суду № 47215639, 22.07.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6282/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1116/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л., при секретарі Зайко О.Є., за участю слідчого Арсірій А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Арсірій А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12014120020005330 від 17.07.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Арсірій А.О. за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда Мехеда В.Д. звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 12014120020005330 від 17.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час перевірки законності виділення та використання бюджетних коштів розпорядниками бюджетних коштів на території м. Кіровограда було встановлено, що ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» неодноразово ставало переможцем під час проведення тендерних процедур із постачання теплової енергії протягом 2012-2014 років. Крім того, в подальшому посадовими особами ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА», вказані кошти були розподілені на власний розсуд.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у квітні 2014 року ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» уклало договір з ТОВ «СервісТрейдГруп» на закупівлю у останніх труби загальною довжиною приблизно 430 метрів та вартістю понад 2 млн. гривень. Згідно пояснення Реп?яха В.В. стало відомо, що працівникам ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» відомо про те, що вказана труба була закуплена керівництвом підприємства за значно завищеними цінами. Із допиту ОСОБА_3, яка працює начальником відділу постачання ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА», встановлено, що договір на закупівлю вказаної труби укладався в м. Кіровограді та в подальшому, з її слів, направлявся поштою до ТОВ «СервісТрейдГруп» для підписання. Ніхто з працівників ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» особисто з представниками ТОВ «СервісТрейдГруп» не спілкувався та за місцем розташування останніх не виїжджав.

Відповідно до отриманих відомостей труба, яка була поставлена до ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» була виготовлена у лютому та березні 2014 року на ТОВ «ГК Альтернатива» м. Донецьк. Так як, на даний час у місці розташування ТОВ «ГК Альтернатива» проходить активна фаза анти терористичної операції, отримати офіційну відповідь не має можливості. Проте, у телефонній розмові представник ТОВ «ГК Альтернатива» повідомив, що труба, яка знаходиться на території ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» дійсно виготовлена їх підприємством, проте на замовлення ТОВ «Гетьман-Ко» м. Дніпропетровськ та в подальшому їм же відвантажена.

В ході первинного огляду документів, які надані ДП "Кіровоградтепло" ТОВ «ЦНТІ УНГА» щодо закупівлі товарів від ТОВ «СервісТрейдГруп» встановлено, що підпис в графі директор ТОВ «СервісТрейдГруп» виконаний різними особами з імітуванням підпису останнього. Крім того встановлено, що ТОВ «СервісТрейдГруп» фактично за місцем реєстрації не знаходиться.

Проведеними заходами по кримінальному провадженню встановлено, що ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» також протягом 2013-2014 років укладало договори з ТОВ «Реалторг-Плюс». Директором ТОВ «СервісТрейдГруп» та ТОВ «Реалторг-Плюс» являється одна і таж сама особа ОСОБА_4. Згідно даних єдиного реєстру ТОВ «Реал торг-Плюс» також фактично за місцем реєстрації не знаходиться. В ході первинного огляду документів, які надані ДП "Кіровоградтепло" ТОВ «ЦНТІ УНГА» щодо закупівлі товарів від ТОВ «Реалторг-Плюс» встановлено, що підпис в графі директор ТОВ «Реалторг-Плюс» виконаний різними особами з імітуванням підпису останнього.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Ринкові Технології» у м. Києві, МФО (380786), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лукьянівська, 1а.

Згідно ст. 60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, яка підтримала клопотання та в обґрунтування посилалася на доводи наведені в клопотанні. Зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Арсірій А.О. про тимчасовий доступ до документів містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, зі всіма наявними додатками, що перебувають у володінні ПАТ «Банк ринкові Технології» у м. Києві, МФО (380805), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лукьянівська, 1а, а також надати можливість їх вилучення, а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ПАТ «Банк Ринкові Технології» у м. Києві МФО (380786), № 26006010802162 ТОВ «СервісТрейдГруп», код 38948595 відкритим в ПАТ «Банк Ринкові Технології» у м Києві, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2013 року по 22.07.2014 року (включно);

- заяви на отримання чекових книжок укладені між Кіровоградською філією ПАТ «Банк Ринкові Технології» у м. Києві МФО (380786), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лукьянівська, 1а, та ТОВ «СервісТрейдГруп», код 38948595, юридична адреса: м. Київ, вул. Байкова, 7, корп.Б;

- довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам ТОВ «СервісТрейдГруп», код 38948595;

2. Зобов'язати службових осіб ПАТ «Банк Ринкові Технології» у м. Києві МФО (380786), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лукьянівська, 1а, надати вище вказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутні оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення.

Роз'яснити голові правління ПАТ «Банк ринкові Технології», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 22 серпня 2014 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда І. Л. Павелко