Ухвала суду № 47211959, 22.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

22.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/14729/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5956/15

22 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчої Шубіної В.О.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22015040000000123 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 липня 2015 року слідчий слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Шубіна В.О. звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Пономаренком І.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000123 за ознакою складу злочину, передбаченого ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, у період грудня 2014 року - січня 2015 року посадові особи ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (код ЄДРПОУ 00130872, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, організували фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", шляхом придбання вугілля у комерційних структур (ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика", ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" та ТОВ "К.С.В.-М"), які здійснюють свою діяльність на території східних регіонів України, що зараз тимчасово підконтрольні незаконним збройним формуванням, зокрема 36 вагонів з 2,5 тис. тон вугілля, 20 вагонів з 1,4 тис. тон вугілля, 70 вагонів з 4,9 тис. тон вугілля, 27 вагонів з 1,9 тис. тон вугілля, 37 вагонів з 2,6 тис. тон вугілля, 169 вагонів з 11,8 тис. тон вугілля, що були поставлені на адресу відокремлених підрозділів: ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС" (Дніпропетровська область), та подальшого перерахування грошових коштів на рахунки вказаних комерційних структур, які останніми переводилися у готівку та спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

Відповідно до листа СДПІ з ОВП у м. Запоріжжя МГУ Міндоходів № 4121/10/28-04-41-00 від 16.07.2015 року слідує, що між ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" та ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична Компанія" укладено договір поставки № ВУЭК-ДЭ 23/05/14 від 20.06.2014 року, відповідно до якого перше отримує вугілля та оплачує останньому грошові кошти за його придбання, при цьому розрахунки здійснює з рахунку № 26003962485442, відкритому в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829 (м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22015040000000123 та інші документи.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні його тексту. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України прохала розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ "ПУМБ" в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, які знаходяться у володінні ПАТ "ПУМБ", можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ "ПУМБ" та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Шубіній В.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829 (м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № 26003962485442 у період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- юридичної справи ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (код ЄДРПОУ 00130872, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20) щодо відкриття рахунку, посадових осіб, а також осіб, які мають право здійснювати операції з вказаним вище рахунком із зазначенням їх повних установчих даних.

Строк дії ухвали - до 22 серпня 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко