Ухвала суду № 47197721, 05.05.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

05.05.2015

УХВАЛА Провадження №1-кс/200/3387/15

Іменем України Справа №200/9103/15-к

05 травня 2015р. слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. за участю прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської обл.. Недоруби О.С., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської обл.. Недоруба О.С. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), за адресою: м.Харків, пр.. Московський, 60, а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № № 260070337696001 ТОВ ВТО «Дніпро-ліфт» (ЄДРПОУ 31181102) тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:

- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ ВТО «Дніпро-ліфт» (ЄДРПОУ 31181102), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період за період з 01.09.2010 по 01.01.2014 ТОВ ВТО «Дніпро-ліфт», з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період 01.01.2010 по 01.01.2014, з можливістю вилучення оригіналів;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», за період з 01.01.2010 по 01.09.2014;

- роздруківки бази даних операційного дня, за період обслуговування розрахункового рахунку № 260070337696001, з 01.09.2010 по 01.01.2014.

Відповідно до клопотання, Згідно рішення Дніпропетровської міської ради № 20/26 від 20.04.2005 об'єкти нерухомого майна, а саме: майстерня теплорозподільчого пункту, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 10, включено до Переліку об'єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста, які не підлягають приватизації.

Згідно пп. г, п. 2, ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» приватизації не підлягають об'єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст, включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов'язані з постачанням споживачам тепла.

Відповідно до договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста від 29.09.2010 №321-УКВ/10, укладеного між ТОВ ВТО «Дніпро-ліфт» (Орендар), в особі директора ОСОБА_2 та Управління комунальної власності Дніпропетровської міської ради (Департамент є правонаступником), в особі начальника ОСОБА_3 (Орендодавець), Орендар приймає в строкове платне користування комунальне нерухоме майно нежитлове приміщення загальною площею 258,4 кв.м., вартість якого згідно з незалежною оцінкою становить 1177270,0 грн, без ПДВ, що перебуває на балансі МКП «ДМТМ», для використання під розміщення організації, яка займається технічним обслуговуванням ліфтового господарства. Пунктом 10 договору визначено термін дії договору з 29.09.2010 по 15.09.2013.

Рішенням сесії Дніпропетровської міської ради VI скликання «Про надання дозволу ТОВ ВКП «Дніпро-ліфт» на виконання невід`ємних поліпшень орендованого нежитлового приміщення за адресою по пр. Героїв, 10» від 29.07.2011 №48/14 надано дозвіл ТОВ «ВТО «Дніпро-ліфт» на виконання невід`ємних поліпшень нежитлового приміщення, загальною площею 258,4 кв.м., а не 295,5 кв.м.

Зустрічною звіркою встановлено, що між ТОВ ВТО «Дніпро-ліфт» та ТОВ НПП «Хелг» укладено договір від 03.05.2012 №51.12 на виконання ремонту орендованого приміщення за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Героїв,10. Згідно вказаного договору розрахунок здійснювався за допомогою безготівкового розрахунку на відкриті рахунки підприємств у банківських установах.

Відповідно до п. 2 договору вартість ремонтних робіт склала 369970,12 грн, з ПДВ. Згідно з платіжними дорученнями від 24.07.2012 №471, від 21.05.2012 №149, від 29.05.2012 №163, від 09.07.2012 №444 та від 23.07.2012 №470 ТОВ ВТО «Дніпро-ліфт» перерахувало до ТОВ НВО «Хелг» кошти на загальну суму 369970,12 грн. за виконання ремонтних робіт орендованого приміщення.

Перевіркою Актів приймання виконаних будівельних робіт за період на загальну суму 369970,12 грн, встановлено відхилення у вартості виконаних ремонтних робіт на загальну суму 116508,48 гривень, яке виникло внаслідок: невірного застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (далі - РЕКНр) згідно вимог п.1.14 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000», затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000 № 174 (із змінами та доповненнями) (далі - ДБН Д.1.1-1-2000).

Проте, відповідно до п. 2 наказу Департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради від 31.10.2013 №78 «Про затвердження вартості продажу нежитлових приміщень за адресою: проспект Героїв, 14Т», відділ з відчуження та оренди комунальної власності підготував проект договору купівлі-продажу зазначеного вище нерухомого майна.

Після чого між Дніпропетровською міською радою та ТОВ ВТО Дніпро-ліфт» (ЄДРПОУ 31181102) укладено договори купівлі-продажу двох приміщень за адресою м. Дніпропетровськ, просп. Героїв, 14Т від 20.11.2013 №1531/Н та від 20.11.2013 №1532/Н, згідно яких змінено форму власності з комунальної на приватну нежитлових приміщень (площами 158,8 кв.м. та 137,1 кв.м.), та які зареєстровані приватним нотаріусом Гуфман Я.С. в реєстрі за №№ 485 та 507 відповідно.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ВТО Дніпро-ліфт» (ЄДРПОУ 31181102) для здійснення господарської діяльності використовувались банківські рахунки № 26003138807001 відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та № 260070337696001 відкритий у Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (МФО 351005).

В ході досудового розслідування кримінального провадження №12014040000000824 від 20.11.2014р. за ч.2 ст.233 КК України, що ТОВ НВО «Хелг» (ЄДРПОУ 21857756) для здійснення господарської діяльності використовувались банківські рахунки № 26004050203793 відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та № 2600700100102 відкритий у КБ «Земельний капітал» (МФО 305880).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали доходжу висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів та надання можливості їх вилучення, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, оскільки прокурором належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, вважаю за необхідне розглянути клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської обл.. Недоруби О.С про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), (м.Харків, пр.. Московський, 60), надати слідчим СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стризі М.М. та Костенко А.Д. тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № № 260070337696001 ТОВ ВТО «Дніпро-ліфт» (ЄДРПОУ 31181102) тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:

- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ ВТО «Дніпро-ліфт» (ЄДРПОУ 31181102), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період за період з 01.09.2010 по 01.01.2014 ТОВ ВТО «Дніпро-ліфт», з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період 01.01.2010 по 01.01.2014, з можливістю вилучення оригіналів;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», за період з 01.01.2010 по 01.09.2014;

- роздруківки бази даних операційного дня, за період обслуговування розрахункового рахунку № 260070337696001, з 01.09.2010 по 01.01.2014.

Строк дії ухвали до 05 червня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко