Ухвала суду № 47197017, 01.06.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

01.06.2015

Справа № 200/9912/15-к

Провадження № 1-кс/200/3686/15

У Х В А Л А

Іменем України

26 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040030000005 від 03.02.15 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

18.05.2015року слідчий СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури міста Дніпропетровська Іпатовим О.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до клопотання слідчого, встановлено, що відповідно до Положення про 971 УНР та військову автобазу 3334 (структурний підрозділ 971 УНР) є державними госпрозрахунковими установами, які засновані на державній власності та належать до сфери управління Міністерства оборони України.

Основним видом діяльності 971 УНР було здійснення капітального будівництва, експлуатації та ремонту житлового, казарменого та інших фондів, об'єктів воєнного призначення, житлових будинків для військовослужбовців та членів їх сімей, забезпечення транспортних потреб при виконанні програми житлового і військового будівництва для Міністерства оборони України.

На балансі УНР та автобази перебувала автомобільна та будівельна техніка, комплекси будівель за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, 11-б, Дніпропетровська область, Новомосковський район, смт Гвардійське, вул. Ювілейна, 14 та адміністративна будівля за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 5-а.

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 31.05.11 «971 УНР» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Аудиторською перевіркою фінансово-господарської діяльності «971 УНР» проведеною південним територіальним управлінням внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України встановлені невідшкодовані порушення щодо документарного непідтверження використання готівки у сумі 30710,5 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством «971 Управління начальника робіт» (ЄДРПОУ 07737235) відкрито поточні рахунки №37118001005260 та №37117002005260 в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, будинок

Документи, що містять інформацію щодо функціонування вказаних рахунків, в тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.05.2011 по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.

Вказані документи знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, будинок 1.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан клієнта «971 Управління начальника робіт» (ЄДРПОУ 07737235), яка стала відома ГУ ДКСУ в Дніпропетровській області в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта «971 Управління начальника робіт» (ЄДРПОУ 07737235), в період часу з 01.05.2011 по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.

Окрім того, отримані данні у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

У судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник Головного управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Гребенюк Н.Ю. або оперативним співробітникам за пред'явленням ними доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по зазначеному кримінальному провадженню до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, будинок 1, а саме документів, що стосуються функціонування розрахункових рахунків №37118001005260 та №37117002005260 в ГУ Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, тобто інформації, яка стала відома в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.05.2011 по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);

- роздруківки бази даних операційного дня, за період з 01.05.2011 по теперішній час, обслуговування розрахункового рахунку 37118001005260 та №37117002005260.

Строк дії ухвали до 26 червня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко