Ухвала суду № 47152425, 07.04.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.04.2015 Справа № 554/4451/15-к

Справа №554/4451/15-к

Провадження № 1-кс/554/2260/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Юрченка П.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Юрченка Павла Юрійовича про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню №42014170000000368 від 15 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

07 квітня 2015 року слідчий СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Юрченко П.Ю. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області Яроцьким Р.В. В якому прохали: надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Юрченку П.Ю., старшому прокурору відділу прокуратури Полтавської області Яроцькому Р.В., начальнику відділу УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області Науменко О.Ю. на тимчасовий доступ із подальшим вилученням у приміщенні відділення філії публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м.Полтаві (МФО 331649, ЄДРПОУ 21063524), розташованого за адресою: 36014, вул.Артема, 1/65, м.Полтава роздруківок руху коштів по рахункам за номерами: 1) 261090964763, 2) 261560164763, 3) 260370164763, 4) 260040164763, із зазначенням реквізитів власника, розшифровками призначень платежів (витрат), надходжень або поповнень картки, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції, за період часу із 01.01.2013 року по 01.04.2015 рік, на паперовому та електронному носіях. Просили розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", у володінні якого знаходиться документація та інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №42014170000000368 від 15 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено обставини, які можуть свідчити про заволодіння чужим майном або придбання права на майно ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах. За дорученням слідчого працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області встановлено, що ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» має у філії ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в м.Полтаві (МФО 331649, ЄДРПОУ 21063524), розташованого за адресою: 36014, вул.Артема, 1/65, м.Полтава, рахунки за номерами: 1) 261090964763, 2) 261560164763, 3) 260370164763, 4) 260040164763.Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у відділення філії ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в м.Полтаві (МФО 331649, ЄДРПОУ 21063524) рахунків :№№261090964763; 261560164763; 260370164763; 260040164763 ПАТ «Хорольский молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113), які перебувають у володінні філії ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в м.Полтаві (МФО 331649, ЄДРПОУ 21063524), розташованого за адресою: 36014, вул.Артема, 1/65, м.Полтава.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках :№№261090964763; 261560164763; 260370164763; 260040164763 ПАТ «Хорольский молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113) за період з 01 січня 2013 року по 01 квітня 2015 року, а саме:про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, які перебувають у володінні філії ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в м.Полтаві (МФО 331649, ЄДРПОУ 21063524), розташованого за адресою: 36014, вул.Артема, 1/65, м.Полтава.

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунках :№№261090964763; 261560164763; 260370164763; 260040164763 ПАТ «Хорольский молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113) за період з 01 січня 2013 року по 01 квітня 2015 року, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції,яка перебуває у володінні філії ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Полтаві (МФО 331649, ЄДРПОУ 21063524), розташованого за адресою: 36014, вул.Артема, 1/65, м.Полтава.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Юрченка Павла Юрійовича про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №42014170000000368 від 15 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 07 квітня 2015 року до 07 травня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанта міліції Юрченку Павлу Юрійовичу, старшому прокурору відділу прокуратури Полтавської області Яроцькому Р.В., начальнику відділу УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області Науменко О.Ю. на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у відділення філії публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м.Полтаві (МФО 331649, ЄДРПОУ 21063524) рахунків :№№261090964763; 261560164763; 260370164763; 260040164763 публічним акціонерним товариством «Хорольский молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113), які перебувають у володінні філії публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м.Полтаві (МФО 331649, ЄДРПОУ 21063524), розташованого за адресою: 36014, вул.Артема, 1/65, м.Полтава.

Надати дозвіл з 07 квітня 2015 року до 07 травня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанта міліції Юрченку Павлу Юрійовичу, старшому прокурору відділу прокуратури Полтавської області Яроцькому Р.В., начальнику відділу УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області Науменко О.Ю. на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках :№№261090964763; 261560164763; 260370164763; 260040164763 публічного акціонерного товариства «Хорольский молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113) за період з 01 січня 2013 року по 01 квітня 2015 року, а саме:про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, які перебувають у володінні філії публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м.Полтаві (МФО 331649, ЄДРПОУ 21063524), розташованого за адресою: 36014, вул.Артема, 1/65, м.Полтава.

Надати дозвіл з 07 квітня 2015 року до 07 травня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанта міліції Юрченку Павлу Юрійовичу, старшому прокурору відділу прокуратури Полтавської області Яроцькому Р.В., начальнику відділу УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області Науменко О.Ю. на вилучення інформації по рахунках :№№261090964763; 261560164763; 260370164763; 260040164763 публічного акціонерного товариства «Хорольский молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 00418113) за період з 01 січня 2013 року по 01 квітня 2015 року, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції,яка перебуває у володінні філії публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Полтаві (МФО 331649, ЄДРПОУ 21063524), розташованого за адресою: 36014, вул.Артема, 1/65, м.Полтава.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко