Ухвала суду № 47148549, 16.07.2014, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/6379/14-к

У Х В А Л А

16.07.2014 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Пальчик О.О., за участю слідчого Запорожця О.Є., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Запорожця О.Є. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013180090001382 від 15.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Запорожець О.Є. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12013180090001382 від 15.11.2013 року, яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури м. Кременчука Олефіренком В.В.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15.11.2013 року було розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013180090001382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.11.2013 року до Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява голови ОСББ «Бук-1» (розташоване за адресою: м. Кременчук, вул. Пролетарська, буд. 27-б) та ОСББ «Бутиріна» (розташоване за адресою: м. Кременчук, вул. бутиріна, буд. 65) ОСОБА_4 про те, що з розрахункових рахунків вказаних суб»єктів господарської діяльності зникли грошові кошти в сумі 32 000 (тридцять дві тисячі) грн. та 13 000 (тринадцять) тисяч грн відповідно.

Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ для вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ТОВ «Будфінтраст Група Україна» (код ЄРДПОУ 37015839), що були відкриті у АТ «УкрСиббанк» (юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, буд. 60, код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005): № 26000271404100 (українська гривня» відкритий 18.03.2010 року, відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровковою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу з 01 січня 2012 року по 17 грудня 2013 року (включно). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у АТ «УкрСиббанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» на даний час не можливо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області, капітана міліції Запорожця О.Є. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013180090001382 від 15.11.2013 року - задовольнити.

АТ «УкрСиббанк» (юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60) надати старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області Запорожцю Олександру Євгенійовичу та старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Семеняченку Олексндру Анатолійовичу для вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ТОВ «Будфінтраст Група Україна» (код ЄРДПОУ 37015839), що були відкриті у АТ «УкрСиббанк» (юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, буд. 60, код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005): № 26000271404100 (українська гривня» відкритий 18.03.2010 року, відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровковою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу з 01 січня 2012 року по 17 грудня 2013 року (включно).

Строк дії ухвали визначити до 16 серпня 2014 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Пальчик О.О.