YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Закарпатська область

/

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Вирок № 47136910, 15.03.2010, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Дата ухвалення

15.03.2010

Номер справи

1-196/10

Номер документу

47136910

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ЗАКАРПАТСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ

Справа№ 1-196/10

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2010 року м. Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в складі: головуючого судді Данко В.Й., при секретарі Гумен Н.В., з участю прокурора Брунцвік В.,адвоката ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгород справу за обвинуваченням :

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2 с.П.Гута, несудимого, непрацюючого, одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4,

у скоєнні злочинів , передбачених ч.3 ст.28 ч.3 ст.204 КК України, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України , ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України , ч.3 ст.28 ч.2 ст.216 КК України ,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, українця, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_6 с.В.Раковець, несудимого, непрацюючого, неодруженого, ІНФОРМАЦІЯ_7, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, прописаного за адресою: Іршавський район с.В.Раковець, вул.Коновальця, 46,

у скоєнні злочинів , передбачених ч.3 ст.28 ч.3 ст.204 КК України, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України , ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України , ч.3 ст.28 ч.2 ст.216 КК України ,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_9, українця, громадянина України, уродженця Росії, Белгородської області, с.Стрілецьк, несудимого, непрацюючого, одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_7, проживаючого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_10,

у скоєнні злочинів , передбачених ч.3 ст.28 ч.3 ст.204 КК України, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України , ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України , ч.3 ст.28 ч.2 ст.216 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу підакцизних товарів, в другій половині 2008 року, організував стійку злочинну групу, до складу якої ввійшли як виконавці ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 і діючи в її складі як організатор та безпосередній виконавець, згідно попередньо розробленого ним злочинного плану, попередньо розподіливши функції кожного члена групи, умисно, з корисливих спонукань, скоїв незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів в складі організованої ним злочинної групи.

ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, будучи згуртованими єдиними намірами щодо незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, маючи на меті вчинення незаконних операцій в сфері обігу підакцизних товарів, із плануванням незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів, при цьому чітко усвідомлювали незаконність власних дій та їх суспільну небезпеку. Однак, усвідомлення можливих тяжких наслідків запланованої злочинної діяльності, не сприяло виникненню в учасників групи бажання відмовитися від вчинення протиправних дій, а навпаки згуртувало їх. При цьому зазначені особи поєднали свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату.

Відповідно до розробленого плану були розподілені ролі учасників групи, а саме ОСОБА_2 на виконання відведеної ролі та визначених функцій здійснював загальне керівництво групою, придбання складових для виготовлення алкогольних напоїв, їх виготовлення, використовував орендоване помешкання для виготовлення, зберігання та збуту алкогольних напоїв, надавав власні транспортні засоби для транспортування алкогольних напоїв та безпосередньо транспортував та збував підроблений коньяк, а інші члени злочинної організованої групи ОСОБА_3, ОСОБА_4 повинні були безпосередньо скоювати злочини, а саме: ОСОБА_3 здійснював функцію виготовлення, транспортування та збут коньячної продукції, забезпечував злочинну групу пустими пляшками, які в подальшому використовувались для розливу алкогольних напоїв, ОСОБА_4 безпосередньо виготовляв коньячну продукцію.

Так, ОСОБА_2, діючи в складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, згідно розробленого ним плану та розподілу ролей, маючи намір провести незаконну операцію з алкогольними напоями, з метою виготовлення та подальшого збуту підробленого коньяку, в с.Сторожниця на вул.Комсомольська, будинок №3, Ужгородського району, в підвальному приміщенні, яке вони орендували в ОСОБА_5, в невстановлений слідством час, без відповідного дозволу, незаконно виготовили алкогольні напої, в загальній кількості 771 пляшку, ємкістю 0,5 літра кожна, що становить 385,5 л. алкогольного напою, шляхом розведення спиртів водою та добавленням цукру для поліпшення смакових якостей продукту, які розлили в пляшки з етикетками з-під коньяку виробів Ужгородського коньячного заводу, шляхом пробкування пляшки металевим закатувальним пристроєм. Таким чином, ОСОБА_2, діючи в складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4І, незаконно виготовили 771 пляшку коньяку, а саме: 602 пляшки ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками з-під коньяку Закарпатський Ужгородського коньячного заводу, 23 пляшки ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками з-під коньяку Пятизірковий Ужгородського коньячного заводу, 141 пляшка ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками з-під коньяку Трьохзірковий Ужгородського коньячного заводу, 3 пляшки ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками з-під коньяку Тиса Ужгородського коньячного заводу, 2 пляшки ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками з-під коньяку Карпати Ужгородського коньячного заводу.

Окрім цього, ОСОБА_2, умисно, діючи в складі організованої групи, спільно ОСОБА_3, ОСОБА_4, в невстановлений час, у невстановлених осіб, при невстановлених обставинах, умисно, з корисливих спонукань та з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв та подальшого їх збуту, придбали етиловий спирт та коньячний спирт, як сировину для подальшої їх переробки в алкогольні напої, а саме коньяк, та транспортували його на автомобілі ВАЗ 2110 д/з АО 4954 АК в с.Сторожниця на вул.Комсомольська, будинок №3, Ужгородського району, до підвального приміщення розташованого за цієї адресою, яке вони орендували у ОСОБА_5 Після цього, реалізовуючи задумане, ОСОБА_2 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи, спільно ОСОБА_3, ОСОБА_4, згідно розробленого ним плану, та розподілу ролей, маючи намір провести незаконну операцію з алкогольними напоями, з метою виготовлення та подальшого збуту підробленого коньяку в с.Сторожниця на вул. Комсомольська, будинок №3, Ужгородського району, в підвальному приміщенні, із придбаного етилового та коньячного спирту, без відповідного дозволу, незаконно виготовили алкогольні напої, шляхом розведення етилового та коньячного спирту та з метою спрямованою на отримання готових для реалізації алкогольних напоїв, а саме коньяку, розлили 37,32 л. алкогольного напою в пластмасові ємності та заховали в орендованому підвальному приміщенні, використавши його як спиртосховище, в будинку по вул.Комсомольська, 3, Ужгородського району.

24 лютого 2009 року під час проведення санкціонованого огляду за адресою: с.Сторожниця по вул.Комсомольска, буд.3, Ужгородського району, в житлових та підвальних приміщення[, які знаходиться за вказаною адресою, де мешкають ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_11 та її син ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_12 було виявлено та вилучено: 179 пляшок ємкістю 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Закарпатський Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору, 140 пляшок ємкістю 0.5 л. з етикетками з-під коньяку ОСОБА_7 зірки Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору, 14 пляшок ємкістю 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Пять зірок Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору, 2 пляшки ємкістю 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Карпати Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору, 2 пляшки ємністю 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Тиса Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору, металевий закатувальний пристрій, спиртометр, клей, 3 пластмасові ємності із прозорою рідиною із запахом спирту обємом 30 літрів кожна, загальним обємом 90 л., 7 пластмасових ємностей із прозорою рідиною із запахом спирту, обємом по 5 л. кожна, загальним обємом 35 л., 10 пластмасових ємностей із рідиною горіхового кольору із запахом спирту, загальним обємом 37,32 л., 2116 марок акцизного збору серії 07 АААЮ 08/08, 2592 великі етикетки коньяку «ОСОБА_7 зірки», «П»ять зірок», «Закарпатський» Ужгородського коньячного заводу, 2375 малих етикеток коньяку «ОСОБА_7 зірки», «Закарпатський» Ужгородського коньячного заводу, 323 металеві пробки, 12 картонних ящиків в яких містилось 240 пустих пляшок обємом по 0,5 л. кожна, 41 пластмасовий ящик в яких містилось 820 пустих пляшок обємом по 0,5 л. кожна, два мішка білого кольору в яких містилось 100 пустих пляшок обємом по 0,5 л. кожна.

Окрім того, 24 лютого 2009 року під час проведення санкціонованого огляду за адресою м.Ужгород вул.Заньковецька, 122/25, де проживає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено 2489 марок акцизного збору серії 07 АААЮ 08/08, 1000 великих етикеток коньяку «Закарпатський» Ужгородського коньячного заводу, 1000 малих етикеток коньяку «Закарпатський» Ужгородського коньячного заводу.

Окрім того, 24 лютого 2009 року під час огляду автомобіля ВАЗ-210994, д/з АО 4954 АК, зареєстрованого на ОСОБА_2, вилучено 63 пляшки, ємністю 0.5 л, з етикетками з-під коньяку Закарпатський Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору, 7 пляшок, ємністю 0.5 л, з етикетками з-під коньяку Пять зірок Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору.

Окрім того, 25 лютого 2009 року при проведенні огляду працівниками УБОЗ ГУМВС України в Закарпатській області в гр-ки ОСОБА_8 було вилучено 5 пляшок коньяку ємністю 0.5 л, з етикетками з-під коньяку Закарпатський Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору, 1 пляшка ємністю 0.5 л, з етикетками з-під коньяку ОСОБА_7 зірки Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору, 2 пляшки ємністю 0.5 л, з етикетками з-під коньяку Пять зірок Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору.

Окрім того, 24 лютого 2009 року під час огляду автомобіля «Газ», д/з АА 0193 СЕ, яким керує за дорученням ОСОБА_2, вилучено 580 великих етикеток коньяку «Закарпатський» Ужгородського коньячного заводу, 310 малих етикеток коньяку «Закарпатський» Ужгородського коньячного заводу, 30 металевих пробок, 4 деревяних ящика в яких містилось 357 пустих пляшок обємом по 0,5 літра кожна, 6 пластмасових ящиків в яких містилось 109 пустих пляшок обємом по 0,5 літра кожна, 1 мішок білого кольору в якому містилось 49 пустих пляшок обємом по 0,5 літра кожна, 51 пусту картонну коробку.

Окрім того, 02 червня 2009 року під час додаткового огляду автомобіля ВАЗ-210994, д/з АО 4954 АК, зареєстрованого за ОСОБА_2, було виявлено та вилучено 499 марок акцизного збору серії 07 АААЮ 08/08.

Згідно висновку лабораторних випробувань від 13.04.2009 року Закарпатського науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації, прозора рідина коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 літра з етикетками коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірки» і маркою акцизного збору 07 АААЮ 102238 08/08, коньяк ординарний «ОСОБА_7 зірки» і маркою акцизного збору 07 АААЮ 244214 08/08 та коньяк ординарний «Пять зірок» і маркою акцизного збору 07 АААЮ 102273 08/08, коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірки» і маркою акцизного збору 07 АААЮ 172639 08/3, є алкогольними напоями міцністю 32,4, 32,5, 35,2 та 39,5 % відповідно. Алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», за міцністю, вмістом цукру, запахом, ароматом, наявністю шкідливих домішок. За результатами проведених згідно ДСТУ 4700:2006 випробувань, вміст шкідливих домішок у напоях перевищує допустимі норми. Алкогольні напої виготовлені кустарним способом є непридатними для вживання і становлять небезпеку для здоровя та життя людей.

Згідно висновку лабораторних випробувань від 13.04.2009 року Закарпатського науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації, прозора рідина коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірки» і маркою акцизного збору 07 АААЮ №578700 08/08 є алкогольним напоєм міцністю 31,9 %. Алкогольний напій не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», за міцністю, вмістом цукру, запахом, ароматом, наявністю шкідливих домішок. За результатами проведених згідно ДСТУ 4700:2006 випробувань, вміст шкідливих домішок у напої перевищує допустимі норми. Алкогольний напій виготовлений кустарним способом є непридатним для вживання і становить небезпеку для здоровя та життя людей.

Згідно висновку лабораторних випробувань від 13.04.2009 року Закарпатського науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації, прозора рідина коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірки» і маркою акцизного збору 07 АААЮ №244479 08/08 та у скляній пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою коньяк ординарний «Пять зірок» і маркою акцизного збору 07 АААЮ №102227 08/08 є алкогольними напоями міцністю 39,5 і 32,5 % відповідно. Алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», за міцністю, вмістом цукру, запахом, ароматом, наявністю шкідливих домішок. За результатами проведених згідно ДСТУ 4700:2006 випробувань, вміст шкідливих домішок у напоях перевищує допустимі норми. Алкогольні напої виготовлені кустарним способом є непридатними для вживання і становлять небезпеку для здоровя та життя людей.

Згідно висновку експерта №611 від 16.04.2009 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Закарпатській області, сім пляшок «Коньяк Закарпатський» з наклеєними акцизними марками за серією та номерами 07 АААЮ №234248, 07 АААБ №184419, 07 АААЮ №111204, 07 АААБ №172497, 07 АААЮ №244388, 07 АААЮ №102233, 07 АААЮ №234230; три пляшки «Коньяк три зірки» з наклеєними акцизними марками за серією та номерами 07 АААЮ №121120, 07 АААЮ №110919, 07 АААЮ №244208, три пляшки «Коньяк пять зірок» з наклеєними акцизними марками за серією та номерами 07 АААЮ №102218, 07 АААЮ №102230, 07 АААБ №184324, одна пляшка «Коньяк Карпати» з наклеєною акцизною маркою за серією та номером 07 АААБ №171877, одна пляшка «Коньяк Тиса» з наклеєною акцизною маркою за серією та номером 07 ААБА №235730, за сукупністю ознак закоркування не відповідають заводським стандартам, мають ознаки використання не заводського обладнання, тобто саморобних пристроїв. Вказані пляшки (крім пляшки Коньяк Тиса») закорковані одним і тим же способом. Надані на дослідження сім пляшок «Коньяк Закарпатський» з наклеєними акцизними марками за серією та номерами 07 АААЮ №234248, 07 АААБ №184419, 07 АААЮ №111204, 07 АААБ №172497, 07 АААЮ №244388, 07 АААЮ №102233, 07 АААЮ №234230; три пляшки «Коньяк три зірки» з наклеєними акцизними марками за серією та номерами 07 АААЮ №121120, 07 АААЮ №110919, 07 АААЮ №244208, три пляшки «Коньяк пять зірок» з наклеєними акцизними марками за серією та номерами 07 АААЮ №102218, 07 АААЮ №102230, 07 АААБ №184324, одна пляшка «Коньяк Карпати» з наклеєною акцизною маркою за серією та номером 07 АААБ №171877, одна пляшка «Коньяк Тиса» з наклеєною акцизною маркою за серією та номером 07 ААБА №235730, закорковані шляхом кругового обтиску бокових поверхонь пробок закатувальним пристроєм, який конструктивно схожий по своїм характеристикам на закатувальний пристрій, наданий на дослідження.

Згідно висновку лабораторних випробувань від 12.05.2009 року Закарпатського науково-виробничого центру стандартизації, прозора безбарвна рідина у ПЕТ пляшці ємністю 0,5 літра без етикети є етиловим спиртом міцністю 95,2 %. Етиловий спирт не відповідає вимогам ГОСТ 18300-87 «Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови», за міцністю та вмістом шкідливих домішок. За результатами проведених згідно ГОСТ 18300-87 випробувань, вміст шкідливих домішок у спирті перевищує допустимі норми. Етиловий спирт виготовлений заводським способом є непридатними для використання і становить небезпеку для здоровя та життя людей. Прозора рідина коричневого кольору у ПЕТ пляшці ємністю 0,5 літра без етикети є алкогольним напоєм міцністю 51,2 %. Алкогольний напій не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», за міцністю, запахом та ароматом. За результатами проведених згідно ДСТУ 4700:2006 випробувань, вміст шкідливих домішок у напої не перевищує допустимі норми. Алкогольний напій виготовлений кустарним способом є непридатними для вживання і може становити небезпеку для здоровя та життя людей. Прозора рідина світло-жовтого кольору у ПЕТ пляшці ємкістю 0,5 літра без етикетки є алкогольним напоєм міцністю 61,7%. Алкогольний напій не відповідає вимогам ГСТУ 18.40-2001 «Спирт коньячний молодий. Технічні умови», за міцністю. За результатами проведених згідно ГСТУ 18.40-2006 випробувань, вміст шкідливих домішок у напої (метилового спирту) не перевищує допустимих норм. Алкогольний напій виготовлений кустарним способом є непридатними для вживання і може становити небезпеку для здоровя та життя людей. Прозора безбарвна рідина у ПЕТ пляшці ємністю 0,5 літра без етикетки є алкогольним напоєм міцністю. 62,7%. Алкогольний напій за міцністю відповідає вимогам ГСТУ 18.40-2001 «Спирт коньячний молодий. Технічні умови» та не відповідає ГСТУ за вмістом шкідливих домішок (альдегідів). За результатами проведених згідно ГСТУ 18.40-2006 випробувань, вміст шкідливих домішок у напої перевищує допустимі норми. Алкогольний напій виготовлений заводським способом є непридатними для вживання і становить небезпеку для здоровя та життя людей.

Згідно висновку експерта №1107 від 16.06.2009 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Закарпатській області, акцизні марки України на винну продукцію (нового взірця) наклеєні на 171 пляшку з етикетками з-під коньяку «Закарпатський», наклеєні на 134 пляшках з етикетками з-під коньяку «ОСОБА_7 зірки», наклеєні на 10 пляшок з етикетками з-під коньяку «Пять зірок», наклеєні на 1 пляшці з етикетками з-під коньяку «Карпати», наклеєні на 1 пляшці з етикетками з-під коньяку «Тиса», вилучені 24.02.2009 року в с.Сторожниця по вул.Комсомольска, буд.3, Ужгородського району, в ході проведення огляду житлового та підвального приміщення, яке знаходиться за вказаною адресою, за місцем проживання ОСОБА_5, наклеєні 55 пляшках з-під коньяку «Закарпатський», які гр-ом ОСОБА_9 було придбано за 1000 гривень 13 лютого 2009 року при проведенні працівниками УБОЗ ГУМВС України в Закарпатській області оперативної закупки підакцизних товарів в гр-на ОСОБА_10, в буд.№32 вул. Капушанська м. Ужгород, наклеєні на 36 пляшках з етикетками з-під коньяку «Закарпатський», які гр-ом ОСОБА_9 було придбано за 700 гривень 19 лютого 2009 року при проведенні працівниками УБОЗ ГУМВС України в Закарпатській області оперативної закупки підакцизних товарів в гр-на ОСОБА_10, в буд.№32 вул. Капушанська м. Ужгород, наклеєні на 59 пляшках з етикетками з-під коньяку «Закарпатський», наклеєні на 3 пляшках з етикетками з-під коньяку «Пять зірок», які були вилучені 24 лютого 2009 року під час огляду автомобіля ВАЗ-210994, д/з АО 4954 АК, зареєстровано за ОСОБА_2М, наклеєна на 1 пляшці з етикеткою з-під коньяку «Закарпатський», вилучена 24.02.2009 року в м.Ужгород по вул. Капушанська, 32/21 в ході проведення огляду житлового приміщення, де проживає ОСОБА_10 та підвальному приміщенні, яке знаходиться за вказаною адресою, наклеєні на 171 пляшці з етикетками з-під коньяку «ОСОБА_7 зірки», наклеєні на 39 пляшках з етикетками з-під коньяку «Закарпатський», наклеєні на 14 пляшках з етикетками з-під коньяку «Тиса», наклеєні на 3 пляшках з етикетками з-під коньяку «Закарпатський», наклеєні на 1 пляшці з етикетками з-під коньяку «Пять зірок», вилучені 25.02.2009 року при проведенні огляду працівниками УБОЗ ГУМВС України в Закарпатській області оперативної закупки підакцизних товарів в гр-ки ОСОБА_8 виготовлені типографським способом за допомогою форм плоского офсетного друку, але не відповідають встановленим взірцям. 2108 марок акцизного збору серії 07 АААЮ 08/08, вилучені 24.02.2009 року в с.Сторожниця по вул.Комсомольска, буд.3, Ужгородського району, в ході проведення огляду житлового та підвального приміщення, яке знаходиться за вказаною адресою, за місцем проживання ОСОБА_5 (згідно додатку) виготовлені типографським способом за допомогою форм плоского офсетного друку, але не відповідають встановленим взірцям. 2479 марок акцизного збору (нового зразка) на винну продукцію серії 07 АААЮ 08/08, вилучені 24.02.2009 року в м. Ужгород, вул.. Заньковецької, 25/122, в ході проведення житлового приміщення, яке знаходиться за вказаною адресою, за місцем проживання ОСОБА_2 виготовлені типографським способом за допомогою форм плоского офсетного друку, але не відповідають встановленим взірцям.

Згідно висновку експерта №1220 від 23.06.2009 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Закарпатській області, на девяти відрізках липкої стрічки ЛТ з слідами папілярних ліній, які вилучені 24.02.2009 року при огляді підвального приміщення по вул.. Комсомольській, 3 в с.Сторожниця Ужгородського району є чотири сліди пальців рук на відрізках липкої стрічки ЛТ №4,5,6, 9, які придатні для ідентифікації за ними особи. Сліди папілярних ліній на відрізках липкої стрічки ЛТ №1, №2, №3, №7, №8 для ідентифікації за ними особи непридатні. Сліди пальця руки на відрізку ЛТ №5 залишений вказівним пальцем лівої руки гр.ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_13 Слід пальця руки на відрізку ЛТ №6 залишений великим пальцем лівої руки гр.ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_13 Слід пальця руки на відрізку ЛТ №9 залишений середнім пальцем правої руки гр.ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_14 Слід пальця руки на відрізку ЛТ №4 залишений не гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_13, не гр.ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_13, не гр.ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_14, не гр.ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_15, не гр.-кою ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_16, не гр.ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_17, не гр.ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_17, а іншою особою (особами).

Згідно висновку експерта №1217 від 22.06.2009 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Закарпатській області, 449 марок акцизних марок України на винну продукцію (нового зразка) серії 07 АААЮ 08/08, вилучені 02.06.2009 року під час додаткового огляду автомобіля ВАЗ-210994, д/з АО4954 АК, зареєстрованого за ОСОБА_2, виготовлені типографським способом, але не відповідають встановленим взірцям. 449 марок акцизних марок України на винну продукцію (нового зразка) серії 07 АААЮ 08/08, вилучені 02.06.2009 року під час додаткового огляду автомобіля ВАЗ-210994, д/з АО4954 АК, зареєстрованого за ОСОБА_2, виготовлені за допомогою форм плоского офсетного друку.

Окрім того, ОСОБА_2, діючи в складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, згідно розробленого ним плану, та розподілу ролей, маючи намір провести незаконну операцію з алкогольними напоями, з метою виготовлення та подальшого збуту підробленого коньяку, в с.Сторожниця на вул.Комсомольська, будинок №3, Ужгородського району, в підвальному приміщенні, яке вони орендували у ОСОБА_5, для подальшого його використання як підпільного цеху, в невстановлений слідством час, без відповідного дозволу, незаконно виготовили алкогольні напої, в загальній кількості 771 пляшка, ємкістю 0,5 л. кожна, що становить 385,5 л. алкогольного напою, шляхом розведення спиртів водою та добавленням цукру для поліпшення смакових якостей продукту, які розлили в пляшки з етикетками з-під коньяку виробів Ужгородського коньячного заводу, шляхом пробкування пляшок металевим закатувальним пристроєм, пристосувавши його для виготовлення підробленого коньяку у великих товарних партіях. Таким чином, ОСОБА_2, діючи в складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4І незаконно виготовили 771 пляшку коньяку, а саме: 602 пляшки ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками з-під коньяку Закарпатський Ужгородського коньячного заводу, 23 пляшки ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками з-під коньяку Пятизірковий Ужгородського коньячного заводу, 141 пляшку ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками з-під коньяку Трьохзірковий Ужгородського коньячного заводу, 3 пляшки ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками з-під коньяку Тиса Ужгородського коньячного заводу, 2 пляшки ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками з-під коньяку Карпати Ужгородського коньячного заводу, відкривши підпільний цех в с.Сторожниця по вул.Комсомольська, 3, в підвальному приміщенні вказаного будинку, використавши обладнання для масового виробництва підакцизного товару.

Окрім цього, ОСОБА_2, умисно, діючи в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4І, в невстановлений час, у невстановлених осіб, при невстановлених обставинах, умисно, з корисливих спонукань та з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв та подальшого їх збуту, придбали етиловий спирт та коньячний спирт, як сировину для подальшої їх переробки в алкогольні напої, а саме коньяк, та транспортували його на автомобілі ВАЗ 2110 д/з АО 4954 АК в с.Сторожниця на вул.Комсомольська, будинок №3, Ужгородського району, до підвального приміщення розташованого за цієї адресою, яке вони орендували в ОСОБА_5 Після цього, реалізовуючи задумане, ОСОБА_2 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи, спільно ОСОБА_3, ОСОБА_4, згідно розробленого ним плану, та розподілу ролей, маючи намір провести незаконну операцію з алкогольними напоями, з метою виготовлення та подальшого збуту підробленого коньяку, в с.Сторожниця на вул.Комсомольська, будинок №3, Ужгородського району, в підвальному приміщенні із придбаного етилового та коньячного спирту, без відповідного дозволу, незаконно виготовили алкогольні напої, шляхом розведення етилового та коньячного спирту та з метою спрямованою на отримання готових для реалізації алкогольних напоїв, а саме коньяку, розлили 37,32 л. алкогольного напою в пластмасові ємності та заховали в орендованому підвальному приміщенні, використавши його як спиртосховище, в будинку по вул.Комсомольська, 3, Ужгородського району.

24 лютого 2009 року під час проведення санкціонованого огляду за адресою: с.Сторожниця по вул.Комсомольска, буд.3, Ужгородського району, в житлових та підвальних приміщення, які знаходиться за вказаною адресою, де мешкають ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_11 та її син ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_12 було виявлено та вилучено: 179 пляшок ємкістю 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Закарпатський Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору, 140 пляшок ємкістю 0.5 л. з етикетками з-під коньяку ОСОБА_7 зірки Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору, 14 пляшок ємкістю 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Пять зірок Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору, 2 пляшки ємкістю 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Карпати Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору, 2 пляшки ємністю 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Тиса Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору, металевий закатувальний пристрій, спиртометр, клей, 3 пластмасові ємності із прозорою рідиною із запахом спирту обємом 30 літрів кожна, загальним обємом 90 л., 7 пластмасових ємностей із прозорою рідиною із запахом спирту, обємом по 5 л. кожна, загальним обємом 35 л., 10 пластмасових ємностей із рідиною горіхового кольору із запахом спирту, загальним обємом 37,32 л., 2116 марок акцизного збору серії 07 АААЮ 08/08, 2592 великі етикетки коньяку «ОСОБА_7 зірки», «П»ять зірок», «Закарпатський» Ужгородського коньячного заводу, 2375 малих етикеток коньяку «ОСОБА_7 зірки», «Закарпатський» Ужгородського коньячного заводу, 323 металеві пробки, 12 картонних ящиків в яких містилось 240 пустих пляшок обємом по 0,5 л. кожна, 41 пластмасовий ящик в яких містилось 820 пустих пляшок обємом по 0,5 л. кожна, два мішка білого кольору в яких містилось 100 пустих пляшок обємом по 0,5 л. кожна.

Окрім того, 24 лютого 2009 року під час проведення санкціонованого огляду за адресою м.Ужгород вул.Заньковецька, 122/25, де проживає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено 2489 марок акцизного збору серії 07 АААЮ 08/08, 1000 великих етикеток коньяку «Закарпатський» Ужгородського коньячного заводу, 1000 малих етикеток коньяку «Закарпатський» Ужгородського коньячного заводу.

Окрім того, 24 лютого 2009 року під час огляду автомобіля ВАЗ-210994, д/з АО 4954 АК, зареєстрованого за ОСОБА_2, вилучено 63 пляшки, ємністю 0.5 л, з етикетками з-під коньяку Закарпатський Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору, 7 пляшок, ємністю 0.5 л, з етикетками з-під коньяку Пять зірок Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору.

Окрім того, 25 лютого 2009 року при проведенні огляду працівниками УБОЗ ГУМВС України в Закарпатській області в гр-ки ОСОБА_8 було вилучено 5 пляшок коньяку ємністю 0.5 л, з етикетками з-під коньяку Закарпатський Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору, 1 пляшка ємністю 0.5 л, з етикетками з-під коньяку ОСОБА_7 зірки Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору, 2 пляшки ємністю 0.5 л, з етикетками з-під коньяку Пять зірок Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору.

Окрім того, 24 лютого 2009 року під час огляду автомобіля «Газ», д/з АА 0193 СЕ, яким керує за дорученням ОСОБА_2, вилучено 580 великих етикеток коньяку «Закарпатський» Ужгородського коньячного заводу, 310 малих етикеток коньяку «Закарпатський» Ужгородського коньячного заводу, 30 металевих пробок, 4 деревяних ящика в яких містилось 357 пустих пляшок обємом по 0,5 літра кожна, 6 пластмасових ящиків в яких містилось 109 пустих пляшок обємом по 0,5 літра кожна, 1 мішок білого кольору в якому містилось 49 пустих пляшок обємом по 0,5 літра кожна, 51 пусту картонну коробку.

Окрім того, 02 червня 2009 року під час додаткового огляду автомобіля ВАЗ-210994, д/з АО 4954 АК, зареєстрованого за ОСОБА_2, було виявлено та вилучено 499 марок акцизного збору серії 07 АААЮ 08/08.

Згідно висновку лабораторних випробувань від 13.04.2009 року Закарпатського науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації, прозора рідина коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 літра з етикетками коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірки» і маркою акцизного збору 07 АААЮ 102238 08/08, коньяк ординарний «ОСОБА_7 зірки» і маркою акцизного збору 07 АААЮ 244214 08/08 та коньяк ординарний «Пять зірок» і маркою акцизного збору 07 АААЮ 102273 08/08, коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірки» і маркою акцизного збору 07 АААЮ 172639 08/3, є алкогольними напоями міцністю 32,4, 32,5, 35,2 та 39,5 % відповідно. Алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», за міцністю, вмістом цукру, запахом, ароматом, наявністю шкідливих домішок. За результатами проведених згідно ДСТУ 4700:2006 випробувань, вміст шкідливих домішок у напоях перевищує допустимі норми. Алкогольні напої виготовлені кустарним способом є непридатними для вживання і становлять небезпеку для здоровя та життя людей.

Згідно висновку лабораторних випробувань від 13.04.2009 року Закарпатського науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації, прозора рідина коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірки» і маркою акцизного збору 07 АААЮ №578700 08/08 є алкогольним напоєм міцністю 31,9 %. Алкогольний напій не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», за міцністю, вмістом цукру, запахом, ароматом, наявністю шкідливих домішок. За результатами проведених згідно ДСТУ 4700:2006 випробувань, вміст шкідливих домішок у напої перевищує допустимі норми. Алкогольний напій виготовлений кустарним способом є непридатним для вживання і становить небезпеку для здоровя та життя людей.

Згідно висновку лабораторних випробувань від 13.04.2009 року Закарпатського науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації, прозора рідина коричневого кольору у скляній пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою коньяк ординарний «Закарпатський «чотири зірки» і маркою акцизного збору 07 АААЮ №244479 08/08 та у скляній пляшці ємністю 0,5 літра з етикеткою коньяк ординарний «Пять зірок» і маркою акцизного збору 07 АААЮ №102227 08/08 є алкогольними напоями міцністю 39,5 і 32,5 % відповідно. Алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», за міцністю, вмістом цукру, запахом, ароматом, наявністю шкідливих домішок. За результатами проведених згідно ДСТУ 4700:2006 випробувань, вміст шкідливих домішок у напоях перевищує допустимі норми. Алкогольні напої виготовлені кустарним способом є непридатними для вживання і становлять небезпеку для здоровя та життя людей.

Згідно висновку експерта №611 від 16.04.2009 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Закарпатській області, сім пляшок «Коньяк Закарпатський» з наклеєними акцизними марками за серією та номерами 07 АААЮ №234248, 07 АААБ №184419, 07 АААЮ №111204, 07 АААБ №172497, 07 АААЮ №244388, 07 АААЮ №102233, 07 АААЮ №234230; три пляшки «Коньяк три зірки» з наклеєними акцизними марками за серією та номерами 07 АААЮ №121120, 07 АААЮ №110919, 07 АААЮ №244208, три пляшки «Коньяк пять зірок» з наклеєними акцизними марками за серією та номерами 07 АААЮ №102218, 07 АААЮ №102230, 07 АААБ №184324, одна пляшка «Коньяк Карпати» з наклеєною акцизною маркою за серією та номером 07 АААБ №171877, одна пляшка «Коньяк Тиса» з наклеєною акцизною маркою за серією та номером 07 ААБА №235730, за сукупністю ознак закоркування не відповідають заводським стандартам, мають ознаки використання не заводського обладнання, тобто саморобних пристроїв. Вказані пляшки (крім пляшки Коньяк Тиса») закорковані одним і тим же способом. Надані на дослідження сім пляшок «Коньяк Закарпатський» з наклеєними акцизними марками за серією та номерами 07 АААЮ №234248, 07 АААБ №184419, 07 АААЮ №111204, 07 АААБ №172497, 07 АААЮ №244388, 07 АААЮ №102233, 07 АААЮ №234230; три пляшки «Коньяк три зірки» з наклеєними акцизними марками за серією та номерами 07 АААЮ №121120, 07 АААЮ №110919, 07 АААЮ №244208, три пляшки «Коньяк пять зірок» з наклеєними акцизними марками за серією та номерами 07 АААЮ №102218, 07 АААЮ №102230, 07 АААБ №184324, одна пляшка «Коньяк Карпати» з наклеєною акцизною маркою за серією та номером 07 АААБ №171877, одна пляшка «Коньяк Тиса» з наклеєною акцизною маркою за серією та номером 07 ААБА №235730, закорковані шляхом кругового обтиску бокових поверхонь пробок за катувальним пристроєм, який конструктивно схожий по своїм характеристикам на за катувальний пристрій, наданий на дослідження.

Згідно висновку лабораторних випробувань від 12.05.2009 року Закарпатського науково-виробничого центру стандартизації, прозора безбарвна рідина у ПЕТ пляшці ємністю 0,5 літра без етикети є етиловим спиртом міцністю 95,2 %. Етиловий спирт не відповідає вимогам ГОСТ 18300-87 «Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови», за міцністю та вмістом шкідливих домішок. За результатами проведених згідно ГОСТ 18300-87 випробувань, вміст шкідливих домішок у спирті перевищує допустимі норми. Етиловий спирт виготовлений заводським способом є непридатними для використання і становить небезпеку для здоровя та життя людей. Прозора рідина коричневого кольору у ПЕТ пляшці ємністю 0,5 літра без етикети є алкогольним напоєм міцністю 51,2 %. Алкогольний напій не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», за міцністю, запахом та ароматом. За результатами проведених згідно ДСТУ 4700:2006 випробувань, вміст шкідливих домішок у напої не перевищує допустимі норми. Алкогольний напій виготовлений кустарним способом є непридатними для вживання і може становити небезпеку для здоровя та життя людей. Прозора рідина світло-жовтого кольору у ПЕТ пляшці ємкістю 0,5 літра без етикетки є алкогольним напоєм міцністю 61,7%. Алкогольний напій не відповідає вимогам ГСТУ 18.40-2001 «Спирт коньячний молодий. Технічні умови», за міцністю. За результатами проведених згідно ГСТУ 18.40-2006 випробувань, вміст шкідливих домішок у напої (метилового спирту) не перевищує допустимих норм. Алкогольний напій виготовлений кустарним способом є непридатними для вживання і може становити небезпеку для здоровя та життя людей. Прозора безбарвна рідина у ПЕТ пляшці ємністю 0,5 літра без етикетки є алкогольним напоєм міцністю. 62,7%. Алкогольний напій за міцністю відповідає вимогам ГСТУ 18.40-2001 «Спирт коньячний молодий. Технічні умови» та не відповідає ГСТУ за вмістом шкідливих домішок (альдегідів). За результатами проведених згідно ГСТУ 18.40-2006 випробувань, вміст шкідливих домішок у напої перевищує допустимі норми. Алкогольний напій виготовлений заводським способом є непридатними для вживання і становить небезпеку для здоровя та життя людей.

Згідно висновку експерта №1107 від 16.06.2009 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Закарпатській області, акцизні марки України на винну продукцію (нового взірця) наклеєні на 171 пляшку з етикетками з-під коньяку «Закарпатський», наклеєні на 134 пляшках з етикетками з-під коньяку «ОСОБА_7 зірки», наклеєні на 10 пляшок з етикетками з-під коньяку «Пять зірок», наклеєні на 1 пляшці з етикетками з-під коньяку «Карпати», наклеєні на 1 пляшці з етикетками з-під коньяку «Тиса», вилучені 24.02.2009 року в с.Сторожниця по вул.Комсомольска, буд.3, Ужгородського району, в ході проведення огляду житлового та підвального приміщення, яке знаходиться за вказаною адресою, за місцем проживання ОСОБА_5, наклеєні 55 пляшках з-під коньяку «Закарпатський», які гр-ом ОСОБА_9 було придбано за 1000 гривень 13 лютого 2009 року при проведенні працівниками УБОЗ ГУМВС України в Закарпатській області оперативної закупки підакцизних товарів в гр-на ОСОБА_10, в буд.№32 вул. Капушанська м. Ужгород, наклеєні на 36 пляшках з етикетками з-під коньяку «Закарпатський», які гр-ом ОСОБА_9 було придбано за 700 гривень 19 лютого 2009 року при проведенні працівниками УБОЗ ГУМВС України в Закарпатській області оперативної закупки підакцизних товарів в гр-на ОСОБА_10, в буд.№32 вул. Капушанська м. Ужгород, наклеєні на 59 пляшках з етикетками з-під коньяку «Закарпатський», наклеєні на 3 пляшках з етикетками з-під коньяку «Пять зірок», які були вилучені 24 лютого 2009 року під час огляду автомобіля ВАЗ-210994, д/з АО 4954 АК, зареєстровано за ОСОБА_2М, наклеєна на 1 пляшці з етикеткою з-під коньяку «Закарпатський», вилучена 24.02.2009 року в м.Ужгород по вул. Капушанська, 32/21 в ході проведення огляду житлового приміщення, де проживає ОСОБА_10 та підвальному приміщенні, яке знаходиться за вказаною адресою, наклеєні на 171 пляшці з етикетками з-під коньяку «ОСОБА_7 зірки», наклеєні на 39 пляшках з етикетками з-під коньяку «Закарпатський», наклеєні на 14 пляшках з етикетками з-під коньяку «Тиса», наклеєні на 3 пляшках з етикетками з-під коньяку «Закарпатський», наклеєні на 1 пляшці з етикетками з-під коньяку «Пять зірок», вилучені 25.02.2009 року при проведенні огляду працівниками УБОЗ ГУМВС України в Закарпатській області оперативної закупки підакцизних товарів в гр-ки ОСОБА_8 виготовлені типографським способом за допомогою форм плоского офсетного друку, але не відповідають встановленим взірцям. 2108 марок акцизного збору серії 07 АААЮ 08/08, вилучені 24.02.2009 року в с.Сторожниця по вул.Комсомольска, буд.3, Ужгородського району, в ході проведення огляду житлового та підвального приміщення, яке знаходиться за вказаною адресою, за місцем проживання ОСОБА_5 (згідно додатку) виготовлені типографським способом за допомогою форм плоского офсетного друку, але не відповідають встановленим взірцям. 2479 марок акцизного збору (нового зразка) на винну продукцію серії 07 АААЮ 08/08, вилучені 24.02.2009 року в м. Ужгород, вул.. Заньковецької, 25/122, в ході проведення житлового приміщення, яке знаходиться за вказаною адресою, за місцем проживання ОСОБА_2 виготовлені типографським способом за допомогою форм плоского офсетного друку, але не відповідають встановленим взірцям.

Згідно висновку експерта №1220 від 23.06.2009 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Закарпатській області, на девяти відрізках липкої стрічки ЛТ з слідами папілярних ліній, які вилучені 24.02.2009 року при огляді підвального приміщення по вул.. Комсомольській, 3 в с.Сторожниця Ужгородського району є чотири сліда пальців рук на відрізках липкої стрічки ЛТ №4,5,6, 9, які придатні для ідентифікації за ними особи. Сліди папілярних ліній на відрізках липкої стрічки ЛТ №1, №2, №3, №7, №8 для ідентифікації за ними особи непридатні. Сліди пальця руки на відрізку ЛТ №5 залишений вказівним пальцем лівої руки гр.ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_13 Слід пальця руки на відрізку ЛТ №6 залишений великим пальцем лівої руки гр.ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_13 Слід пальця руки на відрізку ЛТ №9 залишений середнім пальцем правої руки гр.ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_14 Слід пальця руки на відрізку ЛТ №4 залишений не гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_13, не гр.ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_13, не гр.ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_14, не гр.ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_15, не гр.-кою ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_16, не гр.ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_17, не гр.ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_17, а іншою особою (особами).

Згідно висновку експерта №1217 від 22.06.2009 року НДЕКЦ при ГУМВС України в Закарпатській області, 449 марок акцизних марок України на винну продукцію (нового зразка) серії 07 АААЮ 08/08, вилучені 02.06.2009 року під час додаткового огляду автомобіля ВАЗ-210994, д/з АО4954 АК, зареєстрованого за ОСОБА_2, виготовлені типографським способом, але не відповідають встановленим взірцям. 449 марок акцизних марок України на винну продукцію (нового зразка) серії 07 АААЮ 08/08, вилучені 02.06.2009 року під час додаткового огляду автомобіля ВАЗ-210994, д/з АО4954 АК, зареєстрованого за ОСОБА_2, виготовлені за допомогою форм плоского офсетного друку.

В подальшому, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану, в складі організованої ним злочинної групи, спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, незаконно виготовлений алкогольний напій, розлитий у пляшки емкістю 0.5 л. кожна з етикетками виробів Ужгородського коньячного заводу, у кількості 771 пляшку, а саме : 602 пляшки ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками з-під коньяку Закарпатський, 14 пляшок ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками з-під коньяку Пятизірковий, 141 пляшок ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками з-під коньяку Трьохзірковий, 3 пляшки ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками з-під коньяку Тиса, 2 пляшок ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками з-під коньяку Карпати, в загальній кількості 385,5 л., заховали в одній з кімнат підвального приміщення за адресою: Ужгородський район с.Сторожниця вул.Комсомольська, буд.3, з метою подальшого їх збуту та зберігали до 03 січня 2009 року.

Окрім того, ОСОБА_2 продовжуючи свою злочинну діяльність, в складі організованої ним злочинної групи, діючи згідно розробленого плану та згідно відведеної йому ролі, спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4І, незаконно виготовлений алкогольний напій, розлитий у пляшки ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками виробів Ужгородського коньячного заводу, у кількості 70 пляшок, а саме: 63 пляшки ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками з-під коньяку Закарпатський, 7 пляшок ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками з-під коньяку Пятизірковий, в загальній кількості 35 л., заховали в автомобілі ВАЗ-210994, д/з АО 4954 АК, зареєстрованого за ОСОБА_2М, який зберігали та транспортували з метою подальшого їх збуту до 24 лютого 2009 року. Вказані 63 пляшки ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками з-під коньяку Закарпатський, 7 пляшок ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками з-під коньяку Пятизірковий, в загальній кількості 35 л., ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи, спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, згідно розробленого плану та розподілу ролей, в невстановлений слідством час, без відповідного дозволу, в с.Сторожниця по вул.Комсомольска,3 Ужгроодського району, в підвальному приміщенні, яке було орендовано в ОСОБА_5 і використано як підпільний цех, незаконно виготовили з метою подальшого збуту, алкогольні напої, шляхом розведення спиртів водою та добавленням цукру для поліпшення смакових якостей продукту, які розлили в пляшки з етикетками з-під коньяку виробів Ужгородського коньячного заводу, шляхом пробкування пляшки металевим закатувальним пристроєм.

Також, з метою незаконного збагачення шляхом реалізації злочинного плану по збуту незаконно виготовленого напою, ОСОБА_2 продовжуючи свою злочинну діяльність, в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4І, підшуковували осіб, яким би могли збути підроблений коньяк по договірній ціні. В результаті підготовки до збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 познайомилися із ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_18, у якої були знайомі особи, які виявили бажання придбати коньячну продукцію, виготовлену, організованою ОСОБА_2 злочинною групою. Як посередника в збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв вони вирішили використати ОСОБА_8, якій не було відомо про злочинні дії вказаних осіб і тому вона їх не усвідомлювала.

Так, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи, умисно, повторно, незаконно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи свої протиправні дії, спільно з ОСОБА_3, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу підакцизних товарів і добре їх усвідомлюючи, діючи згідно розробленого плану по реалізації підробленого коньяку та на виконання відведених їм ролей, підтримуючи звязок із ОСОБА_8 за допомогою мобільного телефону, 03 січня 2009 року, о 14.00 год., біля гуртожитку по вул.Джамбула, 50, м.Ужгород незаконно збули 20 пляшок ємкістю по 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Закарпатський Ужгородського коньячного заводу із марками акцизного збору, наповнених алкогольним напоєм, незаконно виготовленим ними, з розрахунку по 20 гривень за пляшку, невстановленим особам, які виявили бажання придбати підроблений коньяк, використавши ОСОБА_8 як посередника у своїх злочинних діях. Незаконно виготовлений алкогольний напій, розлитий у пляшки ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками виробів Ужгородського коньячного заводу, у кількості 20 пляшок, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 транспортували до гуртожитку по вул.Джамбула, 50, м.Ужгород автомобілем ВАЗ-210994, д/з АО 4954 АК, зареєстрованого за ОСОБА_2 Вказані 20 пляшок ємкістю по 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Закарпатський, в загальній кількості 10 л., ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи, спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, згідно розробленого плану та розподілу ролей, в невстановлений слідством час, без відповідного дозволу, в с.Сторожниця по вул.Комсомольска,3 Ужгроодського району, в підвальному приміщенні, яке було орендовано в ОСОБА_5 і використано як підпільний цех, незаконно виготовили з метою подальшого збуту, алкогольні напої, шляхом розведення спиртів водою та добавленням цукру для поліпшення смакових якостей продукту, які розлили в пляшки з етикетками з-під коньяку виробів Ужгородського коньячного заводу, шляхом пробкування пляшки металевим закатувальним пристроєм.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи, умисно, повторно, незаконно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи свої протиправні дії, спільно з ОСОБА_3, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу підакцизних товарів і добре їх усвідомлюючи, діючи згідно розробленого плану по реалізації підробленого коньяку та на виконання відведених їм ролей, підтримуючи звязок із ОСОБА_8 за допомогою мобільного телефону, 04 січня 2009 року, о 15.00 год., біля гуртожитку по вул.Джамбула, 50, м.Ужгород незаконно збули 20 пляшок ємкістю по 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Закарпатський Ужгородського коньячного заводу із марками акцизного збору, наповнених алкогольним напоєм, незаконно виготовленим ними, з розрахунку по 20 гривень за пляшку, невстановленим особам, які виявили бажання придбати підроблений коньяк, використавши ОСОБА_8 як посередника у своїх злочинних діях. Незаконно виготовлений алкогольний напій, розлитий у пляшки ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками виробів Ужгородського коньячного заводу, у кількості 20 пляшок, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 транспортували до гуртожитку по вул.Джамбула, 50, м.Ужгород автомобілем ВАЗ-210994, д/з АО 4954 АК, зареєстрованого за ОСОБА_2 Вказані 20 пляшок ємкістю по 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Закарпатський, в загальній кількості 10 л., ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи, спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, згідно розробленого плану та розподілу ролей, в невстановлений слідством час, без відповідного дозволу, в с.Сторожниця по вул.Комсомольска,3 Ужгроодського району, в підвальному приміщенні, яке було орендовано в ОСОБА_5 і використано як підпільний цех, незаконно виготовили з метою подальшого збуту, алкогольні напої, шляхом розведення спиртів водою та добавленням цукру для поліпшення смакових якостей продукту, які розлили в пляшки з етикетками з-під коньяку виробів Ужгородського коньячного заводу, шляхом пробкування пляшки металевим закатувальним пристроєм.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи, умисно, повторно, незаконно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи свої протиправні дії, спільно з ОСОБА_3, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу підакцизних товарів і добре їх усвідомлюючи, діючи згідно розробленого плану по реалізації підробленого коньяку та на виконання відведених їм ролей, підтримуючи звязок із ОСОБА_8 за допомогою мобільного телефону, 10 січня 2009 року, о 15.00 год., біля готелю «Закарпаття» що на пл.Кирила і Мефодія, м.Ужгород, незаконно збули 20 пляшок ємкістю по 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Закарпатський Ужгородського коньячного заводу із марками акцизного збору, наповнених алкогольним напоєм, незаконно виготовленим ними, з розрахунку по 20 гривень за пляшку, невстановленим особам, які виявили бажання придбати підроблений коньяк, використавши ОСОБА_8 як посередника у своїх злочинних діях. Незаконно виготовлений алкогольний напій, розлитий у пляшки ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками виробів Ужгородського коньячного заводу, у кількості 20 пляшок, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 транспортували до готелю «Закарпаття» що на пл.Кирила і Мефодія, м.Ужгород автомобілем ВАЗ-210994, д/з АО 4954 АК, зареєстрованого за ОСОБА_2 Вказані 20 пляшок ємкістю по 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Закарпатський, в загальній кількості 10 л., ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи, спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, згідно розробленого плану та розподілу ролей, в невстановлений слідством час, без відповідного дозволу, в с.Сторожниця по вул.Комсомольска,3 Ужгроодського району, в підвальному приміщенні, яке було орендовано в ОСОБА_5 і використано як підпільний цех, незаконно виготовили з метою подальшого збуту, алкогольні напої, шляхом розведення спиртів водою та добавленням цукру для поліпшення смакових якостей продукту, які розлили в пляшки з етикетками з-під коньяку виробів Ужгородського коньячного заводу, шляхом пробкування пляшки металевим закатувальним пристроєм.

Також, з метою незаконного збагачення шляхом реалізації злочинного плану по збуту незаконно виготовленого напою, ОСОБА_2 продовжуючи свою злочинну діяльність, в складі організованої групи, підшуковуючи осіб, яким би міг збути підроблений коньяк по договірній ціні, познайомився із ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_19, яка виявила бажання придбати виготовлену, організованою ОСОБА_2 злочинною групою, коньячну продукцію.

Так, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи, умисно, повторно, незаконно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи свої протиправні дії, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу підакцизних товарів і добре їх усвідомлюючи, діючи згідно розробленого плану по реалізації підробленого коньяку та на виконання відведеної йому ролі, підтримуючи звязок із ОСОБА_14 за допомогою мобільного телефону, 21 січня 2009 року, о 12.15 год., біля спортивного клубу «Фанат» що в м.Ужгороді вул.Генерала Свободи 9б, незаконно збули 100 пляшок ємкістю по 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Закарпатський Ужгородського коньячного заводу із марками акцизного збору, наповнених алкогольним напоєм, незаконно виготовленим ними, з розрахунку по 20 гривень за пляшку, ОСОБА_14, яка виявила бажання придбати підроблений коньяк для власного споживання. Незаконно виготовлений алкогольний напій, розлитий у пляшки ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками виробів Ужгородського коньячного заводу, у кількості 100 пляшок, ОСОБА_2 транспортував до спортивного клубу «Фанат» що в м.Ужгороді вул.Генерала Свободи 9б, автомобілем ВАЗ-210994, д/з АО 4954 АК, зареєстрованого за ним. Вказані 100 пляшок ємкістю по 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Закарпатський, в загальній кількості 50 л., ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи, спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, згідно розробленого плану та розподілу ролей, в невстановлений слідством час, без відповідного дозволу, в с.Сторожниця по вул.Комсомольска,3 Ужгроодського району, в підвальному приміщенні, яке було орендовано в ОСОБА_5 і використано як підпільний цех, незаконно виготовили з метою подальшого збуту, алкогольні напої, шляхом розведення спиртів водою та добавленням цукру для поліпшення смакових якостей продукту, які розлили в пляшки з етикетками з-під коньяку виробів Ужгородського коньячного заводу, шляхом пробкування пляшки металевим закатувальним пристроєм.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи, умисно, повторно, незаконно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи свої протиправні дії, спільно з ОСОБА_3, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу підакцизних товарів і добре їх усвідомлюючи, діючи згідно розробленого плану по реалізації підробленого коньяку та на виконання відведених їм ролей, підтримуючи звязок із ОСОБА_8 за допомогою мобільного телефону, 02 лютого 2009 року, о 15.00 год., біля магазину «Квіти» на ринку по вул.Бородіна, м.Ужгород незаконно збули 20 пляшок ємкістю по 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Закарпатський Ужгородського коньячного заводу із марками акцизного збору, наповнених алкогольним напоєм, незаконно виготовленим ними, з розрахунку по 20 гривень за пляшку, невстановленим особам, які виявили бажання придбати підроблений коньяк, використавши ОСОБА_8 як посередника у своїх злочинних діях. Незаконно виготовлений алкогольний напій, розлитий у пляшки ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками виробів Ужгородського коньячного заводу, у кількості 20 пляшок, ОСОБА_3 транспортував до магазину «Квіти» на ринку по вул.Бородіна, м.Ужгород, автомобілем ВАЗ-210994, д/з АО 4954 АК, зареєстрованого за ОСОБА_2 Вказані 20 пляшок ємкістю по 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Закарпатський, в загальній кількості 10 л., ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи, спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, згідно розробленого плану та розподілу ролей, в невстановлений слідством час, без відповідного дозволу, в с.Сторожниця по вул.Комсомольска,3 Ужгроодського району, в підвальному приміщенні, яке було орендовано в ОСОБА_5 і використано як підпільний цех, незаконно виготовили з метою подальшого збуту, алкогольні напої, шляхом розведення спиртів водою та добавленням цукру для поліпшення смакових якостей продукту, які розлили в пляшки з етикетками з-під коньяку виробів Ужгородського коньячного заводу, шляхом пробкування пляшки металевим закатувальним пристроєм.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи, умисно, повторно, незаконно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи свої протиправні дії, спільно з ОСОБА_3, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу підакцизних товарів і добре їх усвідомлюючи, діючи згідно розробленого плану по реалізації підробленого коньяку та на виконання відведених їм ролей, підтримуючи звязок із ОСОБА_8 за допомогою мобільного телефону, 07 лютого 2009 року, о 12.00 год., біля магазину «Квіти» на ринку по вул.Бородіна, м.Ужгород незаконно збули 100 пляшок ємкістю по 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Закарпатський Ужгородського коньячного заводу із марками акцизного збору, наповнених алкогольним напоєм, незаконно виготовленим ними, з розрахунку по 20 гривень за пляшку, невстановленим особам, які виявили бажання придбати підроблений коньяк, використавши ОСОБА_8 як посередника у своїх злочинних діях. Незаконно виготовлений алкогольний напій, розлитий у пляшки ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками виробів Ужгородського коньячного заводу, у кількості 100 пляшок, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 транспортували до магазину «Квіти» на ринку по вул.Бородіна, м.Ужгород, автомобілем ВАЗ-210994, д/з АО 4954 АК, зареєстрованого за ОСОБА_2 Вказані 100 пляшок ємкістю по 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Закарпатський, в загальній кількості 50 л., ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи, спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, згідно розробленого плану та розподілу ролей, в невстановлений слідством час, без відповідного дозволу, в с.Сторожниця по вул.Комсомольска,3 Ужгроодського району, в підвальному приміщенні, яке було орендовано в ОСОБА_5 і використано як підпільний цех, незаконно виготовили з метою подальшого збуту, алкогольні напої, шляхом розведення спиртів водою та добавленням цукру для поліпшення смакових якостей продукту, які розлили в пляшки з етикетками з-під коньяку виробів Ужгородського коньячного заводу, шляхом пробкування пляшки металевим закатувальним пристроєм.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи, умисно, повторно, незаконно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи свої протиправні дії, спільно з ОСОБА_3, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу підакцизних товарів і добре їх усвідомлюючи, діючи згідно розробленого плану по реалізації підробленого коньяку та на виконання відведених їм ролей, підтримуючи звязок із ОСОБА_8 за допомогою мобільного телефону, 08 лютого 2009 року, о 15.00 год., біля залізничного вокзалу по вул.Станційна, м.Ужгород незаконно збули 40 пляшок ємкістю по 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Закарпатський Ужгородського коньячного заводу із марками акцизного збору, наповнених алкогольним напоєм, незаконно виготовленим ними, з розрахунку по 20 гривень за пляшку, невстановленим особам, які виявили бажання придбати підроблений коньяк, використавши ОСОБА_8 як посередника у своїх злочинних діях. Незаконно виготовлений алкогольний напій, розлитий у пляшки ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками виробів Ужгородського коньячного заводу, у кількості 40 пляшок, ОСОБА_3 транспортував до залізничного вокзалу по вул.Станційна, м.Ужгород, автомобілем ВАЗ-210994, д/з АО 4954 АК, зареєстрованого за ОСОБА_2 Вказані 40 пляшок ємкістю по 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Закарпатський, в загальній кількості 20 л., ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи, спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, згідно розробленого плану та розподілу ролей, в невстановлений слідством час, без відповідного дозволу, в с.Сторожниця по вул.Комсомольска,3 Ужгроодського району, в підвальному приміщенні, яке було орендовано в ОСОБА_5 і використано як підпільний цех, незаконно виготовили з метою подальшого збуту, алкогольні напої, шляхом розведення спиртів водою та добавленням цукру для поліпшення смакових якостей продукту, які розлили в пляшки з етикетками з-під коньяку виробів Ужгородського коньячного заводу, шляхом пробкування пляшки металевим закатувальним пристроєм.

Також, з метою незаконного збагачення шляхом реалізації злочинного плану по збуту незаконно виготовленого напою, ОСОБА_2 продовжуючи свою злочинну діяльність, в складі організованої групи, підшуковуючи осіб, яким би міг збути підроблений коньяк по договірній ціні, познайомився із ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_20, мешканцем м.Козятин Вінницької області, який виявив бажання придбати виготовлену, організованою ОСОБА_2 злочинною групою, коньячну продукцію.

Так, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи, умисно, повторно, незаконно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи свої протиправні дії, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу підакцизних товарів і добре їх усвідомлюючи, діючи згідно розробленого плану по реалізації підробленого коньяку та на виконання відведеної йому ролі, підтримуючи звязок із ОСОБА_15 за допомогою мобільного телефону, 22 лютого 2009 року, збув 35 пляшок ємкістю по 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Закарпатський Ужгородського коньячного заводу із марками акцизного збору, наповнених алкогольним напоєм, незаконно виготовленим ними, з розрахунку по 20 гривень за пляшку, ОСОБА_15, який виявив бажання придбати підроблений коньяк для власного споживання. Незаконно виготовлений алкогольний напій, розлитий у пляшки ємкістю 0.5 л. кожна з етикетками виробів Ужгородського коньячного заводу, у кількості 35 пляшок, ОСОБА_2 передав з м.Ужгорода у Вінницьку область в м.Козятин, через автоперевізника вантажів фірму «Автолюкс». Вказані 35 пляшок ємкістю по 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Закарпатський, в загальній кількості 17,5 л., ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи, спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, згідно розробленого плану та розподілу ролей, в невстановлений слідством час, без відповідного дозволу, в с.Сторожниця по вул.Комсомольска,3 Ужгроодського району, в підвальному приміщенні, яке було орендовано в ОСОБА_5 і використано як підпільний цех, незаконно виготовили з метою подальшого збуту, алкогольні напої, шляхом розведення спиртів водою та добавленням цукру для поліпшення смакових якостей продукту, які розлили в пляшки з етикетками з-під коньяку виробів Ужгородського коньячного заводу, шляхом пробкування пляшки металевим закатувальним пристроєм.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи, умисно, повторно, незаконно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи свої протиправні дії, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом проведення заборонених операцій в сфері обігу підакцизних товарів і добре їх усвідомлюючи, діючи згідно розробленого плану по реалізації підробленого коньяку та на виконання відведеної йому ролі, в невстановлений час, при невстановлених обставинах, збув ОСОБА_8, 5 пляшок ємкістю по 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Закарпатський Ужгородського коньячного заводу із марками акцизного збору, 1 пляшку ємкістю по 0.5 л. з етикетками з-під коньяку ОСОБА_7 зірки Ужгородського коньячного заводу із марками акцизного збору, 2 пляшки ємкістю по 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Пять зірок Ужгородського коньячного заводу із марками акцизного збору, наповнених незаконно виготовленим алкогольним напоєм. Вказані 5 пляшок ємкістю по 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Закарпатський, 1 пляшку ємкістю по 0.5 л. з етикетками з-під коньяку ОСОБА_7 зірки, 2 пляшки ємкістю по 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Пять зірок, в загальній кількості 3,5 л., ОСОБА_2, діючи в складі організованої злочинної групи, спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, згідно розробленого плану та розподілу ролей, в невстановлений слідством час, без відповідного дозволу, в с.Сторожниця по вул.Комсомольска,3 Ужгроодського району, в підвальному приміщенні, яке було орендовано в ОСОБА_5 і використано як підпільний цех, незаконно виготовили з метою подальшого збуту, алкогольні напої, шляхом розведення спиртів водою та добавленням цукру для поліпшення смакових якостей продукту, які розлили в пляшки з етикетками з-під коньяку виробів Ужгородського коньячного заводу, шляхом пробкування пляшки металевим закатувальним пристроєм.

Окрім цього, ОСОБА_2, умисно, спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи, в невстановлений час, у невстановлених осіб, при невстановлених обставинах, умисно, з корисливих спонукань та з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв та подальшого їх збуту, придбали етиловий спирт та коньячний спирт, як сировину для подальшої їх переробки в алкогольні напої, а саме коньяк, та транспортували його на автомобілі ВАЗ 2110 д/з АО 4954 АК в с.Сторожниця на вул..Комсомольська, будинок №3, Ужгородського району, до підвального приміщення розташованого за цієї адресою, яке вони орендували в ОСОБА_5. Після цього, реалізовуючи задумане, ОСОБА_2 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, згідно розробленого ним плану, та розподілу ролей, маючи намір провести незаконну операцію з алкогольними напоями, з метою виготовлення та подальшого збуту підробленого коньяку, в с.Сторожниця на вул..Комсомольська, будинок №3, Ужгородського району, в підвальному приміщенні, із придбаного етилового та коньячного спирту, без відповідного дозволу, незаконно виготовили алкогольні напої, шляхом розведення етилового та коньячного спирту та з метою спрямованою на отримання готових для реалізації алкогольних напоїв, а саме коньяку, розлили 37,32 літра алкогольного напою в пластмасові ємності та заховали в орендованому підвальному приміщенні, використавши його як спиртосховище, в будинку по вул.Комсомольська, 3, Ужгородського району.

24 лютого 2009 року під час проведення санкціонованого огляду за адресою: с.Сторожниця по вул.Комсомольска, буд.3, Ужгородського району, в житлових та підвальних приміщення, які знаходиться за вказаною адресою, де мешкають ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_11 та її син ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_12 було виявлено та вилучено: 179 пляшок ємкістю 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Закарпатський Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору, 140 пляшок ємкістю 0.5 л. з етикетками з-під коньяку ОСОБА_7 зірки Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору, 14 пляшок ємкістю 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Пять зірок Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору, 2 пляшки ємкістю 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Карпати Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору, 2 пляшки ємністю 0.5 л. з етикетками з-під коньяку Тиса Ужгородського коньячного заводу із акцизними марками, наповнені рідиною коричневого кольору, металевий закаточний пристрій, спиртометр, клей, 3 пластмасові ємності із прозорою рідиною із запахом спирту обємом 30 літрів кожна, загальним обємом 90 л., 7 пластмасових ємностей із прозорою рідиною із запахом спирту, обємом по 5 л. кожна, загальним обємом 35 л., 10 пластмасових ємностей із рідиною горіхового кольору із запахом спирту, загальним обємом 37,32 л., 2116 марок акцизного збору серії 07 АААЮ 08/08, 2592 великі етикетки коньяку «ОСОБА_7 зірки», «П»ять зірок», «Закарпатський» Ужгородського коньячного заводу, 2375 малих етикеток коньяку «ОСОБА_7 зірки», «Закарпатський» Ужгородського коньячного заводу, 323 металеві пробки, 12 картонних ящиків в яких містилось 240 пустих пляшок обємом по 0,5 л. кожна, 41 пластмасовий ящик в яких містилось 820 пустих пляшок обємом по 0,5 л. кожна, два мішка білого кольору в яких містилось 100 пустих пляшок обємом по 0,5 л. кожна.