Ухвала суду № 47100572, 17.07.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6028/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Чучупака Т.В., за участю слідчого Ніколенко Л.П. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П. погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Ніколенко Л.П., погоджене процесуальним керівником - прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговського І.С. про надання у кримінальному провадженні №12015250000000285 за ст. 205 ч.1 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УКРІНБАНК», а саме - на паперовому та/або електронному носії, роздруківки руху коштів ТОВ «Гердем» по розрахунковому рахунку в українській гривні №26008121100100 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з моменту відкриття до 20.06.2013, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому за вказаний період. При цьому слідчий посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Гердем» зареєстровано 24.09.2012 року. В 2012 році між ДП «Златодар», як зберігачем, та ТОВ «Гердем», як Поклажодавцем, було укладено ряд договорів складського зберігання зерна кукурудзи, згідно яких ТОВ «Гердем» передавало на зберігання ДП «Златодар» зерно кукурудзи 3 класу, що відображено в бухгалтерському обліку ДП «Златодар». Однак за наявними у слідства відомостями господарська діяльність ТОВ «Гердем» проводилася всупереч встановленого законодавством України порядку здійснення підприємницької діяльності, що свідчить про створення фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, у вигляді надання незаконних послуг іншим суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, зокрема ДП «Златодар». З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності представників ПАТ «УКРІНБАНК», оскільки слідчим доведена наявність підстав передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

З матеріалів наданих слідчим в обґрунтування свого клопотання вбачається, що слідчим управлінням УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015250000000285 від 06.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, за фактом створення суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Гердем» з метою вчинення фіктивного підприємництва.

Належність ТОВ «Гердем» банківського рахунку №26008121100100 в українській гривні відкритого у ПАТ «УКРІНБАНК» підтверджується відомостями Договору складського зберігання пшениці №21/1пш.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання як доказів у кримінальному провадженні №12015250000000285 документів, які містять банківську таємницю запитуваних слідчим, необхідність цих документів для проведення судових експертиз та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наявність у володінні ПАТ «УКРІНБАНК» запитуваних слідчим документів підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, а ТОВ «Гердем» мало рахунок відкритий у вказаному банку.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П. задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління УМВС України в Черкаській області Ніколенко Людмилі Петрівні або за її дорученням оперативним працівникам УПСЗЕ УМВС України в Черкаській області тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «УКРІНБАНК» (МФО 300142 юридична адреса м. Київ вул. Смірнова-Ласточкіна, 10А, адреса Черкаського центрального відділення м. Черкаси вул. Хрещатик, 195) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

-карток зі зразками підписів осіб, уповноважених за період з моменту відкриття до 20.06.2013 року розпоряджатися коштами по банківському рахунку №26008121100100 в українській гривні товариства з обмеженою відповідальністю «Гердем» (ідентифікаційний код юридичної особи 38369022);

-документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалося перерахування (видача) коштів за період з моменту відкриття до 20.06.2013 року по банківському рахунку № 26008121100100 в українській гривні товариства з обмеженою відповідальністю «Гердем» (ідентифікаційний код юридичної особи 38369022);

-у паперовому та/або в електронному вигляді відомостей щодо руху коштів за період з моменту відкриття до 20.06.2013 року по банківському рахунку № 26008121100100 в українській гривні відкритому товариством з обмеженою відповідальністю «Гердем» (ідентифікаційний код юридичної особи 38369022) із зазначенням призначення платежів та контрагентів;

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити ПАТ «УКРІНБАНК», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. В. Шипович