Ухвала суду № 47095216, 28.11.2014, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/9896/14-к

Справа № 667/9996/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2014 року об 10.45 Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Котьо І.В., розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури Херсонської області Орлова В.О., погоджене прокурором Кондюріним С.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 42014230000000178 від 04 липня 2014 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.365 КК України,

встановив:

26 листопада 2014 року об 10.50 в моє провадження, відповідно до вимого ст.31 КПК України та п. 3.5. Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173, надійшло вказане клопотання відповідно до якого, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) у Комсомольському районному суді м. Херсона оригіналів документів, згідно яких вилучені у ході розслідування кримінальної справи № 330205-11 кошти вилучалися, зараховувалися на депозитний рахунок ДПА у Херсонській області, перераховувалися в якості погашення податкових зобов'язань, а саме: прибутковий касовий ордер №204 від 15.08.2011;платіжне доручення №1 від 17.08.2011;службову записку від 16.08.2011 про направлення документів для перерахування грошових коштів;постанову про прийняття заходів по відшкодуванню завданих державі збитків від 16.08.2011;заяву ОСОБА_2 про перерахування коштів; квитанції про зарахування грошових коштів на депозитний рахунок від 15.08.2011;постанову про направлення грошових коштів в сумі 2000000 грн. на депозитний рахунок від 12.08.2011 року. Просив розглянути його без залучення представника Комсомольського районного суду м. Херсона , так як є підозри, що вказані документи можуть бути знищені, або безпідставно спрямовані іншим організаціям чи підрозділам, у зв'язку з чим будуть втрачені основні докази у кримінальному провадженні.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив про те що, з метою розкриття кримінального правопорушення яке було внесено до ЄРДР за №42014230000000178 04 липня 2014 року за попередньою кваліфікацією передбаченою ч.3 ст. 365 КК України, а саме за обставин вчинення виконуючим обов'язки заступника начальника СВ ПМ ДПА у Херсонській області ОСОБА_3 перевищення службових повноважень , винесення постанови про прийняття за доходів по відшкодуванню завданих «Інвесагропівдень» державі збитків та безпідставне перерахування грошових коштів у розмірі 1000000 грн. на бюджетний розрахунок для погашення збитків у кримінальній справі за № 330205-11.

Під час досудового слідства встановлено що в провадженні СВ ПМ ДПА у Херсонській області перебувала кримінальна справа № 330205-11 за обвинуваченням керуючої відділення № 2 у м. Херсоні ПАТ «КБ «Акордбанк» ОСОБА_4 , начальника відділення № 2 у м. Херсоні ПАТ «КБ «Промекономбанк» ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209-1 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, а також за фактом фіктивного підприємництва ПВКФ «Палем», за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. По справі було встановлено, що ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7, ОСОБА_5 та ОСОБА_4, з метою здійснення незаконної діяльності, пов'язаної із проведенням безтоварних фінансово-господарських операцій, та, як наслідок, незаконного переведення безготівкових коштів у готівкові, організувала вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ПП «Галлєн і Ко» . Також встановлено, що службові особи ПП «Інвестагропівдень» переслідуючи умисел спрямований на ухилення від сплати податків склали та подали до ДПІ у м. Херсоні податкові декларації з податку на додану вартість за березень-квітень 2008 року та додатки № 5 до відобразили податковий кредит з податку на додану вартість по взаємовідносинам МПП «Ерідон» на суму 665343,34 грн. та 1066196,35 грн. відповідно, з вартості товару, який фактично не було отримано від вказаного суб'єкта підприємницької діяльності і не було оплачено . 27.03.2009 року ДПІ у м. Херсоні складений акт про результати документальної невиїзної перевірки ПП «Інвестагропівдень» № 1115/23 - 2/33511741 з питань дотримання вимог податкового законодавства України при веденні фінансово-господарської діяльності з МПП «Ерідон» за період 01.03.2008 року по 30.04.2008 року за результатами, якого було донараховано ПДВ у сумі 1731561,46 грн., та виписано податкове повідомлення рішення №0001672301/0 від 06.04.2009 року.

10 серпня 2011 року співробітниками УПМ ДПА у Херсонській області в ході проведення обшуку в відділенні №2 у м. Херсоні ПАТ «КБ «Промекономбанк», відділенні №2 у м. Херсоні ПуАТ «КБ «Аккорд Банк» виявлено та вилучено 2000000 грн. , які були знято з поточних рахунків ПП „Галлєн і Ко" та ТОВ „Анадор". 15 серпня 2011 року вилучені грошові кошти були поміщенні на депозитний рахунок ДПА у Херсонській області, згідно квитанції до прибуткового касового ордера №204.

16.08.2011 року, на підставі листа ОСОБА_2 від 16 серпня 2011 року , згідно якого вона просить перерахувати 1000000 грн. до державного бюджету, як погашення по кримінальній справі №330205-11 згідно акту №1115/23-2/33511741 , в.о. заступника начальника СВ ПМ ДПА у Херсонській області ОСОБА_3 винесено постанову про прийняття заходів по відшкодуванню завданих державі збитків на підставі, якої з депозитного рахунку ДПА у Херсонській області грошові кошти в розмірі 1000000 грн. перераховані на бюджетний рахунок 31118029700002 назва одержувача 24104230 УДК у місті Херсоні у установі банку ГУДКУ у Херсонській області МФО 852010 для погашення збитків по кримінальній справі №330205-11, згідно акту № 1115/23-2/33 511741. І в подальшому винесено розпорядження в.о. голови ДПА у Херсонській області №205-р від 17.08.2011 року , який фінансовий відділ зобов'язано здійснити вказаний платіж.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення , проведення почеркознавчої та криміналістичної експертиз документів та використання їх у подальшому як речових доказів, просив суд надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів та надати дозвіл на їх вилучення , оскільки їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення судових експертиз.

Слідчий підтримав клопотання і просив суд задовольнити його посилаючись на обставини викладені в ньому.

Оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати що існує реальна загроза зміни або знищення документів які зберігаються в матеріалах кримінальної справи в архіві Комсомольського районного суду м. Херсона і вказане клопотання розцінюється судом як недопустиме припущення ,судом прийнято рішення про розгляд клопотання за участю представника Комсомольського районного суду м. Херсона .

Представник Комсомольського районного суду м. Херсона не прибув за судовим викликом , про дату час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином , про причини неприбуття не повідомив , що не перешкоджає розгляду клопотання в порядку ч.4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши слідчого , дослідивши матеріали додані до клопотання вважаю що вказане клопотання є обґрунтованим і таким що підлягає задоволенню , оскільки факти викладені в клопотанні поданому , в порядку ч.2 ст. 160 КПК України , так і додані до нього документи , а саме : витяг з ЄРДР , протокол огляду документів від 10 липня 2014 року відповідно до якого слідчим було оглянуто матеріали кримінальної справи №330205-11 та зроблено фотографування оригіналів документів про які зазначено в клопотанні.

Крім того , слідчим, з урахуванням положень ч.5 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що та інформація про яку просить слідчий або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано це клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а також з урахуванням вимог ч.6 ст. 163 КПК України доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури Херсонської області Орлова В.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити .

Надати слідчому в особливо важливих справах прокуратури Херсонської області Орлову В.О. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні у Комсомольського районного суду м. Херсона за адресою м. Херсон вул. Маяковського 6/29, а саме до матеріалів кримінальної справи (№ 330205-11) за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209-1 КК України, ОСОБА_6 за ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 212 КК України, ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 205 КК України, з можливістю вилучити з них оригінал :

-прибутково-касового ордеру №204 від 15.08.2011 року ;

-платіжного доручення №1 від 17.08.2011 року ;

-службової записки від 16.08.2011 про направлення документів для перерахування грошових коштів;

-постанови про прийняття заходів по відшкодуванню завданих державі збитків від 16.08.2011року ;

-заяви ОСОБА_2 про перерахування коштів;

-квитанції про зарахування грошових коштів на депозитний рахунок від 15.08.2011 року;

-постанови про направлення грошових коштів в сумі 2000000 грн. на депозитний рахунок від 12.08.2011 року.

Встановити строк дії ухвали строком до 28 грудня 2014 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:І. В. Котьо