Ухвала суду № 47083211, 26.09.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/7757/14-к

Провадження № 1-кс/361/1192/14

26.09.2014

У Х В А Л А

26 вересня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Товстенка М.С.,

розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенка М.С. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000102 від 08.10.2013, -

В С Т А Н О В И В:

24.09.2014 слідчий першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенко М.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Олежком Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПрАТ «Київстар» і містять інформацію стосовно вхідних та вихідних з»єднань ОСОБА_3, що використовує сім-картку оператора мобільного зв»язку «Київстар» з номером НОМЕР_1, за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали.

За змістом клопотання, в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000102 від 08.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено ухилення службовими особами ТОВ «НВК «Техімпекс» від сплати податку на додану вартість в розмірі 2 902 000 грн., що становить особливо великий розмір, шляхом проведення безтоварних операцій з використанням реквізитів ТОВ «ПРОМ-Техно Група» і ТОВ «ТЕХІМПЕКС-1». Також до вказаного провадження долучено матеріали документальної перевірки Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів, згідно з актом якої № 202/10-06-22-01/32499006 від 11.10.2013 службові особи ТОВ НВК «Техімпекс» ухилилися від сплати податків в розмірі 837 500 грн. шляхом проведення безтоварних операцій з використанням реквізитів ТОВ «РЕТОМЕ». В ході досудового розслідування виникла необхідність у допиті директора та головного бухгалтера ТОВ «РЕТОМЕ» ОСОБА_3, який зареєстрований по АДРЕСА_1, однак за вказаною адресою не проживає. Згідно з карткою платника податків в автоматизованій системі співставлення Центральної бази даних Міністерства доходів і зборів України, ОСОБА_3 має контактний номер телефону НОМЕР_1. В ході спілкування з абонентом, який використовує мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв»язку «Київстар», встановлено, що вказаною особою дійсно є ОСОБА_3, однак на неодноразові виклики в телефонному режимі для допиту до СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області останній не відреагував, у подальшому перестав підтверджувати прийом вхідних дзвінків.

З урахуванням необхідності допиту ОСОБА_3 для з»ясування обставин господарської діяльності ТОВ «РЕТОМЕ» в контексті взаємовідносин з ТОВ «НВК «Техімпекс», за фактом протиправної діяльності службових осіб якого проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32013100130000102 від 08.10.2013, можливості виклику вказаної особи до слідчого лише після встановлення місця її фактичного проживання, слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенко М.С. просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в ПрАТ «Київстар», з розпорядженням про вилучення реєстраційних даних абонента телефону з номером НОМЕР_1, відомостей щодо ІМЕІ, трафіків з»єднань з прив»язками до базових станцій, тривалості, дат здійснення телефонних контактів за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали.

При розгляді клопотання слідчий Товстенко М.С. його підтримав, представник ПрАТ «Київстар», незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенка М.С., дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до пунтку 7 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв»язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п»ятою, шостою статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 32013100130000102 про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2013 відомостей про ухилення службовими особами ТОВ «НВК «Техімпекс» від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах шляхом проведення безтоварних операцій з використанням реквізитів ТОВ «ПРОМ-Техно Група», 26.06.2014 - відомостей про ухилення службовими особами ТОВ «НВК «Техімпекс» від сплати податків по фінансово-господарських взаємовідносинах із ТОВ «РЕТОМЕ» за вересень 2010 року, проведення за вказаними фактами досудового розслідування за ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України; копію акту Броварської ОДПІ № 202/10-06-22-01/32499006 від 11.10.2013 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «НВК «Техімпекс» з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах із ТОВ «РЕТОМЕ» за вересень 2010 року, згідно з яким службові особи ТОВ НВК «Техімпекс» ухилилися від сплати податків в розмірі 837 500 грн. шляхом проведення безтоварних операцій з використанням реквізитів ТОВ «РЕТОМЕ»; копію рапорту уповноваженої особи СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області про непроживання ОСОБА_3 за місцем реєстрації, використання останнім мобільного телефону з номером НОМЕР_1, ігнорування викликів у телефонному режимі до правоохоронного органу для допиту; витяг з «Центральної бази даних юридичних осіб ГУ Міндоходів у Київській області» про використання директором ТОВ «РЕТОМЕ» ОСОБА_3 мобільного телефону з сім-карткою оператора мобільного зв»язку «Київстар» з номером НОМЕР_1.

Таким чином, уповноваженою особою на виконання частин п»ятої - шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що ПрАТ «Київстар» володіє запитуваною інформацією, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32013100130000102 від 08.10.2013, зокрема для з»ясування місцезнаходження директора ТОВ «РЕТОМЕ» ОСОБА_3 з метою його подальшого допиту щодо фінансово-господарських взаємовідносин очолюваного підприємства з ТОВ «НВК «Техімпекс», за фактом ухилення від сплати податків службових осіб якого проводиться досудове розслідування, іншими способами з»ясувати обставини, які передбачається з»ясувати за допомогою цієї інформації, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Разом із тим, слідчим не доведено, що інформація про трафіки з»єднань з прив»язкою до базових станцій, тривалість, дати здійснення телефонних контактів абонента з номером НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали є необхідною для з»ясування місцезнаходження ОСОБА_3 на даний час для забезпечення його явки до СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області для допиту, тому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенку М.С. чи уповноваженій особі за його дорученням на виконання частини сьомої статті 163 КПК України достатньо надати дозвіл на вилучення з ПрАТ «Київстар» запитуваної інформації за період з 01.07.2014 по 24.09.2014.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенку Максиму Сергійовичу чи уповноваженій особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю й зберігаються в ПрАТ «Київстар» (м. Київ, проспект Червонозоряний, 51), а саме інформації про реєстраційні дані абонента і відомостей щодо IMEI, в якому використовується сім-картка оператора мобільного зв»язку «Київстар» з номером НОМЕР_1, трафіків з»єднань з прив»язкою до базових станцій, тривалості, дат здійснення телефонних контактів вказаного абонента за період з 01.07.2014 по 24.09.2014.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенку М.С. чи уповноваженій особі за дорученням слідчого можливість вилучення з ПрАТ «Київстар» запитуваної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська