Ухвала суду № 47082984, 06.05.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/3406/14-к

Провадження № 1-кс/361/483/14

06.05.2014

У Х В А Л А

06 травня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

за участю слідчого Бабій Г.В.,

розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Бабій Г.В про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000064 від 12.06.2013, -

В С Т А Н О В И В:

06.05.2014 старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Бабій Г.В. звернулась до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О., стосовно проведення обшуку належної ОСОБА_3 частини нежитлового приміщення, розташованого по АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення речей і документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, за фактом якого проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32013100130000064 від 12.06.2013. За змістом клопотання, СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв БФ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 05.06.2013 працівниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Київській області в нежитловій будівлі, розташованій по АДРЕСА_1, вилучено пляшки з рідинами, належними БФ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» (код за ЄДРПОУ 38398289). Згідно з висновком харчової експертизи продуктів (спиртовмісних сумішей) НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві за № 295хс від 18.09.2013, зразки спиртовмісних рідин у вилучених по АДРЕСА_1 скляних пляшках не відповідають вимогам діючого державного стандарту алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003, а наклеєні на них марки акцизного податку, відповідно до висновку судово-технічної експертизи № 209-08-13 від 16.08.2013, надруковані шляхом перенесення фарби з друкованої форми на задрукований матеріал через проміжний офсетний циліндр, такі марки державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» не виготовлялися і є підробленими. Крім того, 05.05.2014 до СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області надійшов рапорт старшого о/у з ОСОБА_4 ОУ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_5 про зберігання та реалізацію в належному ОСОБА_3 і зареєстрованому в Реєстрі прав власності на нерухоме майно під № 1312925 приміщенні площею 1031,8 кв.м по АДРЕСА_1, в якому здійснюють підприємницьку діяльність Броварська філія ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» (код за ЄДРПОУ 38323103) та ТОВ «ФІЛСП» (і.п.н. 205869410061) горілки «Княгиня Ольга» ємністю 0,5 л виробництва ТОВ «Захід-Алко-Груп» (с. Шпанів, вул. Заводська, 10-А Рівненської обл.), маркованої, згідно з рапортом завідувача СПНОПТ ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_6 від 30.04.2014, марками акцизного податку з ознаками підробки.

З урахуванням необхідності відшукання й вилучення речей та документів, що можуть бути корисними для з»ясування істини в кримінальному провадженні № 32013100130000064 від 12.06.2013, підтвердити чи спростувати факт незаконної реалізації працівниками Броварської філії ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» незаконно виготовлених алкогольних напоїв, уповноважена особа просить надати дозвіл на проведення обшуку належної на праві власності ОСОБА_3 частини нежилого приміщення по АДРЕСА_1.

Вислухавши доводи старшого слідчого ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Бабій Г.В., дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. За змістом ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі й документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 32013100130000064 щодо внесення 12.06.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про незаконну реалізацію в 2013 році працівниками БФ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» незаконно виготовлених алкогольних напоїв, проведення за вказаним фактом досудового розслідування за ч. 1 ст. 204 КК України; копію протоколу огляду та вилучення речей і документів від 04.06.2013-05.06.2013 про зберігання й реалізацію БФ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» в орендованому складському приміщенні по АДРЕСА_1 оптових партій горілчаних виробів, маркованих марками акцизного податку з явними ознаками підробки, вилучення великої кількості вказаних алкогольних напоїв; копію рапорту завідувача СПНОПТ ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_6 від 30.04.2014 про зберігання й реалізацію магазином-павільйоном ТОВ «ФІЛСП» і БФ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» по АДРЕСА_1 горілки «Княгиня Ольга» ємністю 0,5 л виробництва ТОВ «Захід-Алко-Груп» (с. Шпанів, вул. Заводська, 10-А Рівненської обл.), маркованої марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки; копію рапорту старшого о/у з ОСОБА_4 ОУ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_5 від 05.05.2014 про встановлення в ході виконання завдань з детінізації ринку підакцизних товарів, виявлення і руйнування схем їх незаконного виробництва та обігу факту зберігання й реалізації БФ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» в належній ОСОБА_3 частині приміщення по АДРЕСА_1 горілки «Княгиня Ольга» ємністю 0,5 л виробництва ТОВ «Захід-Алко-Груп», маркованої марками акцизного податку з явними ознаками підробки; копію протоколу допиту як свідка ОСОБА_7 від 13.08.2013 про припинення діяльності товариства з оптової торгівлі алкогольними напоями згідно з Ліцензією № 067665 серії АД, дійсною до 28.12.2012, в серпні 2012 року; копію протоколу допиту як свідка ОСОБА_8 про те, що основним видом діяльності товариства є роздрібна торгівля алкогольною продукцією відповідно до ліцензії, про вид діяльності БФ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ», яке безоплатно орендує у його дружини ОСОБА_3 частину приміщення по АДРЕСА_1, йому нічого не відомо; копію договору оренди ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» у ОСОБА_3 частини приміщення по АДРЕСА_1 від 24.09.2012; копію акту приймання-передачі приміщення до Договору оренди від 24.09.2012; копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про належність частини нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_3

Таким чином, слідчим СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Бабій Г.В. на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України належним чином доведено достатність підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, відшукувані речі й документи є суттєвими для досудового розслідування, містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, і перебувають в належній ОСОБА_3 частині нежитлового приміщення по АДРЕСА_1, при цьому рапорти завідувача СПНОПТ ГУ Міндоходів у Чернігівській області ОСОБА_6 від 30.04.2014 і старшого о/у з ОСОБА_4 ОУ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_5 від 05.05.2014, як належні й допустимі докази на підтвердження існування факту, що встановлюється під час кримінального провадження № 32013100130000064 від 12.06.2013, є підставою для проведення обшуку, що зумовлює надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку належної ОСОБА_3 частини нерухомості, розташованої по АДРЕСА_1.

Керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженим особам ГУ Міндоходів у Київській області дозвіл на проведення обшуку належної ОСОБА_3 частини нежитлового приміщення, розташованого по АДРЕСА_1, з метою відшукання й вилучення речей і документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, за фактом якого проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32013100130000064 від 12.06.2013, зокрема алкогольного напою під назвою «Княгиня Ольга» ємністю 0,5 л виробництва ТОВ «Захід-Алко-Груп» (с. Шпанів, вул. Заводська, 10-А Рівненської обл.), а також платіжних доручень, договорів з додатками та додатковими угодами, рахунків-фактур, товарних накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів по взаємостосунках із ТОВ «Захід-Алко-Груп», інших документів щодо фінансово-господарської діяльності Броварської філії ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» з суб»єктом підприємницької діяльності ТОВ «Захід-Алко-Груп» чи іншим контрагентом - поставщиком алкогольного напою під назвою «Княгиня Ольга», незаповнених бланків з відбитками печаток БФ ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «МАКСИМУМ» і ТОВ «Захід-Алко-Груп», підроблених марок акцизного податку та пристроїв для їх виготовлення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська