Ухвала суду № 47082920, 07.07.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/5100/14-к

Провадження № 1-кс/361/730/14

07.07.2014

У Х В А Л А

07 липня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Кушнєрьова В.М.,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Кушнєрьова В.М. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013100130004845 від 30.10.2013, -

В С Т А Н О В И В :

03.07.2014 слідчий СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Кушнєрьов В.М. звернувся до Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Горбанем В.В., про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ «ПРОМОТЕКС СІСТЕМС» і містять підписи директора підприємства ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_4

За змістом клопотання, 09.10.2013 до Броварського відділення Північного комерційного макрорегіону ПАТ «Укрсоцбанк» звернулась ОСОБА_5 з клопотанням щодо відкриття карткового рахунку та встановлення кредитного ліміту. На виконання стандартних умов Банку, що висуваються для розгляду питання стосовно можливості видачі кредиту, ОСОБА_5 надала менеджерові відділення ОСОБА_6 паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, виданий 28.10.1999 Ватутінським РУ ГУМВС України в м. Києві, та довідку про доходи на бланку з реквізитами ТОВ «ПРОМОТЕКС СІСТЕМС» як підтвердження своєї платоспроможності. Згідно з вказаною довідкою, підписаною від імені директора товариства ОСОБА_3 і головного бухгалтера ОСОБА_4, ОСОБА_5 з 10.04.2011 працює в ТОВ «ПРОМОТЕКС СІСТЕМС» на посаді бухгалтера та в період з квітня по вересень 2013 року її сукупний доход становив 21 311 грн. 26 коп. Разом із тим, під час проведення працівниками Банку аналізу достовірності відомостей у поданій ОСОБА_5 довідці, з»ясувалось, що вказане товариство дійсно зареєстроване в Шевченківському районі м. Києва, однак довідка про доходи № 147 від 08.10.2013 підприємством не видавалась, зазначений вихідний номер не відповідає формату реєстрації документів у ТОВ «ПРОМОТЕКС СІСТЕМС». Вказані відомості 30.10.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в кримінальному провадженні № 12013100130004845 проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Враховуючи призначення в кримінальному провадженні 03.07.2014 судово-почеркознавчої експертизи, 27.06.2014 - судово-технічної експертизи та необхідність надання експертам для здійснення дослідження оригіналів документів ТОВ «ПРОМОТЕКС СІСТЕМС» із підписами директора підприємства ОСОБА_3 і головного бухгалтера ОСОБА_4, уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів, що містять конфіденційну інформацію й зберігаються безпосередньо в ТОВ «ПРОМОТЕКС СІСТЕМС», з розпорядженням про їх вилучення.

При розгляді клопотання слідчий Кушнєрьов В.М. його підтримав, представник ТОВ «ПРОМОТЕКС СІСТЕМС», незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Кушнєрьова В.М., дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація. За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Відповідно до частин п»ятої-шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій» вбачається, що, коли об»єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об»єкта, його описами й іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз; основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису, цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання, відтак для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 12013100130004845 про внесення 30.10.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо намагання ОСОБА_5 шляхом підроблення документів заволодіти грошовими коштами ПАТ «УКРСОЦБАНК», проведення за вказаним фактом досудового розслідування за ч. 1 ст. 358 КК України; копію довідки № 147 від 08.10.2013 на бланку з реквізитами ТОВ «Промотекс сістемс», за змістом якої ОСОБА_5 з 10.04.2011 працює у вказаному товаристві бухгалтером та її сукупний дохід у період квітня-вересня 2013 року становив 21 311 грн. 26 коп.; копію листа директора ТОВ «ПРОМОТЕКС СІСТЕМС» ОСОБА_3 до ПАТ «Укрсоцбанк» № 115/213 від 11.10.2013, згідно з яким довідка про доходи від 08.10.2013 за вихідним № 147 підприємством не видавалась, вказаний вихідний номер не відповідає формату реєстрації документів на підприємстві; копії постанов слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Кушнєрьова В.М. від 03.06.2014 про призначення судово-технічної експертизи, для проведення яких експертам необхідні оригінали документів ТОВ «ПРОМОТЕКС СІСТЕМС» з підписами директора підприємства ОСОБА_3 і головного бухгалтера ОСОБА_4

Таким чином, уповноваженою особою на виконання частин п»ятої-шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що оригінали документів ТОВ «ПРОМОТЕКС СІСТЕМС» з підписами директора підприємства ОСОБА_3 і головного бухгалтера ОСОБА_4 перебувають у володінні ТОВ «ПРОМОТЕКС СІСТЕМС», наявні в них відомості у сукупності з іншими документами мають суттєве значення для з»ясування важливих обставин у кримінальному провадженні № 12013100130004845 від 30.10.2013, зокрема для проведення належних експертиз і встановлення чи спростування факту підробки документа, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів із їх вилученням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Кушнєрьову Віталію Миколайовичу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПРОМОТЕКС СІСТЕМС», які містять підписи директора підприємства ОСОБА_3 і головного бухгалтера ОСОБА_4 та перебувають у володінні ТОВ «ПРОМОТЕКС СІСТЕМС» (код за ЄДРПОУ 24589552, м. Київ, вул. Олени Теліги, 35-а).

Забезпечити слідчому СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Кушнєрьову В.М. можливість вилучення з ТОВ «ПРОМОТЕКС СІСТЕМС» оригіналів запитуваних документів.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, згідно зі статтею 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська