Ухвала суду № 47082834, 06.02.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/748/14-к

Провадження № 1-кс/361/112/14

06.02.2014

У Х В А Л А

06 лютого 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Савченка А.І.,

розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000070 від 26.06.2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

03.02.2014 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПрАТ «МТС Україна» і містять інформацію стосовно вхідних та вихідних з»єднань абонента з номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв»язку МТС у період з 01.01.2012 року по 30.01.2014 року. В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000070 від 26.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, встановлено створення службовими особами ТОВ «Карнет Плюс» у червні 2011 видимості фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Рекламна агенція «Маркетингком», яке має ознаки «фіктивності», що потягло незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість на суму 259 088 грн. та валових витрат з податку на прибуток підприємства на суму 297 952 грн., внаслідок чого відбулось ухилення від сплати податків на загальну суму 557 040 грн. В ході досудового розслідування з метою з»ясування місцезнаходження директора та засновника ТОВ «Рекламна агенція «Маркетингком» ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) було направлене доручення до ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, у відповідь на яке до слідчого управління фінансових розслідувань надійшли відомості щодо використання останнім мобільного телефону з номером НОМЕР_2.

З урахуванням необхідності допиту ОСОБА_3 для встановлення його причетності до господарської діяльності ТОВ «Рекламна агенція «Маркетингком» та можливості виклику вказаної особи до слідчого лише після з»ясування місця її фактичного проживання, слідчий відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в ПрАТ «МТС Україна», з розпорядженням про вилучення реєстраційних даних абонента телефону з номером НОМЕР_2, відомостей щодо ІМЕІ, трафіків з»єднань з прив»язками до базових станцій, тривалості, змісту і дат здійснення телефонних контактів за період з 01.01.2012 року по 30.01.2014 року.

При розгляді клопотання слідчий Савченко А.І. його підтримав, представник ПрАТ «МТС Україна», незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв»язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчий посилається на витяг з кримінального провадження № 32013100130000070 про внесення 26.06.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо ухилення службовими особами ТОВ «Карнет Плюс» у другому кварталі 2011 року від сплати податків у значних розмірах; витяг з акту Броварської ОДПІ № 428/22-5/31648017 від 2013 року «Про результати проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Карнет Плюс» з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ «Рекламна агенція «Маркетингком» за період з 01.04.2011 року по 30.06.2011 року» з частковим відображенням тексту внаслідок його неналежного копіювання про порушення ТОВ «Карнет Плюс» вимог податкового законодавства, в результаті чого занижено податок на прибуток на суму 297 952 грн., занижено суму ПДВ, що підлягає нарахуванню до сплати в бюджет на суму 259 088 грн., в якому відсутні відомості про «фіктивність» ТОВ «Рекламна агенція «Маркетингком», на що посилається слідчий у своєму клопотанні; витяг з автоматизованої інформаційної системи Міністерства доходів і зборів України «Податковий блок», згідно з яким директором і головним бухгалтером ТОВ «Рекламна агенція «Маркетингком» є ОСОБА_3; лист о/у ВОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савути М.П. про реєстрацію ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, використання останнім мобільного телефону з номером НОМЕР_2; інформацію з соціальної мережі «Вконтакте» про використання ОСОБА_3 мобільного телефону з номером НОМЕР_2.

Таким чином, уповноваженою особою порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без доведення, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, відомості про вірогідний номер мобільного телефону якого вказані в соціальній мережі «Вконтакте» та який на час реєстрації в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації 08.09.2010 року ТОВ «Рекламна агенція «Маркетингком» досяг 16-річного віку, тому міг набути повної цивільної дієздатності лише за певних умов, є ОСОБА_3, засновником і директором ТОВ «Рекламна агенція «Маркетингком»; без мотивування доцільності отримання даних, що становлять охоронювану законом таємницю, з 01.01.2012 року по 30.01.2014 року, тобто за період понад два роки; без обґрунтування з посиланням на відповідні докази підстав вважати, що іншими способами, ніж шляхом дослідження телефоних з»єднань абонента з номером НОМЕР_2, встановити місцеперебування директора ТОВ «Рекламна агенція «Маркетингком» ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) не представляється можливим.

За наведених обставин отримання стороною кримінального провадження з ПрАТ «МТС Україна» відомостей про вхідні та вихідні з»єднання абонента з номером НОМЕР_2 є безпідставним, протизаконним і неприпустимим втручанням у приватне життя вказаної особи.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ і розпорядження про вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю й знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна», стосовно реєстраційних даних абонента, який використовує номер НОМЕР_2, відомостей щодо ІМЕІ, трафіків з»єднань з прив»язками до базових станцій, тривалості, змісту і дат здійснення телефонних контактів за період з 01.01.2012 року по 30.01.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська