Ухвала суду № 47082539, 17.01.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/227/14-к

Провадження № 1-кс/361/33/14

17.01.2014

У Х В А Л А

17 січня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Зінченко Я.Ю.,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Зінченко Я.Ю. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013100130005213 від 20.11.2013 року, -

В С Т А Н О В И В :

13.01.2014 року слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Зінченко Я.Ю. звернулась до Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Домбровською М.В., про тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Волошкове поле», яка зберігається в Реєстраційній службі Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області, з розпорядженням про її вилучення з відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації реєстраційної служби Броварського міськрайонного управління юстиції.

Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013100130005213 від 20.11.2013 року, встановлено, що 04.07.2007 року було створене ТОВ «Волошкове поле» ( ЄДРПОУ 35125172), засновниками якого стали ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з 33,33 % частки статутного капіталу кожний; директором товариства з часу його заснування призначено ОСОБА_5, якому належить виключне право підпису документів. Станом на 31.10.2013 року учасниками ТОВ «Волошкове поле» залишались ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 В нез»ясований досудовим розслідуванням час у ОСОБА_3 виник злочинний умисел щодо незаконного збагачення за рахунок привласнення та розтрати коштів ТОВ «Волошкове поле», реалізовуючи який останній від невстановленої особи отримав низку підроблених документів, зокрема протокол № 04 загальних зборів учасників ТОВ «Волошкове поле» від 31.10.2013 року , нову редакцію Статуту товариства та договір № 1 купівлі-продажу частки ОСОБА_4 в статутному капіталі ТОВ «Волошкове поле» від 30.10.2013 року на користь ОСОБА_6 За змістом протоколу № 04 загальних зборів учасників ТОВ «Волошкове поле», на зборах 31.10.2013 року були присутні ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, рішенням зборів ОСОБА_5 звільнено з посади з призначенням директором підприємства ОСОБА_3, ОСОБА_4 виключено зі складу учасників товариства з включенням до їх складу ОСОБА_6, який 30.10.2013 року згідно з договором купівлі-продажу № 1 придбав частку ОСОБА_4 в статутному капіталі ТОВ «Волошкове поле», затверджено нову редакцію Статуту товариства. На вказаному документі містяться підписи ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, однак, відповідно до висновків судово-почеркознавчих експертиз № 886 від 18.12.2013 року, № 926 від 19.12.2013 року, № 887 від 18.12.2013 року, № 925 від 19.12.2013 року, підписи від імені ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 у протоколі № 04 загальних зборів учасників ТОВ «Волошкове поле» від 31.10.2013 року та новій редакції Статуту товариства від 18.11.2013 року, підписи від імені ОСОБА_4 й ОСОБА_6 в договорі № 1 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Волошкове поле» від 30.10.2013 року виконані не ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а іншою особою; підписи від імені ОСОБА_3 в зазначених документах виконані ОСОБА_3 Таким чином, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що 31.10.2013 року загальні збори учасників ТОВ «Волошкове поле» не відбувались, а відтак жодні питання на них вирішуватися не могли, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не були присутніми у нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 і нову редакцію Статуту ТОВ «Волошкове поле» не підписували, 15.11.2013 року та 18.11.2013 року надав завідомо підроблені документи державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та легалізації реєстраційної служби Броварського міськрайонного управління юстиції Київської області для проведення необхідних реєстраційних дій.

Враховуючи перебування в Реєстраційній службі Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області реєстраційної справи ТОВ «Волошкове поле», наявні в якій документи мають важливе значення для з»ясування обставин у кримінальному провадженні, оскільки дають можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, провести судово-почеркознавчу експертизу та можуть бути використані як докази, уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної реєстраційної справи з розпорядженням про її вилучення.

При розгляді клопотання слідчий Зінченко Я.Ю його підтримала, державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та легалізації Реєстраційної служби Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області ОСОБА_8 проти задоволення клопотання заперечував, оскільки реєстраційна справа ТОВ «Волошкове поле» містить понад 100 аркушів, тимчасовий доступ до неї уповноваженим особам надавався неодноразово з вилученням належним чином завірених копій, слідчим не конкретизовано документи, які необхідно вилучити з реєстраційної справи для досягнення мети кримінального провадження.

Вислухавши доводи слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Зінченко Я.Ю., дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови в його задоволенні, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію», ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Згідно зі ст.ст. 11, 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом; виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою слідчого відповідно до закону. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

20.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості стосовно умисного підроблення підпису ОСОБА_9 в статутних документах ТОВ «Волошкове поле», внаслідок чого невстановлена особа посягнула на власність ОСОБА_4 та виключила його з засновників ТОВ «Волошкове поле», кримінальному провадженню присвоєно № 12013100130005213, за вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчий посилається на протоколи допиту потерпілого ОСОБА_4 і свідка ОСОБА_5 про те, що вони, як засновники і керівники ТОВ «Волошкове поле», на загальних зборах учасників товариства присутні не були, зі складу засновників товариства не виходили, протокол № 04 загальних зборів учасників товариства від 31.10.2013 року не підписували, ОСОБА_4 також заперечує підписання ним договору № 1 від 30.10.2013 року купівлі-продажу частки в статутному капіталі; протокол допиту свідка ОСОБА_8 про надання 15.11.2013 року ОСОБА_3 йому, як державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації Реєстраційної служби Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області, пакету документів для проведення зміни керівника юридичної особи; протокол допиту свідка ОСОБА_6, який не обізнаний про існування ТОВ «Волошкове поле» та оформлення на нього частки в статутному капіталі вказаного товариства, свій паспорт для вирішення питання про працевлаштування надав наглядно знайомому на ім»я «Денис», який після цього зник і більше на зв»язок не виходив; постанови про призначення почеркознавчих експертиз та висновки судово-почеркознавчих експертиз № 886 від 18.12.2013 року, № 925 від 19.12.2013 року, № 887 від 18.12.2013 року, № 926 від 19.12.2013 року; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по ТОВ «Волошкове поле» від 22.10.2013 року, згідно з яким засновниками товариства є ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, директором - ОСОБА_5; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 21.11.2013 року, відповідно до якого засновниками ТОВ «Волошкове поле» є ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, директором - ОСОБА_3; наказ № 17 від 31.10.2013 року про звільнення з посади директора ТОВ «Волошкове поле» за власним бажанням ОСОБА_5, призначення директором товариства ОСОБА_3; протокол № 03 реєстрації учасників загальних зборів ТОВ «Волошкове поле» від 08.02.2013 року і протокол № 04 загальних зборів учасників ТОВ «Волошкове поле» від 31.10.2013 року, копії яких долучено до клопотання.

Таким чином, уповноваженою особою на виконання ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України належним чином доведено, що реєстраційна справа ТОВ «Волошкове поле» зберігається в Реєстраційній службі Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області, наявна в ній інформація в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12013100130005313 від 20.11.2013 року і може бути використана як доказ.

Разом із тим, 04.12.2013 року до Броварського міськрайонного суду Київської області з аналогічним клопотанням в цьому ж кримінальному провадженні зверталась слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Коляденко І.В., клопотання якої ухвалою слідчого судді від 09.12.2013 року частково задоволено, надано дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Волошкове поле», що зберігається в Реєстраційній службі Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області, з можливістю вилучення її завіреної належним чином копії. Підстави, які обґрунтовують необхідність надання дозволу на вилучення з Реєстраційної служби Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Волошкове поле» слідчим СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Зінченко Я.Ю. не наведені, посилання на необхідність проведення почеркознавчої експертизи є необґрунтованим, оскільки судово-почеркознавчі експертизи в кримінальному провадженні проведені, докази призначення інших експертиз не надані, уповноваженою особою не конкретизовано, які саме документи підлягають виїмці з реєстраційної справи.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Зінченко Я.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ і розпорядження про вилучення реєстраційної справи ТОВ «Волошкове поле», яка зберігається у Реєстраційній службі Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська