Ухвала суду № 47082522, 24.02.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/1124/14-к

Провадження № 1-кс/361/145/14

24.02.2014

У Х В А Л А

24 лютого 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Савченка А.І.,

розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000104 від 18.10.2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

18.02.2014 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Торгова Група «Аргос», які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві. В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000104 від 18.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 209 КК України, встановлено отримання службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» в АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на підставі укладеного договору № 54/04 від 10.08.2007 року кредитних коштів у розмірі 28 600 000 грн. з зобов»язанням їх повернення до 02.02.2009 року, однак дотепер вказані грошові кошти, з якими здійснювалися фінансові операції, укладалися угоди та вчинялися дії, спрямовані на приховання їх незаконного походження, не повернуті. Також СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів достеменно з»ясовано, що отримані кредитні кошти службові особи ТОВ «Трудар ЛПБ і К» перераховували на розрахунковий рахунок № 26002013312251, відкритий ТОВ «КСК Блок» у КМФ ПАТ «Укрсоцбанк», звідки вони, серед іншого, перераховувалися на рахунок № 260033092001, відкритий ТОВ «Торгова Група «Аргос» (код ЄДРПОУ 34750811) у ТОВ «Комерційний банк «Даніель», що підтверджується банківськими виписками по рахунку ТОВ «КСК Блок». Оскільки в період з 14.08.2007 року по 07.12.2007 року, тобто після отримання коштів від ТОВ «Трудар ЛПБ і К», ТОВ «КСК Блок» перерахувало 8 723 609 грн. на рахунок ТОВ «Торгова Група «Аргос», яке ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.04.2008 року визнано банкрутом, що може свідчити про відсутність господарської діяльності з метою отримання прибутку, використання реквізитів та банківських рахунків товариства в протиправній діяльності й безтоварність операцій між ТОВ «КСК Блок» і ТОВ «Торгова Група «Аргос», вимагає з»ясування діяльність всього ланцюга суб»єктів господарювання - ТОВ «Трудар ЛПБ і К», ТОВ «КСК Блок» і ТОВ «Торгова Група «Аргос» - у межах правового поля, або реалізації останніми злочинної фінансової схеми з використанням кредитних коштів.

Враховуючи реєстрацію ТОВ «Торгова Група «Аргос» за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 8, тобто її перебування на обліку відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Десняннського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, знаходження у володінні вказаної установи реєстраційної справи названого підприємства та необхідність встановлення кола осіб, які фактично здійснювали керування товариством і мали доступ до його банківських рахунків, в тому числі шляхом проведення почеркознавчої експертизи на предмет авторства підписів осіб, зазначених керівниками, та порівняння їх з підписами на первинних документах угод, укладених між ТОВ «Торгова Група «Аргос» і ТОВ «КСК Блок», уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Торгова Група «Аргос» з розпорядженням про вилучення їх належним чином завірених копій.

При розгляді клопотання слідчий Савченко А.І. його підтримав, представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Із ст.ст. 11, 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» вбачається, що документи, які знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом; виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою відповідно до закону.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчий посилається на витяг з кримінального провадження № 32013100130000104 про внесення 18.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо заподіяння службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» шляхом обману й зловживання довірою майнової шкоди у великих розмірах АТ «КБ «Експобанк» та вчинення дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження таких коштів, проведення досудового розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 192 ч. 2, 209 ч. 1 КК України; заяву голови правління АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на ім»я заступника начальника УПМ ДПС у Київській області про злочинну діяльність службових осіб ТОВ «Трудар ЛПБ і К»; протоколи огляду виписок по банківських рахунках з деталізацією грошових перерахувань ТОВ «Трудар ЛПБ і К» на рахунок ТОВ «КСК Блок» за період з 14.08.2007 року по 26.11.2007 року 20 433 142 грн. кредитних коштів, подальших перерахувань ТОВ «КСК Блок» грошових коштів на рахунки ТОВ «Торгова група «Аргос», ТОВ «Брікбуд-Україна», ТОВ «Світ будівельних технологій», ТОВ «Будівництво та інвестиції», ПП «Торговий дім «Дисконт Україна»; ухвалу Господарського суду м. Києва від 23.04.2008 року про визнання ТОВ «Торгова група «Аргос» банкрутом; витяг з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України» про реєстрацію ТОВ «Торгова група «Аргос» Деснянською районною у м. Києві державною адміністрацією, копії вказаних документів долучено до клопотання.

Таким чином, уповноваженою особою на виконання ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що реєстраційна справа ТОВ «Торгова група «Аргос» перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, наявні в ній відомості в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32013100130000104 від 18.10.2013 року та можуть бути використані як докази правомірності дій службових осіб ТОВ «Трудар ЛПБ і К», за фактом протиправної діяльності яких проводиться досудове розслідування, чи їх винуватості, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченку Артему Ігоровичу або уповноваженій особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Торгова група «Аргос» (код ЄДРПОУ 34750811), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Маяковського, 29), а саме надати доступ до реєстраційної справи ТОВ «Торгова група «Аргос».

У разі відсутності реєстраційної справи, надати уповноваженій особі письмові відомості про правові підстави її вилучення.

Забезпечити слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченку А.І. чи уповноваженій особі за дорученням слідчого можливість вилучення з відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві належним чином завірених копій запитуваних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська