Ухвала суду № 47082518, 24.02.2014, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/1124/14-к

Провадження № 1-кс/361/141/14

24.02.2014

У Х В А Л А

24 лютого 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Савченка А.І.,

розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000104 від 18.10.2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

18.02.2014 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Арекс-КТМ» і ТОВ «Аріар-Опторг», які перебувають у володінні АКБ «Трансбанк».У клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013100130000104 від 18.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 209 КК України, встановлено отримання службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» в АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на підставі укладеного договору № 54/04 від 10.08.2007 року кредитних коштів у розмірі 28 600 000 грн. з зобов»язанням їх повернення до 02.02.2009 року, однак дотепер вказані грошові кошти, з якими здійснювалися фінансові операції, укладалися угоди та вчинялися дії, спрямовані на приховання їх незаконного походження, не повернуті. Також СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів достеменно з»ясовано, що отримані кредитні кошти службові особи ТОВ «Трудар ЛПБ і К» перераховували на розрахунковий рахунок № 26002013312251, відкритий ТОВ «КСК Блок» у КМФ ПАТ «Укрсоцбанк», звідки 3 772 888 грн. були перераховані на рахунок № 26001301003214, відкритий ТОВ «Будівництво та інвестиції» в АКБ «Трансбанк», що підтверджується банківськими виписками по рахунку ТОВ «КСК Блок». В свою чергу ТОВ «Будівництво та інвестиції» всю суму отриманих кредитних коштів перерахувало на належний ТОВ «Арекс-КТМ» рахунок № 26003301003698 і належний ТОВ «Аріар-Опторг» рахунок № 26004301003620. Разом із тим, із наявного в Єдиному реєстрі судових рішень процесуального документу вбачається, що ОСОБА_3, який, згідно з установчими документами, є засновником ТОВ «Арекс-КТМ», зареєстрував підприємство на своє ім»я за грошову винагороду та без мети здійснення господарської діяльності, а директор ТОВ «Арекс-КТМ» ОСОБА_4 жодного відношення до фінансово-господарської діяльності товариства не мав, документів на придбання чи реалізацію товарно-матеріальних цінностей не складав і не підписував, що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи № 15 від 26.03.2009 року. Крім того, відповідно до виписки по банківському рахунку ТОВ «Будівництво та інвестиції», перерахування грошових коштів по дебету на рахунок ТОВ «Аріар-Опторг» здійснювалося з призначенням платежу: «за будівельно-ремонтні роботи згідно договору 17/09 від 29.09.06», проте ТОВ «Аріар-Опторг» за час свого існування не подало жодного документу податкової звітності до контролюючого органу та за місцем реєстрації не знаходилося, що підтверджується витягом з «Інформаційно-аналітичної системи «Податковий блок».

Систематичне перерахування ТОВ «КСК Блок» отриманих від ТОВ «Трудар ЛПБ і К» коштів, серед іншого, на рахунок ТОВ «Будівництво та інвестиції», відносно якого є офіційні дані про його фіктивність, подальше спрямування вказаним суб»єктом господарювання цих коштів на рахунки ТОВ «Арекс-КТМ» і ТОВ «Аріар-Опторг», які господарської діяльності з метою отримання прибутку не вели, використовували реквізити й банківські рахунки для надання податкової вигоди третім особам, дає підстави стверджувати про безтоварність операцій між ТОВ «КСК Блок» і вказаними суб»єктами господарювання, що вимагає з»ясування діяльності всього ланцюга підприємств, починаючи з ТОВ «Трудар ЛПБ і К», в межах правового поля, або реалізації останніми злочинної фінансової схеми з використанням кредитних коштів.

Враховуючи перерахування ТОВ «Будівництво та інвестиції» отриманих з ТОВ «КСК Блок» кредитних коштів ТОВ «Трудар ЛПБ і К» на рахунки ТОВ «Арекс-КТМ» і ТОВ «Аріар-Опторг», відкриті в АКБ «Трансбанк», а також те, що виписки про рух грошових коштів по рахунках, документи стосовно їх відкриття та закриття, грошові чеки, квитанції й інші документи на отримання готівкових коштів мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть підтвердити або спростувати причетність службових осіб ТОВ «Трудар ЛПБ і К» до злочинної фінансової схеми, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Арекс-КТМ» і ТОВ «Аріар-Опторг», які зберігаються в АКБ «Трансбанк», з розпорядженням про вилучення їх належним чином завірених копій.

При розгляді клопотання слідчий Савченко А.І. його підтримав, представник АКБ «Трансбанк», незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчий посилається на витяг з кримінального провадження № 32013100130000104 про внесення 18.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо заподіяння службовими особами ТОВ «Трудар ЛПБ і К» шляхом обману й зловживання довірою майнової шкоди у великих розмірах АТ «КБ «Експобанк» та вчинення дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження таких коштів, проведення досудового розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 192 ч. 2, 209 ч. 1 КК України; заяву голови правління АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» на ім»я заступника начальника УПМ ДПС у Київській області про злочинну діяльність службових осіб ТОВ «Трудар ЛПБ і К»; протоколи огляду виписок по банківських рахунках від 13.01.2014 року з деталізацією грошових перерахувань ТОВ «Трудар ЛПБ і К» на рахунок ТОВ «КСК Блок» за період з 14.08.2007 року по 26.11.2007 року 20 433 142 грн. кредитних коштів, подальших перерахувань ТОВ «КСК Блок» грошових коштів на рахунки ТОВ «Будівництво та інвестиції», ТОВ «Світ будівельних технологій», ТОВ «Брікбуд-Україна», ТОВ «Торгова група «Аргос», ПП «Торговий дім «Дисконт Україна»; виписку по банківському рахунку ТОВ «Будівництво та інвестиції» та протокол огляду вказаної виписки від 14.02.2014 року про перерахування вказаним товариством у період з 28.08.2007 року по 10.10.2007 року на рахунки ТОВ «Арекс-КТМ» і ТОВ «Аріар-Опторг» загалом понад 4 500 000 грн.; постанову Шевченківського районного суду м. Києва від 06.07.2009 року з посиланнями на показання засновника і директора ТОВ «Арекс-КТМ» про «фіктивність» вказаного суб»єкта господарської діяльності; витяги з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України» по ТОВ «Будівництво та інвестиції», ТОВ «Арекс-КТМ», ТОВ «Аріар-Опторг», якими відкрито рахунки в АКБ «Трансбанк».

Таким чином, уповноваженою особою достатньо доведено, що запитувана інформація стосовно подальшого спрямування ТОВ «Арекс-КТМ», ТОВ «Аріар-Опторг» коштів, одержаних від ТОВ «Будівництво та інвестиції», які те отримало від ТОВ «КСК Блок» - контрагента ТОВ «Трудар ЛПБ і К», за фактом протиправної діяльності службових осіб якого проводиться досудове розслідування, перебуває у володінні АКБ «Трансбанк», у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32013100130000104 від 18.10.2013 року та може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій за період з 28.08.2007 року по 30.12.2008 року, а не по 15.10.2009 року, як про це зазначено в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченку Артему Ігоровичу або уповноваженій особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Арекс-КТМ» і ТОВ «Аріар-Опторг», які перебувають у володінні АКБ «Трансбанк» (МФО 300089, м. Київ, вул. Петрівська,19), а саме надати доступ до:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26003301003698, відкритому ТОВ «Арекс-КТМ», за період з 28.08.2007 року по 30.09.2007 року, по рахунку № 26004301003620, відкритому ТОВ «Аріар-Опторг», за період з 27.09.2007 року по 30.12.2008 року, з інформацією про рух грошових коштів по рахунках за вказаний період, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в паперовому та електронному вигляді;

- юридичних та кредитних справ ТОВ «Арекс-КТМ» і ТОВ «Аріар-Опторг» за період обслуговування в АКБ «Трансбанк»;

- документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Арекс-КТМ» і ТОВ «Аріар-Опторг» (заяв, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які знаходяться в банку);

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначених рахунках за наведений період.

У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

Забезпечити слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченку А.І. чи уповноваженій особі за дорученням слідчого можливість вилучення з АКБ «Трансбанк» завірених належним чином копій запитуваних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська