Ухвала суду № 47060168, 24.06.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 24.06.2015

Справа № 334/5131/15-к

Провадження № 1-кс/334/1160/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2015 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Ісаков Д.О. при секретарі Коміссар І.В. за участю слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції Комишан В.В. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42015080010000017 від «06» квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції Комишан В.В., погоджене з прокурором прокуратури м. Запоріжжя Гресь Д.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №42015080010000017 від 06 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Стойколор» (ЄДРПОУ 34595094) використовуючи підроблені документи підприємства, незаконно організувало міські пасажирські перевезення на автобусних маршрутах м. Запоріжжя, по наступним маршрутам «Запорізькій національний університет - Універсам» №52 та «вул. Рубана - Запорізька державна інженерна академія» №187.

Згідно отриманої інформації, навчальні заклади, Запорізький національний університет та Запорізька державна інженерна академії з ТОВ «Стойколор» (ЄДРПОУ 34595094) будь-яких правових відносин не мали, договори на здійснення пасажирських перевезень не укладали.

Відповідно до відповіді Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради, договори про надання послуг з перевезення пасажирів з ТОВ «Стойколор» (ЄДРПОУ 34595094) не укладались.

На підставі отриманої інформації, автомобільний транспорт, який зареєстрований за ТОВ «Стойколор» (ЄДРПОУ 34595094), здійснює незаконні пасажирські перевезення в м. Запоріжжя, використовуючи підроблені документи. Отримані від незаконних пасажирських перевезень грошові кошти, ТОВ «Стойколор» (ЄДРПОУ 34595094) перераховує на банківський рахунок відкритий у АТ «МетаБанк» (МФО 313582).

У зв'язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні банківських документів АТ «МетаБанк» (МФО 313582) по рахунку №2600910628401 відкритому ТОВ «Стойколор» (ЄДРПОУ 34595094) з метою встановлення джерела перерахування грошових коштів, отриманих незаконним шляхом.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у банківських документах АТ «МетаБанк» (МФО 313582).

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до речей та документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов'язане із викликом представників АТ «МетаБанк» (МФО 313582) може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, надавши пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, до яких планується надати доступ, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів, які знаходяться в АТ «МетаБанк» (МФО 313582) за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів 30.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. Вилучення зазначених документів допоможе уникнути їх можливого знищення або зміни. Іншим способом отримати ці відомості неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції Комишан В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42015080010000017 від 06 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції Комишан В.В. або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення документів які знаходяться в АТ «МетаБанк» (МФО 313582) за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів 30, а саме:

- банківські виписки по рахунку №2600910628401 відкритому у АТ «МетаБанк» (МФО 313582) за період часу з 01 січня 2014 року по 01 червня 2015 року з наданням відомостей по контрагентам;

- оригіналів документів, які містяться у юридичній справі по рахунку № 2600910628401 відкритому у АТ «МетаБанк» (МФО 313582).

Зобов'язати керівництво АТ «МетаБанк» надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції Комишан В.В. або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 24 липня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ісаков Д. О.