Ухвала суду № 47047421, 15.07.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5919/15-к

УХВАЛА

Іменем України

15 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєсєда Г.В.,

за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Папуги О.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Папуги О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зацаринним А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) -

ВСТАНОВИЛА:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Папуги О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження за №32015040040000013 від 31.01.2015 року, за ознаками ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що службові особи ТОВ «Кліпта Україна» (код 37149279) за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом проведення безтоварних операцій з використанням первинних документів «ризикових» СГД ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах. З метою прикриття незаконної діяльності, невстановлені особи в період 2014-2015 років здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської, Київської та інших областей без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, в тому числі ТОВ «Дан Компані» (код 39313447), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов'язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. В ході проведення слідчих дій від ПрАТ «Київстар» були отримані трафіки з'єднань по номерами мобільних телефонів НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 та номера ІМЕІ телефонів НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9, які належать особам причетним до вчинення злочину. Як встановлено, дані номери мобільних телефонів належать ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ОСОБА_4 (НОМЕР_2) ОСОБА_5 (НОМЕР_3) та іншим особам, які безпосередньо причетні до вчинення злочину, які використовують їх для зв'язку з іншими учасниками злочинного угрупування з метою координації протиправних дій. Слідчий зазначив, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з інформацією, наданим ПрАТ «МТС-Україна», що знаходяться в Дніпропетровській філії ПрАТ «МТС-Україна» за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд.103а, шляхом їх вилучення.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

У клопотанні слідчого, окрім іншого, що передбачено ч. 2 ст. 160 КПК України зазначається, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що отримання інформації, яка зазначена в клопотанні не узгоджується із зазначеними вище положеннями КПК України, та слідчим не доведена необхідність тимчасового доступу та виїмки інформації, та яке значення вона має для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, відомості щодо якого внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Папуги О.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зацаринним А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - відмовити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.В. Бєсєда