Ухвала суду № 47041053, 02.04.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/4207/15-к

02.04.2015

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області Смолієнко О.Г. у матеріалах досудового розслідування № 12015230000000114 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 12015230000000114 відомості про яке 25.03.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів в товаристві з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-Консалтингове Бюро «ТРІАДА» (ідентифікаційний код 39141313), зареєстрованого за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, вул. Урожайна, 4, щодо оцінки нерухомого майна, а саме нежитлових будівель загальною площею 2334,1 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, а саме: оригіналу висновку (звіту) про оцінку вказаного нерухомого майна від 02.02.2015 та оригіналів документів, на підставі яких було проведено оцінку нерухомого майна та складено зазначений висновок (звіт), та дозволити їх вилучення та просить виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення в товаристві з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-Консалтингове Бюро «ТРІАДА» (ідентифікаційний код 39141313), доручити старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області Смолієнку О.Г. та за його письмовим дорученням працівникам УБОЗ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 та ОСОБА_3, та (або) слідчим органу досудового розслідування, яким (якому) доручено проведення слідчої дії на підставі постанови про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у період у період з 05.11.2013 до 12.03.2015 невстановлені особи шляхом обману придбали право на нерухоме майно, а саме нежитлові будівлі загальною площею 2334,1 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, та які на праві приватної власності належать ПП "Шарм Плюс", чим завдали вказаній юридичній особі матеріальну шкоду у великому розмірі на суму понад 400000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що він є співзасновником ПП «ШАРМ ПЛЮС» (ідентифікаційний код - 36388200). 05.11.2013 ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (Банк) уклало з ТОВ «АТ-КРИМ» (Позичальник) кредитний договір №ОС2013-00053 за умовами якого банк зобов'язався відкрити Позичальнику кредитну лінію, а Позичальник зобов'язався повернути кредит не пізніше 04.11.2014, з можливістю щорічного подовження строку погашення кредиту на умовах договору з максимальним терміном користування кредитом до 23.10.2015.

05.11.2013 ПП «ШАРМ ПЛЮС» уклало договір іпотеки з ПАТ КБ «ПІВДЕННИЙ». Згідно умов зазначеного договору ПП «ШАРМ ПЛЮС» (Іпотекодавець), в забезпечення Позичальником виконання умов вищевказаного кредитного договору від 05.11.2013 №ОС2013-00053, надало ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (Іпотекодержатель) в іпотеку нерухоме майно, а саме: нежитлові будівлі, загальною площею 2334,1 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

В березні 2015 року ОСОБА_4 випадково стало відомо про те, що ПП «ШАРМ ПЛЮС» більше не є власником вищевказаного нерухомого майна, оскільки ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» відступлено право вимоги у повному обсязі за кредитним договором іншим особам і у подальшому воно було продане невідомій йому фізичній особі. Оцінку вищезазначеного нерухомого майна в 2015 році ніхто не проводив.

Згідно листа ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» від 19.03.2015 № 86-12866БТ, 30.01.2015 ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» відступлено право вимоги у повному обсязі за кредитним договором від 05.11.2013 №ОС2013-00053, позичальником якого є ТОВ «АТ-КРИМ».

В березні 2015 року громадянкою ОСОБА_5 поштовим листом на адресу ТОВ «АТ-КРИМ» надано копію договору купівлі продажу, укладеного в м. Одеса 04.02.2015. Згідно вказаного договору ОСОБА_6, яка діяла на підставі довіреності від ОСОБА_7, яка є Іпотекодержателем за договором іпотеки від 05.11.2013, укладеним між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ПП «ШАРМ ПЛЮС», продала громадянці ОСОБА_8 нежитлові будівлі, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, та складаються в цілому з нежитлових будівель літ. «А», літ. «Б», літ. «Ю», літ. «М», літ. «П», літ. «Э», літ. «Я», загальною площею 2334,1 кв.м., які належать ПП «ШАРМ ПЛЮС».

Вказаний договір посвідчено в м. Одеса 04.02.2015 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9

Пунктом 3 вказаного Договору зазначено, що оціночна вартість нерухомості, що є предметом цього договору, згідно висновку про вартість майна, виданого ТОВ «Інвестиційно-Консалтингове Бюро «ТРІАДА» станом на 02.02.2015, складає 1991000 гривень.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 30.03.2015 № 20350206, товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-Консалтингове Бюро «ТРІАДА» (ідентифікаційний код 39141313), зареєстровано за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, вул. Урожайна, 4.

Таким чином, є достатні підстав вважати, що висновок (звіт) ТОВ «Інвестиційно-Консалтингове Бюро «ТРІАДА» від 02.02.2015 про вартість нерухомого майна, а саме нежитлових будівель загальною площею 2334,1 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, та документи, на підставі яких було проведено вказану оцінку майна,які знаходяться в ТОВ «Інвестиційно-Консалтингове Бюро «ТРІАДА» містять відомості, щоможуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити комерційну таємницю, що відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні вказаної у клопотанні особи, а також те, що вищезазначені речі та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться в цих речах та документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, клопотання слідчого в частині надання дозволу старшому слідчому Смолієнко О.Г. та за його письмовим дорученням працівникам УБОЗ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів та дозволу на їх вилучення у ТОВ «Інвестиційно-Консалтингове Бюро «ТРІАДА»підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, їх вилучення у ТОВ «Інвестиційно-Консалтингове Бюро «ТРІАДА»слідчим органу досудового розслідування, яким (якому) доручено проведення слідчої дії на підставі постанови про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території слід відмовити, оскільки відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей та документів. Слідчим вказані відомості не зазначенні. Крім того, за змістом ст.163 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надається слідчим суддею саме тому слідчому, який звернувся із відповідним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів в товаристві з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-Консалтингове Бюро «ТРІАДА» (ідентифікаційний код 39141313), зареєстрованого за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, вул. Урожайна, 4, щодо оцінки нерухомого майна, а саме нежитлових будівель загальною площею 2334,1 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, а саме: оригіналу висновку (звіту) про оцінку вказаного нерухомого майна від 02.02.2015 та оригіналів документів, на підставі яких було проведено оцінку нерухомого майна та складено зазначений висновок (звіт), та дозволити їх вилучення.

2. Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення в товаристві з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-Консалтингове Бюро «ТРІАДА» (ідентифікаційний код 39141313), доручити старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області Смолієнку О.Г. та за його письмовим дорученням працівникам УБОЗ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 та ОСОБА_3

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяРєпін К. К.