Ухвала суду № 47019029, 15.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24500/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Фоменка О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Онуфрієнка Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Онуфрієнка Д.А., погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Шабліним Є.І., про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк» (АТ «УКРЕКСІМБАНК»).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №1201510140000881 від 08.06.2015 року за фактами порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві, порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції на нафтобазі, розташованої за адресами: Київська область, Васильківський район, смт Глеваха, вул. Південна, будинки 1 і 1 «а», що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 273, ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що на виконання умов договору зберігання від 01.05.2015 № 01/05/15-ЗБ, укладеного ТОВ «УкрТрансОіл-2009» (код ЄДРПОУ 38274072) з ТОВ «ПАРКОМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38510873), останнє зобов'язалось приймати паливо-мастильні матеріали та забезпечувати їх зберігання у нафтосховищі, розташованому на території цілісного майнового комплексу - нафтобазі за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Глеваха, вул. Південна, 1, який орендувало згідно договору оренди від 01.05.2015 № 01/05/15 у власника ТОВ «Побутрембудматеріали» (код ЄДРПОУ 23585115). Разом з цим, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 16.02.209 року між Акціонерним комерційним банком «Трансбанк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Київ Нафта» укладено кредитний договір № 3025 (далі - кредитний договір), за умовами п.п. 1.1, 2.1, 2.2 якого АКБ «Трансбанк» надає ТОВ «Київ Нафта» кредит у сумі 20000000,00 грн. на строк до 15.02.2011 р. включно на поповнення обігових коштів на умовах цільового використання, забезпеченості, строковості, платності, зворотності. Надання кредитних коштів здійснюється траншами, строк дії яких не перевищує 12 місяців. Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в теперішній час ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"(АТ "УКРЕКСІМБАНК") (код ЄДРПОУ - 00032112) зареєстровано за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Горького, будинок № 127. В теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла службова необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів до оригіналів документів - матеріалів кредитної справи за кредитним договором №3025 від 16.02.2009 року, укладеним між ТОВ «Київ-Нафта» та АКБ «Трансбанк», які в теперішній час відповідно до умов договору відступлення прав за кредитним договором № 3025 від 16.02.2009 р., а 22.06.2009 р. знаходяться на відповідальному зберіганні службових осіб Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк» (АТ «УКРЕКСІМБАНК») (код ЄДРПОУ -00032112) за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Горького, будинок № 127. Оригінали вище вказаних документів мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки містять в собі відомості щодо осіб, які умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій при укладанні кредитного договору №3025 від 16.02.2009 року, використали завідомо підроблений документ - державний акт серії ЯК 026621, що посвідчує за ТОВ «Побутрембудматеріали» право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3221455300:03:005:0001, площею 1,200 га,а також містять відомості щодо їхніх підписів, резолюцій, та інших документів, які послугували укладанню кредитного договору та договору іпотеки. Вилучення оригіналів документів, а саме всіх матеріалів кредитної справи за кредитним договором №3025 від 16.02.2009 року, укладеним між ТОВ «Київ-Нафта» та АКБ «Трансбанк», обумовлене необхідністю проведення з вказаними документами інших слідчих дій в умовах ГСУ МВС України, а саме оглядів із застосуванням технічних засобів фіксації, а при необхідності призначення почеркознавчих та інших видів експертиз, пред'явлення предметів для впізнання тощо. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. В зв'язку з чим, в теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в оригіналах документів кредитної справи за кредитним договором №3025 від 16.02.2009 року, укладеним між ТОВ «Київ-Нафта» та АКБ «Трансбанк».

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління МВС України Онуфрієнку Д.А. тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк» (АТ «УКРЕКСІМБАНК») (код ЄДРПОУ -00032112) за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Горького, будинок № 127, а саме оригіналів документів - матеріалів кредитної справи за кредитним договором №3025 від 16.02.2009 року, укладеним між ТОВ «Київ-Нафта» та АКБ «Трансбанк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/24500/15-к

прим.2 - слідчий Онуфрієнко Д.А.

копія - АТ «УКРЕКСІМБАНК»

виконавець: Волкова С.Я.

15.07.2015