Ухвала суду № 47007341, 05.11.2014, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/10138/14-к

УХВАЛА

05.11.2014 року. слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Савічев В.О., за участю слідчого Акулова О.Ю. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Акулова О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до ЄРДР за №12014170090002926 від 02.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 382 КК України

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Акулов О.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014170090002926 від 02.10.2014 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.10.2014 до Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява Автозаводського відділу державної виконавчої служби Кременчуцького міського управління юстиції (розташоване за адресою: м. Кременчук, вул. Радянська, 15/4) про те, що посадові особи ТОВ ВКФ «Горизонт» умисно не виконують рішення Господарського суду Полтавської області, які вступили в законну силу, про стягнення з ТОВ ВКФ «Горизонт» на користь юридичних осіб та держави боргу в сумі 338 374,74 гривні.

За даним фактом 02.10.2014 року слідчим відділом відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12014170090002926 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що Автозаводським ВДВС Кременчуцького МУЮ на виконання рішень Господарського суду Полтавської області було відкрито виконавче провадження щодо стягнення з ТОВ ВКФ «Горизонт» боргу в сумі 338 374,74 гривні.

В рамках досудового розслідування, співробітниками ССМ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області, 03.10.2014 року було подано запит на адресу Кременчуцької ОДПІ з метою встановлення банківських рахунків ТОВ ВКФ «Горизонт». 10.10 2014 року було отримано відповідь з Кременчуцької ОДПІ за № 25405/10/16-03-18-03-16, згідно якої ТОВ ВКФ «Горизонт» має відкритий рахунок в АТ «Райффайзен банк Аваль» (юридична адреса: м. Київ, вул. Ліскова, буд. 9, код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), банківський рахунок № 26005423776 (валюта рахунку - українська гривня), рахунок відкритий 15.11.2013 року.

Для установлення документальної обґрунтованості можливості виконання рішення суду посадовими особами ТОВ ВКФ «Горизонт» та фактичних надходжень грошових коштів на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства, для з'ясування питання чи мали можливість посадові особи ТОВ ВКФ «Горизонт» виконати рішення Господарського суду Полтавської області, які вступили в законну силу, про стягнення з ТОВ ВКФ «Горизонт» на користь юридичних осіб та держави боргу в сумі 338 374,74 гривні, у ході досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ ВКФ «Горизонт», у зв'язку з чим необхідно отримати доступ та вилучити документи на відкриття (закриття) банківського рахунку ТОВ ВКФ «Горизонт», що був відкритий у АТ «Райффайзен банк Аваль» (юридична адреса: м. Київ, вул. Ліскова, буд. 9, код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), банківський рахунок № 26005423776 (валюта рахунку - українська гривня), рахунок відкритий 15.11.2013 року; - відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з 15.11.2013 року по теперішній час (включно).

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у АТ «Райффайзен банк Аваль» (юридична адреса: м. Київ, вул. Ліскова, буд. 9, код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину. Крім того необхідні для призначення економічної експертизи.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст..107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, вони мають бути обов'язково використанні згідно з нормами п.2 ч.2 ст.242 КПК України при проведенні експертизи з метою встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень, отриманих потерпілим, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання при проведенні відповідної експертизи.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Акулова О.Ю. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Акулову О. Ю. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТОВ ВКФ «Горизонт» (код ЄРДПОУ 13944916), що був відкритий у АТ «Райффайзен банк Аваль» (юридична адреса: м. Київ, вул. Ліскова, буд. 9, код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), банківський рахунок № 26005423776 (валюта рахунку - українська гривня), рахунок відкритий 15.11.2013 року, відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному носії по вказаному рахунку, сальдо на початок кожного дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з 15.11. 2013 року по 05.11.2014 року.

Строк дії ухвали визначити до 05.12.2014 року включно.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :