Ухвала суду № 46980886, 27.04.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3777/15-к

УХВАЛА

Іменем України

27 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєсєда Г.В.,

за участю слідчого відділу РОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого відділу РОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

ВСТАНОВИЛА:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу РОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Згідно клопотання слідчого, посадові особи Комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міськради «Міськводоканал» в період листопада-грудня 2014 року за попередньою змовою з невстановленими особами, отримавши фінансування на виконання робіт з розміщення «тимчасових споруд-модульних будинків для переміщених осіб» в м. Дніпродзержинськ, а також на виконання інших робіт, які тривають до теперішнього часу, підписали акти КБ-2В, що були надані до КВП ДМР «Міськводоканал» підрядною організацією, в які були внесені завідомо неправдиві відомості та здійснили безпідставне перерахування державних коштів за даними актами на суму понад 100 тис. грн.

Відділом РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000341 від 01.04.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що за період листопаду грудня 2014 року КВП ДМР «Міськводоканал» перераховано на рахунок ТОВ «Дніпрометалургремонт-99» код ЄДРПОУ 30536355, юридична адреса: Дніпропетровська область,м. Дніпродзержинськ, вул. Короленківська, 13, грошових коштів на суму близько 5 млн. грн. за «розміщення тимчасових споруд-модульних будинків для переміщених осіб» в м. Дніпродзержинськ. Вищевказані модульні будинки розташовані на лівобережжі м. Дніпродзержинськ на бульварі Героїв біля кафе «Лагуна». Модульні будинки в кількості близько 100 шт. розташовані на ділянці, яка улаштована щебенем. По периметру ділянки встановлено електричні опори зовнішнього освітлення. З 2010 року до листопада 2014 року ТОВ «Дніпрометалургремонт-99» активної господарської діяльності не вело, посадові особи підприємства податкової звітності не подавали або звітували про нульовий прибуток, а вже у листопаді 2014 року на підприємство було працевлаштовано 40 осіб, які раніше займали різноманітні посади на різних підприємствах м. Дніпродзержинська. До того часу на підприємстві було працевлаштовано 2 особи, а саме директор (він же є засновником) та головний бухгалтер (він же є співзасновник). Крім цього слідчий зазначив, що викладені в заяві факти підтверджуються перевіркою співробітників УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області, крім того встановлено, що Комунальним виробничим підприємством Дніпродзержинської міськради «Міськводоканал» ЄДРПОУ 33855098, було відкрито рахунок № 26038000751383в Філії Дніпропетровського обласного управління ОСОБА_3, МФО 305482.

У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового дозволу до документів, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка знаходиться у володінні АТ "Ощадбанк".

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак слідчим у своєму клопотання не наведено таких доказів, у звязку з чим клопотання в частині проведення виїмки оригіналів документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

Клопотання слідчого відділу РОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити частково.

Надати слідчому відділу РОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (ознайомлення та отримання належно завірених копій), які перебувають у володінні АТ "ОЩАДБАНК", МФО 305482, розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, 9, а саме до: документів, які містять інформацію щодо рахунку №26038000751383Комунальним виробничим підприємством Дніпродзержинської міськради «Міськводоканал» ЄДРПОУ 33855098 (заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахункове-касове обслуговування з усіма додатками, договорів, на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім'я керівників вказаного підприємства, копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін.); виписок про рух грошових коштів по рахунку №26038000751383 Комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міськради «Міськводоканал» ЄДРПОУ 33855098, за період з 01.01.2014 року до 15.04.2015, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача на паперовому та електронному носії інформації; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку №26038000751383 Комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міськради «Міськводоканал» ЄДРПОУ 33855098 - за період з 01.01.2014 року по 24.04.2015 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 26 травня 2015 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.В. Бєсєда