Ухвала суду № 46980521, 05.03.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/3634/15-к

провадження № 1кс/201/2294/2015

УХВАЛА

05 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопалова Р.М., про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 березня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області 10.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 42015040000000083 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15ёч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, вступивши у злочинну змову з посадовими особами ПАТ "Трест Дніпродорбуд" та ТОВ "Спецбудконтакт", діючи умисно на користь третіх осіб, в порушення вимог ст. ст. 23, 48 Бюджетного кодексу України, п.п. 2.2, 2.12 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №309 від 02.03.2012, взяли на себе фінансові зобов'язання, що не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів, штучно створили господарсько-правовий спір між ПАТ "Трест Дніпродорбуд" та ТОВ "Спецбудконтакт" з метою подальшого заволодіння державними грошовими коштами у сумі 58 189 503,93 грн. шляхом стягнення їх з органів державної казначейської служби на виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області, як безумовних бюджетних зобов'язань.

Відповідно до аналітичної довідки Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ДФС України "Про результати дослідження з питань взаємовідносин ПАТ "Трест Дніпродорбуд" (код ЄДРПОУ 3450005) з рядом підприємств, що мають ознаки "фіктивності" за 2012-2014 рр. при проведенні дослідження Додатку №5 Декларацій з податку на додану вартість ПАТ "Трест Дніпродорбуд" (код ЄДРПОУ 3450005) "Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів" (з використанням аналітичної системи АІС "Податковий блок") за 2012-2014 роки встановлено, що загальна сума податкового кредиту ПАТ "Трест Дніпродорбуд" (код ЄДРПОУ 3450005), сформованого від підприємств, що мають ознаки "фіктивності" та "транзитності" за 2012-2014 роки становить 353 787 302, 64 грн., у тому числі 58 964 550, 44 грн. ПДВ за період 2012-2014 рр. При цьому ТОВ "Трест Дніпродорбуд" (код ЄДРПОУ 3450005) вказало придбання товарів (робіт, послуг), які надають право на формування податкового кредиту з ПДВ від підприємств, що мають ознаки "фіктивності" на загальну суму 58 964 550, 44 грн. податкового кредиту покупця від постачальника

Вказане може свідчити про проведення ТОВ "Трест Дніпродорбуд" (код ЄДРПОУ 3450005) із підприємствами, що мають ознаки фіктивності безтоварних операцій.

Також під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з'ясовано, що ПАТ "Трест Дніпродорбуд" відкрито в АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805, ЄДРПОУ-14305909), який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів поточного рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805, ЄДРПОУ-14305909).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 42015040000000083, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопалову Р.М. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів в АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805, ЄДРПОУ-14305909), документів ПАТ "Трест Дніпродорбуд" (код ЄДРПОУ 3450005), юридична адреса: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 35, по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2012 по дату винесення рішення суду, а саме:

- юридичну справу, в тому числі установчі та реєстраційні документи, заяву на відкриття (закриття) рахунку, картки із взірцями підписів та відбитки печаток, договори на розрахункове-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі "Клієнт-Банк", акти приймання-передачі програмного продукту, копії документів осіб, що заснували підприємство ПАТ "Трест Дніпродорбуд" (код ЄДРПОУ 3450005) та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування вказаним рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- в електронному вигляді та роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати надходження (перечислення), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

- платіжні документи, що відображають рух грошових коштів, з відображенням наступної інформації: дати надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по поточному рахунку № НОМЕР_1;

- документи, що стали підставою для видачі готівкових коштів поточного рахунку № НОМЕР_1 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори);

- документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_1, відкритого ПАТ "Трест Дніпродорбуд" (код ЄДРПОУ 3450005) за допомогою системи "Клієнт-банк", в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою "Клієнт-Банк", дата та час входу в систему "Клієнт-Банк", виконані операції, місце входу в систему "Клієнт-Банк" із вказівкою ІР-адреси та номер мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2012 по дату винесення рішення суду.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко