Ухвала суду № 46975769, 01.04.2015, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/2741/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2015 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Пшеничний І.А., при секретарі Тімченко В.М., за участю слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції Хорішко Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 12.03.2015 року до ЄРДР за №12015080130000999, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

23.03.2015 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України Хорішко Д.В. від 23.03.2015 року, погоджене прокурором Бердянської міжрайонної прокуратури Бондаренко В.В., про тимчасовий доступ до документів:

виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26008052335562 ПП «СВТ.Златоуст» (ЄДРПОУ 36819288) у розрізі контрагентів із зазначенням сум і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 01.02.2015 року до 23.03.2015 року; заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, або інших документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ПП «СВТ.Златоуст», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ КБ «Приватбанк» для відкриття та обслуговування рахунку; виписок про рух грошових коштів по іншим розрахункових рахунках ПП «СВТ.Златоуст» (ЄДРПОУ 36819288), відкритих в ПАТ КБ Приватбанк» у розрізі контрагентів із зазначенням сум і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 01.02.2015 року до 23.03.2015 року; заяви особи, яка здійснювала відкриття рахунків, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, або інших документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунків від імені ПП «СВТ.Златоуст», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ КБ «ПриватБанк» для відкриття та обслуговування рахунків, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

ПАТ КБ «ПриватБанк», належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, але згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання, та просив його задовольнити, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 06.03.2015 року посадові особи ПП «СВТ.Златоуст», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПП «Атрем-Х» на суму 102240 грн. 00 коп.

Витяг з кримінального провадження №12015080130000999 свідчить про те, що повідомлення ПП «Артем-Х» внесено до ЄРДР 12.03.2015 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 06.03.2015 року між ПП «СВТ.Златоуст» та ПП «Атрем-Х» укладено договір купівлі-продажу №06/03/2015, відповідно до умов якого покупець - ПП «Атрем-Х» здійснює передоплату в розмірі 30% від вартості товару, а саме 102240 грн. 00 коп., а продавець - ПП «СВТ.Златоуст» постачає товар протягом 3 банківських днів з моменту отримання передоплати на свій розрахунковий рахунок. Решта вартості товару в сумі 239760 грн. 00 коп. враховується сторонами в рахунок подальших взаєморозрахунків.

Згідно платіжного доручення №33 від 06.03.2015 року грошові кошти в сумі 102240 грн. 00 коп. перераховано ПП «Атрем-Х» на рахунок ПП «СВТ.Златоуст» (ЄДРПОУ 36819288) на розрахунковий рахунок №26008052335562, відкритий у відділені ПАТ КБ «Приватбанк», але у визначений договором термін товар не поставлено, а представники підприємства на телефонні дзвінки не відповідають.

За таких обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що ці документи: перебувають у володінні юридичної особи; самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції Хорішко Д.В. від 23.03.2015 року - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції Хорішко Д.В. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26008052335562 ПП «СВТ.Златоуст» (ЄДРПОУ 36819288) у розрізі контрагентів із зазначенням сум і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 01.02.2015 року до 23.03.2015 року; заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, або інших документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ПП «СВТ.Златоуст», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ КБ «Приватбанк» для відкриття та обслуговування рахунку; виписок про рух грошових коштів по іншим розрахункових рахунках ПП «СВТ.Златоуст» (ЄДРПОУ 36819288), відкритих в ПАТ КБ Приватбанк» у розрізі контрагентів із зазначенням сум і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 01.02.2015 року до 23.03.2015 року; заяви особи, яка здійснювала відкриття рахунків, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, або інших документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунків від імені ПП «СВТ.Златоуст», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до ПАТ КБ «Приватбанк» для відкриття та обслуговування рахунків,

який полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії на матеріальні носії інформації.

3. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.А. Пшеничний