Ухвала суду № 46973252, 02.01.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/59/15-к

№1-кс/263/94/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Буцулаєва Є.Ф., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Павлової М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12014050000001149 від 11 грудня 2014 року, за ознаками ст.222 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеному у кримінальному провадженні №12014050000001149 від 11 грудня 2014 року, за ознаками ст.222 ч.2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з 01.01.2014 року по 30.09.2014 року, посадові особи ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600), з метою мінімалізації податків, у своїй діяльності для реалізації товарно-матеріальних цінностей використовували ОСОБА_2 Анатолійовича (код НОМЕР_1), який в свою чергу, в порушення норм діючого податкового законодавства, знаходячись на спрощеній системі оподаткування та не реєструючись платником податків на додатну вартість, в зазначений період надавав до державних податкових органів завідомо неправдиву інформацію, а саме занижуючи в податковій звітності обєми прибутків від реалізації товарів та сплачуючи податок по льотній ставці без сплати ПДВ, чим занизив суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті в бюджет на 3043822,92 гривень, завдавши великої матеріальної шкоди державі.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст.222 ч.2 КК України.

Відповідно до наданих відомостей, ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) використовує рахунки №№ 26005010051067, 26105040051067, відриті в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

З метою перевірки отриманої інформації, підтвердження або спростування отриманих відомостей, встановлення осіб, що вчинили злочин або причетні до його вчинення, а також з метою встановлення способів легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в ході досудового слідства виникла необхідність у витребуванні в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) з матеріалами по відкриттю відповідних рахунків та платіжними документами, з метою їх подальшого дослідження та проведення судових експертиз.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобовязати відповідальну посаду особу ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Павловій М.О. та іншій особі, уповноваженій слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій, а саме до руху грошових коштів за рахунками №№ 26005010051067, 26105040051067 та іншими, відкритими ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 01.01.2014 дотепер, на паперовому або електронному носії, а також матеріали юридичних справ по оформленню всіх відповідних рахунків ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) та розрахунково касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600) та по зняттю коштів з відповідних рахунків, в оригіналах у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко