Постанова № 46962531, 18.03.2011, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 4-80/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2011 року м.Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д., з участю старшого слідчого Усенко Ю.А., прокурора Мельниченко О.Ю.., розглянув в м. Бровари в приміщенні суду подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора Київської області по кримінальній справі №77-1207 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури Київської області за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора звернулася до суду з поданням про проведення обшуку автомобіля марки «Тойота Авенсіс». що належить ОСОБА_1. оскільки прокуратурою розслідується кримінальна справа, що була порушена 11 березня 2008 року за фактом фіктивного підприємництва, легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах службовими особами ТОВ «Дюплекс» та інших за ст.205ч.2; ст.209ч.З КК України.

ОСОБА_1. порушуючи вимоги ст.ст.2,17 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» вступивши у злочинний зв'язок з ОСОБА_2 здійснив фінансові операції із коштами у розмірі 13070473,45 грн., що надійшли на його рахунок від ОСОБА_2 та кошти в сумі 8832143,9 грн., які надійшли з рахунку ПП "Ексім-Сервіс" незаконно одержані, ним як поворотна фінансова допомога і в такий спосіб легалізував доходи, одержані злочинним шляхом.

Протягом 2009-2010р.р. ОСОБА_1, спільно з іншими громадянами, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності-ухилення від сплати податків, створив ряд підприємств, а саме: ТОВ «Дюплекс» (код ЄДРПОУ 33235400), ТОВ «Технолоджігруп» (код ЄДРПОУ 36800209),ТОВ «Зодчій 1» (код СДРІІОУ 35710104). ТОВ «БК» «Арміс» (код ЄДРПОУ 34356397), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (код ЄДРПОУ 33887638), ТОВ «Міріс» (код ЄДРПОУ 34620298). ТОВ «Фортісгругі» (код ЄДРПОУ 34803449), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (код ЄДРПОУ 36845779), ТОВ «СП «Декла» (код ЄДРПОУ 36504978). ТОВ «Торговельна фірма «Діаніг» (код ЄДРПОУ 36235885), ПП «Фобос транс» (код ЄДРПОУ 33590247), та фактично придбав деякі інші підприємства, зареєстровані на території України.

В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

При ньому ОСОБА_1, спільно з іншими особами для протиправної діяльності, складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

ОСОБА_1, являючись директором ТОВ «Дюплекс» спільно з іншими особами фактично керує діяльністю всіх зазначених підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_1 для перевезення та транспортування первинних бухгалтерських документів, печаток, статутних та реєстраційні документів, а також документів бухгалтерського та податкового обліку підприємств, які задіяні у схемі по ухиленню від сплати податків та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом використовує автомобіль марки Тойота Авенсіс державний номерний знак НОМЕР_1, який належить йому на праві власності згідно даних автоматизованої інформаційно-пошукової системи УДАІ ГУ МВС м. Києва.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши аргументи старшого слідчого прокурора, які під гримали подання, вважаю, що подання належить задовольнити з таких підстав.

Як видно з матеріалів кримінальної справи є всі підстави вважати, що в автомобілі, який належить і яким користується ОСОБА_1 можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи, печатки, різні документи бухгалтерського та податкового обліку, електронні носії, а також інші предмети, речі, які мають значення при розслідуванні кримінальної справи.

За таких обставин, вважаю, що для повного і всебічного розслідування справи необхідні докази, якими можуть бути документи, печатки, електронні носії, кошти, предмети, що знаходяться в автомобілі ОСОБА_1 і мати значення по кримінальній справі, а також для встановлення істини по справі, керуючись ст. 177 КПК У країни,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Тойота Авенсіс». р.н. НОМЕР_1, який належить та зареєстрований на ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Контроль за виконанням постанови покласти на Броварського міжрайонного прокурора Київської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.Д.Рабець