Ухвала суду № 46962430, 18.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/8563/15-к

Провадження № 1-кс/263/3807/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., за участю прокурора Натеса Д.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Фролова А.О. про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000316 від 18.07.2015р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС - криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Фролов А.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, а саме: предмети, які вилучені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22015050000000316 від 18.07.2015р. в ході огляду місця події від 17-18 липня 2015 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що 17.07.2015 року за попередньою змовою групою невстановлених осіб проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної, у відповідності до п. 16 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»), одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України - тобто стійкого об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації. Так, 17.07.2015 року на КПВВ «Бугас», розташованого в районі м. Волноваха Волноваського району, приблизно о 16 годині 30 хвилин - 17 годині 00 хвилин, виявлено автомобіль FORD FOCUS, державний номерний знак НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_3 У ході проведення поглибленого огляду зазначеного автомобіля, в салоні були виявлені сумки та надувний матрац, які зі слів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 належать останнім, та в яких, з їх слів, знаходяться їх особисті речі. Однак, після відкривання останніми сумок та розгортання надувного матрацу, в зазначених сумках та матраці були виявлені приховані від виявлення в ході проведення огляду транспортного засобу грошові кошти в валюті України (гривні) в сумі 8 млн. 168 тис. грн. 37 коп., долари США в сумі 1082 доларів, рублі Російської Федерації в сумі 100 рублів Російської Федерації. Зазначені грошові кошти ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими особами, отримав при невстановлених обставинах для їх переміщення власним автотранспортом на тимчасово окуповану територію, зокрема, у м. Донецьк, з приховуванням від контролю (а саме шляхом розміщення у сумках їх серед власних речей, шляхом приховування у надувному матраці), для подальшої їх передачі представникам терористичної організації «Донецька народна республіка» для фінансового та матеріального забезпечення її терористичної діяльності, у тому числі пов'язаної безпосередньо із здійсненням конкретних терактів у відношенні представників державних органів України.

17-18липня 2015 року в ході огляду місця події, в автомобілі, який належить на праві власності ОСОБА_4 було виявлено та вилучено наступні предмети і документи:

1. Грошові кошти, виявлені в 13-ти пакетах для сміття чорного кольору, а саме, запаяні в поліетиленові упаковки та пластмасові стрічки:

-запаяна в поліетилені пачка, в якій знаходяться 8 пачок купюр номіналом 200 гривень та дрібні гроші у вигляді монет, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп філії ДОУ №6 АТ «Ощадбанк» без дати, а також рукописний напис «147 510 гривен 47 копійок».

-запаяна пластиковими стрічками пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп відділення 10 ПАТ «Фінексбанк» від 23.06.2015 року, а також машинописний напис «1000 аркушів по 500 гривень на суму 500 тисяч гривень», завірений підписом особи.

-запаяна пластиковими стрічками пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп відділення 10 ПАТ «Фінексбанк» від 23.06.2015 року, а також машинописний напис «1000 аркушів по 500 гривень на суму 500 тисяч гривень», завірений підписом особи.

-запаяна пластиковими стрічками пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп відділення 10 ПАТ «Фінексбанк» від 30.06.2015 року, а також машинописний напис «1000 аркушів по 500 гривень на суму 500 тисяч гривень», завірений підписом особи.

-запаяна пластиковими стрічками пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп відділення 10 ПАТ «Фінексбанк» від 30.06.2015 року, а також машинописний напис «1000 аркушів по 500 гривень на суму 500 тисяч гривень», завірений підписом особи.

-запаяна пластиковими стрічками пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп відділення 10 ПАТ «Фінексбанк» від 28.06.2015 року, а також машинописний напис «1000 аркушів по 500 гривень на суму 500 тисяч гривень», завірений підписом особи.

-запаяна пластиковими стрічками пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп відділення 10 ПАТ «Фінексбанк» від 30.06.2015 року, а також машинописний напис «1000 аркушів по 500 гривень на суму 500 тисяч гривень», завірений підписом особи.

-запаяна пластиковими стрічками пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп АБ «Південний» від 16.07.2015 року, а також машинописний напис «1000 аркушів по 500 гривень на суму 500 тисяч гривень», завірений підписом особи.

-запаяна в поліетилені пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп ТВБ філії ДОУ AT «Ощадбанк» м. Селідове від 17.07.2015 року.

-запаяна в поліетилені пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп Управління НБУ в Одеській області з написом «Номінал 500, сума 500000 грн, кількість 1000 арк.».

-запаяна в поліетилені пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп Управління НБУ в Одеській області з написом «Номінал 500, сума 500000 грн, кількість 1000 арк.».

-запаяна в поліетилені пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп Управління НБУ в Одеській області з написом «Номінал 500, сума 500000 грн, кількість 1000 арк.».

-запаяна в поліетилені пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп Управління НБУ в Одеській області з написом «Номінал 500, сума 500000 грн, кількість 1000 арк.».

Загальна сума грошових коштів в запаяних пачках складає 6 147 510 грн. 37 коп..

2. Грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США, загальною сумою 800 доларів США, а саме купюри: LF 35889448 GF6 series 2009A, LC 04187296А СЗ series 2009А, LC 04187297А СЗ series 2009A, LB 36406707СВ2 series 2009A, LB 36406706СВ2 series 2009А, LB 36406705СВ2 series 2009А, LB 36406709CB2 series 2009A, LB 36406708CB2 series 2009A; купюри номіналом 50 доларів США, загальною сумо 50 доларів США, а саме: ED 31914236AD4 series 2004; купюри номіналом 20 доларів США, загальною сумою 220 доларів США, а саме: GG 07613675AG7 series 2004А, МА 39895463АА1 series 2013, МС 62034793AC3 series 2013, ML 61058207DL12 series 2013, MF 48005524AF6 series 2013, MN 17553723AN8 series 2013, JL 68874326EL 12 series 2009, JB 01452475AB2 series 2009, JD 02227400BD4 series 2009, JI 88764756FE5 series 2009, JB 16671010FB2 series 2009; купюри номіналом 10 доларів США, загальною сумою 10 доларів США, а саме: МС 37857513АСЗ series 2013; купюри номіналом 2 долари США, загальною сумою 2 долари США, а саме: G7 20010533А series 2003А; купюра номіналом 100 рублів, загальною сумою 100 рублів, а саме: НЬ 9409022 1997г..

Загальна сума грошових коштів - виявленої валюти складає 1082 долари США та 100 рублів РФ.

3. Грошові кошти без упаковок (розсипом); номіналом 500 грн - 14 штук на загальну суму 7000 грн; номіналом 50 грн - 11 штук на загальну суму 550 грн; в окремій пачці, до якої прикріплені аркуш паперу з рукописним написом «1956 ОСОБА_5» та картка «Ощадбанку» № НОМЕР_3: 102 купюри номіналом 50 грн на суму 5100 та 6 купюр номіналом 20 грн на суму 120 грн; номіналом 200 грн - 146 штук на суму 29200, крім того номіналом 20 грн 4 штуки на суму 80 грн, номіналом 10 грн - 6 штук на суму 60 грн, номіналом 5 грн - 4 штуки на суму 15 грн, номіналом 2 грн - 3 штуки на суму 6 грн, а також 1 грн.

Загальна сума грошових коштів без упаковок (розсипом) - складає 42 132 грн.

4.Грошові кошти номіналом 500 грн, упаковані банківською паперовою стрічкою поперек кожної окремо взятої пачки купюр:

- 10 пачок по 100 купюр номіналом 500 грн в кожній на загальну суму 500000 грн, обгорнуті банківською стрічкою з відбитком штампу філіалу ТВБ філії ДОУ АТ «Ощадбанк» м. Селідове від 17.07.2015 року.

-10 пачок по 100 купюр номіналом 500 грн в кожній на загальну суму 500000 грн, обгорнуті банківською стрічкою з машинописним написом «ЦС НБУ МФО 300302 20.05.2015».

-10 пачок по 100 купюр номіналом 500 грн в кожній на загальну суму 500000 грн, обгорнуті банківською стрічкою з відбитком штампу відділення №10 ПАТ «Фінексбанк» від 30.06.2015 року.

Загальна сума грошових коштів купюр номіналом 500 грн в банківських упаковках - складає 1500000 грн.

5. Грошові кошти номіналом 200 грн, упаковані банківською паперовою стрічкою поперек кожної окремо взятої пачки купюр:

- 3 пачки по 100 купюр номіналом 200 грн в кожній на загальну суму 60000 грн, обгорнуті банківською стрічкою з відбитком штампу філіалу № 16 ТВБ філії ДОУ АТ «Ощадбанк» без дати, разом з тим на обороті кожної із вказаних пачок із зазначеними штампами, нанесені штампи відділення № 10 ПАТ «Фінексбанк» від 30.06.2015 року, закреслені рукописно.

- 1 пачка, що містить 95 купюр номіналом 200 грн на загальну суму 19000 грн, обгорнута банківською стрічкою з відбитком штампу філіалу № 16 ТВБ філії ДОУ АТ «Ощадбанк» без дати, також на стрічці виявлено рукописний напис - «1000 грн» та підпис особи, разом з тим на обороті зазначеної пачки нанесено штамп, закреслений рукописно.

-10 пачок по 100 купюр номіналом 200 грн в кожній на загальну суму 200000 грн, обгорнуті банківською стрічкою з відбитком штампу відділення №10 ПАТ «Фінексбанк» від 23.06.2015 року.

-10 пачок по 100 купюр номіналом 200 грн в кожній на загальну суму 200000 грн, обгорнуті банківською стрічкою з відбитком штампу відділення №10 ПАТ «Фінексбанк» від 24.06.2015 року.

Загальна сума грошових коштів купюр номіналом 200 грн в банківських упаковках - складає 479 000 грн.

Загальна сума вилучених в ході огляду місця події грошових коштів складає 8 168 642 грн. 37 коп., 1082 долари США та 100 рублів РФ.

6. Банківські картки: картка «Ощадбанк» № НОМЕР_5, видана на ім'я ОСОБА_9; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_6, видана на ім'я ОСОБА_6; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_4; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_19, видана на ім'я ОСОБА_10; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_16; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_17, видана на ім'я ОСОБА_11; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_7, видана на ім'я ОСОБА_12; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_18, видана на ім'я ОСОБА_13; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_8; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_23, видана на імя ОСОБА_14 з пін-конвертом; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_20, видана на імя ОСОБА_15 з закритим пін-конвертом; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_22, видана на імя ОСОБА_16 з закритим пін-конвертом; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_10, видана на імя ОСОБА_17 з закритим пін-конвертом; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_21, видана на імя ОСОБА_18; картка «Raiffeisen Bank Aval» пенсійний № НОМЕР_11, видана на імя ОСОБА_7; картка «Приват Банк» № НОМЕР_9; пін-карта НОМЕР_24 до Національної картки «Ощадбанк»; картка «Ощадбанк» НОМЕР_12, видана на ім'я ОСОБА_12, картка «Ощадбанк» НОМЕР_14, картка «Приватбанк» НОМЕР_15, карта «Приватбанк» НОМЕР_13. Зазначені банківські картки були опечатані в пакеті №8 биркою з пояснювальним написом та підписами учасників слідчої дії та вилучаються з місця події.

7. Екрани «тач - пад» у кількості 217 одиниць, екрани у кількості 101 одиниця, корпуси у кількості 4 одиниці, екрани на планшет у кількості 21 одиниця у картонній коробці, власники яких невідомі.

8. Зарядні пристрої до мобільного телефону у кількості 32 одиниці, шнури USB у кількості 52 одиниці, вай-фай роутер у кількості 10 одиниць, TV шнур у кількості 1 одиниця, картонна упаковка для З-G Інтернету у кількості 12 одиниць, електричний перехідний пристрій у кількості 70 одиниць, власники яких не відомі.

9. Мобільний телефон білого кольору «Lenovo» у чорному чохлі, мобільний телефон білого кольору «Apple iPhone», які належать ОСОБА_4, мобільний телефон чорного кольору «Lenovo», який належить ОСОБА_3, 2 флеш накопичувані з блакитним та зеленим обідком, які належать ОСОБА_3

10. Ключі, схожі на ключі від банківського сейфу, один з яких довжиною 290 мм.

11. Службове посвідчення AT «Ощадбанк» серії НОМЕР_26, видане на ім'я ОСОБА_3; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_25 на автомобіль марки Ford Focus білого кольору, державний номер НОМЕР_1, видане на ім'я ОСОБА_4 від 17.07.2015 року. Перепустка № 23254 від 05.02.2015, видана на ім'я ОСОБА_3; Перепустка № 131325 від 27.02.2015, видана на ім'я ОСОБА_4.

12. Надувний матрац синього кольору; спортивна сумка сірого кольору, 13 поліетиленових пакетів чорного кольору, в які було упаковано вилучені грошові кошти.

13. Перепустка терористичної організації так званої «Донецької народної республіки», у вигляді заламінованої картки формату А-5, з одного боку якої наявні на фоні триколору «ДНР» зображення гербу у вигляді двоглавого орла, написи «Пропуск», «2 категорія», «АН 1987 МІ», з іншого - серія та № перепустки - ДР 00473, строк дії 17.04.2015 - 01.05.2016, орган видачі: «ОСОБА_8 по фин.эконом.политике», мета видачі - «передвижение» , марка транспортного засобу - автомобіль НОМЕР_2, підпис особи від імені «начальника УГАИ МВД ДНР».

14. Транспортний засіб - автомобіль марки «Ford Focus», білого кольору, державний номер НОМЕР_1, який згідно свідоцтва про право власності належить громадянці ОСОБА_4.

Оскільки вилучені речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, вважаються тимчасово вилученим майном, яке в подальшому в ході розслідування буде використане як докази вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на виявлені та вилучені 17-18.07.2015 року в ході огляду місця події речі та предмети.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Зважаючи на те, що вказані вище предмети мають у кримінальному провадженні значення речових доказів, оскільки є предметами та засобами кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Фролова А.О. про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на предмети, які вилучені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22015050000000316 від 18.07.2015р. в ході огляду місця події від 17-18 липня 2015 року, а саме:

1. Грошові кошти, виявлені в 13-ти пакетах для сміття чорного кольору, а саме, запаяні в поліетиленові упаковки та пластмасові стрічки:

-запаяна в поліетилені пачка, в якій знаходяться 8 пачок купюр номіналом 200 гривень та дрібні гроші у вигляді монет, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп філії ДОУ №6 АТ «Ощадбанк» без дати, а також рукописний напис «147 510 гривен 47 копійок».

-запаяна пластиковими стрічками пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп відділення 10 ПАТ «Фінексбанк» від 23.06.2015 року, а також машинописний напис «1000 аркушів по 500 гривень на суму 500 тисяч гривень», завірений підписом особи.

-запаяна пластиковими стрічками пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп відділення 10 ПАТ «Фінексбанк» від 23.06.2015 року, а також машинописний напис «1000 аркушів по 500 гривень на суму 500 тисяч гривень», завірений підписом особи.

-запаяна пластиковими стрічками пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп відділення 10 ПАТ «Фінексбанк» від 30.06.2015 року, а також машинописний напис «1000 аркушів по 500 гривень на суму 500 тисяч гривень», завірений підписом особи.

-запаяна пластиковими стрічками пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп відділення 10 ПАТ «Фінексбанк» від 30.06.2015 року, а також машинописний напис «1000 аркушів по 500 гривень на суму 500 тисяч гривень», завірений підписом особи.

-запаяна пластиковими стрічками пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп відділення 10 ПАТ «Фінексбанк» від 28.06.2015 року, а також машинописний напис «1000 аркушів по 500 гривень на суму 500 тисяч гривень», завірений підписом особи.

-запаяна пластиковими стрічками пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп відділення 10 ПАТ «Фінексбанк» від 30.06.2015 року, а також машинописний напис «1000 аркушів по 500 гривень на суму 500 тисяч гривень», завірений підписом особи.

-запаяна пластиковими стрічками пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп АБ «Південний» від 16.07.2015 року, а також машинописний напис «1000 аркушів по 500 гривень на суму 500 тисяч гривень», завірений підписом особи.

-запаяна в поліетилені пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп ТВБ філії ДОУ AT «Ощадбанк» м. Селідове від 17.07.2015 року.

-запаяна в поліетилені пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп Управління НБУ в Одеській області з написом «Номінал 500, сума 500000 грн, кількість 1000 арк.».

-запаяна в поліетилені пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп Управління НБУ в Одеській області з написом «Номінал 500, сума 500000 грн, кількість 1000 арк.».

-запаяна в поліетилені пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп Управління НБУ в Одеській області з написом «Номінал 500, сума 500000 грн, кількість 1000 арк.».

-запаяна в поліетилені пачка, яка містить 10 пачок купюр номіналом 500 гривень, в верхній частині запаяна пачка має паперову бирку, на якій нанесено штамп Управління НБУ в Одеській області з написом «Номінал 500, сума 500000 грн, кількість 1000 арк.».

Загальна сума грошових коштів в запаяних пачках складає 6 147 510 грн. 37 коп.

2. Грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США, загальною сумою 800 доларів США, а саме купюри: LF 35889448 GF6 series 2009A, LC 04187296А СЗ series 2009А, LC 04187297А СЗ series 2009A, LB 36406707СВ2 series 2009A, LB 36406706СВ2 series 2009А, LB 36406705СВ2 series 2009А, LB 36406709CB2 series 2009A, LB 36406708CB2 series 2009A; купюри номіналом 50 доларів США, загальною сумо 50 доларів США, а саме: ED 31914236AD4 series 2004; купюри номіналом 20 доларів США, загальною сумою 220 доларів США, а саме: GG 07613675AG7 series 2004А, МА 39895463АА1 series 2013, МС 62034793AC3 series 2013, ML 61058207DL12 series 2013, MF 48005524AF6 series 2013, MN 17553723AN8 series 2013, JL 68874326EL 12 series 2009, JB 01452475AB2 series 2009, JD 02227400BD4 series 2009, JI 88764756FE5 series 2009, JB 16671010FB2 series 2009; купюри номіналом 10 доларів США, загальною сумою 10 доларів США, а саме: МС 37857513АСЗ series 2013; купюри номіналом 2 долари США, загальною сумою 2 долари США, а саме: G7 20010533А series 2003А; купюра номіналом 100 рублів, загальною сумою 100 рублів, а саме: НЬ 9409022 1997г..

Загальна сума грошових коштів - виявленої валюти складає 1082 долари США та 100 рублів РФ.

3. Грошові кошти без упаковок (розсипом); номіналом 500 грн - 14 штук на загальну суму 7000 грн; номіналом 50 грн - 11 штук на загальну суму 550 грн; в окремій пачці, до якої прикріплені аркуш паперу з рукописним написом «1956 ОСОБА_5» та картка «Ощадбанку» № НОМЕР_3: 102 купюри номіналом 50 грн на суму 5100 та 6 купюр номіналом 20 грн на суму 120 грн; номіналом 200 грн - 146 штук на суму 29200, крім того номіналом 20 грн 4 штуки на суму 80 грн, номіналом 10 грн - 6 штук на суму 60 грн, номіналом 5 грн - 4 штуки на суму 15 грн, номіналом 2 грн - 3 штуки на суму 6 грн, а також 1 грн.

Загальна сума грошових коштів без упаковок (розсипом) - складає 42 132 грн.

4.Грошові кошти номіналом 500 грн, упаковані банківською паперовою стрічкою поперек кожної окремо взятої пачки купюр:

- 10 пачок по 100 купюр номіналом 500 грн в кожній на загальну суму 500000 грн, обгорнуті банківською стрічкою з відбитком штампу філіалу ТВБ філії ДОУ АТ «Ощадбанк» м. Селідове від 17.07.2015 року.

-10 пачок по 100 купюр номіналом 500 грн в кожній на загальну суму 500000 грн, обгорнуті банківською стрічкою з машинописним написом «ЦС НБУ МФО 300302 20.05.2015».

-10 пачок по 100 купюр номіналом 500 грн в кожній на загальну суму 500000 грн, обгорнуті банківською стрічкою з відбитком штампу відділення №10 ПАТ «Фінексбанк» від 30.06.2015 року.

Загальна сума грошових коштів купюр номіналом 500 грн. в банківських упаковках - складає 1500000 грн.

5. Грошові кошти номіналом 200 грн., упаковані банківською паперовою стрічкою поперек кожної окремо взятої пачки купюр:

- 3 пачки по 100 купюр номіналом 200 грн. в кожній на загальну суму 60000 грн, обгорнуті банківською стрічкою з відбитком штампу філіалу № 16 ТВБ філії ДОУ АТ «Ощадбанк» без дати, разом з тим на обороті кожної із вказаних пачок із зазначеними штампами, нанесені штампи відділення № 10 ПАТ «Фінексбанк» від 30.06.2015 року, закреслені рукописно.

- 1 пачка, що містить 95 купюр номіналом 200 грн на загальну суму 19000 грн, обгорнута банківською стрічкою з відбитком штампу філіалу № 16 ТВБ філії ДОУ АТ «Ощадбанк» без дати, також на стрічці виявлено рукописний напис - «1000 грн» та підпис особи, разом з тим на обороті зазначеної пачки нанесено штамп, закреслений рукописно.

-10 пачок по 100 купюр номіналом 200 грн. в кожній на загальну суму 200000 грн, обгорнуті банківською стрічкою з відбитком штампу відділення №10 ПАТ «Фінексбанк» від 23.06.2015 року.

-10 пачок по 100 купюр номіналом 200 грн. в кожній на загальну суму 200000 грн., обгорнуті банківською стрічкою з відбитком штампу відділення №10 ПАТ «Фінексбанк» від 24.06.2015 року.

Загальна сума грошових коштів купюр номіналом 200 грн. в банківських упаковках - складає 479 000 грн.

Загальна сума вилучених в ході огляду місця події грошових коштів складає 8 168 642 грн. 37 коп., 1082 долари США та 100 рублів РФ.

7. Банківські картки: картка «Ощадбанк» № НОМЕР_5, видана на ім'я ОСОБА_9; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_6, видана на ім'я ОСОБА_6; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_4; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_19, видана на ім'я ОСОБА_10; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_16; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_17, видана на ім'я ОСОБА_11; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_7, видана на ім'я ОСОБА_12; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_18, видана на ім'я ОСОБА_13; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_8; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_23, видана на імя ОСОБА_14 з пін-конвертом; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_20, видана на імя ОСОБА_15 з закритим пін-конвертом; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_22, видана на імя ОСОБА_16 з закритим пін-конвертом; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_10, видана на імя ОСОБА_17 з закритим пін-конвертом; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_21, видана на імя ОСОБА_18; картка «Raiffeisen Bank Aval» пенсійний № НОМЕР_11, видана на імя ОСОБА_7; картка «Приват Банк» № НОМЕР_9; пін-карта НОМЕР_24 до Національної картки «Ощадбанк»; картка «Ощадбанк» НОМЕР_12, видана на ім'я ОСОБА_12, картка «Ощадбанк» НОМЕР_14, картка «Приватбанк» НОМЕР_15, карта «Приватбанк» НОМЕР_13. Зазначені банківські картки були опечатані в пакеті №8 биркою з пояснювальним написом та підписами учасників слідчої дії та вилучаються з місця події.

7. Екрани «тач - пад» у кількості 217 одиниць, екрани у кількості 101 одиниця, корпуси у кількості 4 одиниці, екрани на планшет у кількості 21 одиниця у картонній коробці, власники яких невідомі.

8. Зарядні пристрої до мобільного телефону у кількості 32 одиниці, шнури USB у кількості 52 одиниці, вай-фай роутер у кількості 10 одиниць, TV шнур у кількості 1 одиниця, картонна упаковка для З-G Інтернету у кількості 12 одиниць, електричний перехідний пристрій у кількості 70 одиниць, власники яких не відомі.

9. Мобільний телефон білого кольору «Lenovo» у чорному чохлі, мобільний телефон білого кольору «Apple iPhone», які належать ОСОБА_4, мобільний телефон чорного кольору «Lenovo», який належить ОСОБА_3, 2 флеш накопичувані з блакитним та зеленим обідком, які належать ОСОБА_3

10. Ключі, схожі на ключі від банківського сейфу, один з яких довжиною 290 мм.

11. Службове посвідчення AT «Ощадбанк» серії НОМЕР_26, видане на ім'я ОСОБА_3; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_25 на автомобіль марки Ford Focus білого кольору, державний номер НОМЕР_1, видане на ім'я ОСОБА_4 від 17.07.2015 року. Перепустка № 23254 від 05.02.2015, видана на ім'я ОСОБА_3; Перепустка № 131325 від 27.02.2015, видана на ім'я ОСОБА_4.

12. Надувний матрац синього кольору; спортивна сумка сірого кольору, 13 поліетиленових пакетів чорного кольору, в які було упаковано вилучені грошові кошти.

13. Перепустка терористичної організації так званої «Донецької народної республіки», у вигляді заламінованої картки формату А-5, з одного боку якої наявні на фоні триколору «ДНР» зображення гербу у вигляді двоглавого орла, написи «Пропуск», «2 категорія», «АН 1987 МІ», з іншого - серія та № перепустки - ДР 00473, строк дії 17.04.2015 - 01.05.2016, орган видачі: «ОСОБА_8 по фин.эконом.политике», мета видачі - «передвижение» , марка транспортного засобу - автомобіль НОМЕР_2, підпис особи від імені «начальника УГАИ МВД ДНР».

14. Транспортний засіб - автомобіль марки «Ford Focus», білого кольору, державний номер НОМЕР_1, який згідно свідоцтва про право власності належить громадянці ОСОБА_4.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали невідкладно надіслати слідчому, прокурору, ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Роз'яснити ОСОБА_3 та ОСОБА_4 їх право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Томілін